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比特幣:追蹤FTX黑客后續操作:偏愛黃金代幣,剩余18萬ETH未拋售_ETH

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Time:1900/1/1 0:00:00

近期,FTX黑客地址又開始異動,引發關注。Odaily星球日報通過查閱黑客鏈上地址,發現了一些有趣的線索,與大家分享下:

一、黑客在下手成功后,曾將多個地址代幣歸集到0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c地址中,它是一個多簽智能合約地址,需要多個地址授權才能執行操作,這可能暗示黑客是團伙作案。目前,該地址中擁有4585萬個代幣FTT,價值6566萬美元,持倉排名第二。此外,該地址中還有大量其他代幣:?1.44億個BOBA、?5293萬個SRM、?9381?個XAUt、?4039萬個GMT、?716萬個TONCOIN、?316萬個GT?等等,總價值3.04億美元。

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二、etherscan網站標記了黑客的11個地址,目前近一半的地址已經清空了代幣,僅剩下5個地址金額超過1萬美元;其中資金最多的是0x59**d32b地址,約為2789萬美元,該地址中的USDT已被Tether列入黑名單無法轉賬,其余賬戶資產情況如下:

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三、0x59**d32b地址也是黑客最頻繁使用的地址之一,截至11月19日,該地址共計匯聚了24.5萬個ETH,進入以太坊持幣地址前三十。?11月20日,該地址拋售了5萬個ETH,部分兌換為renBTC,隨后陸續轉入加密混合器ChipMixer進行洗白。

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四、除了通過混合器洗白,黑客也試圖通過交易清洗,具體操作是:黑客首先創建了名為FTXDRAINER代幣,總量10億個;拿出9億個代幣在UniswapV2中為該代幣提供流動性,剩下1億個通過應用程序分發給自己持有的100個地址;黑客再利用盜竊而來的ETH,在Uniswap中買入代幣抬升價格;最后通過不受監控的健康賬戶出售持有FTXDRAINER代幣獲益。該方法頗為有效,黑客地址正試圖創建更多的代幣進行出售,建議可以重點關注。

0x59**d32b地址中轉出18萬個ETH,分散進入12地址,每個地址1.5萬?ETH,目前這18萬ETH尚未出售,地址詳情如下:

六、黑客似乎對黃金錨定代幣有著獨特興趣。根據Odaily星球日報統計,黑客賬戶共有11184個?PAXG以及9381個XAUt。PAXG與XAUt都是由實物黃金支撐的ERC-20穩定幣,分屬Paxos以及Tether兩家公司,持有者可以用其與實物黃金進行1:?1兌換,?1個代幣相當于一盎司實物黃金,其價格與與實時金價直接掛鉤。不過,目前Paxos已經凍結了黑客地址中的PAXG代幣,而Tether公司僅僅是凍結了黑客賬戶中的USDT,并未凍結XAUt。

七、黑客也對“理財”情有獨鐘,在地址被各方持續監控的情況下,黑客依然參與了?Balancer?V2、Aave?V3、Klima?DAO?等多個應用的鏈上借貸活動。

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