NFT:NFT的洗盤交易，真的賺錢嗎？_BAYC Vault (NFTX)

Nov.17，Hanson

洗盤交易造成的虛假交易是準確評估NFT項目、交易所和整個行業的最大障礙之一。

這份報告將會分析X2Y2市場的洗盤交易者如何從洗盤交易和代幣質押中獲勵。同時分析了前10交易量的X2Y2洗盤交易員的盈虧情況。

如何從X2Y2的洗盤交易中賺取收入？

為了理解交易員怎么做洗盤交易，我們必須了解X2Y2的交易獎勵和費用共享代幣經濟學。

交易獎勵(TradingRewards)

X2Y2市場每天會向用戶發放固定數量的X2Y2代幣作為交易獎勵。用戶錢包地址的平臺費用占X2Y2每日總平臺費用的比例越大，用戶就可以從每日代幣分配中索取的X2Y2代幣就越多。為了刷更多的平臺費用并賺取更大比例的每日代幣獎勵，洗盤交易者將通過他們擁有的錢包之間頻繁的來回交易來刷出極大的交易量。

Moonbirds#6610以150ETH價格成交，創該NFT系列成交最高記錄:4月21日消息，據NFTGo.io最新數據顯示，NFT項目Moonbirds#6610以150ETH價格成交，約合460,431.32美元，創下該NFT系列美元交易量最高記錄。除Moonbirds#6610之外，Moonbirds#3904也以150ETH價格成交，但美元交易額約為457,190.24美元，排名第二。[2022/4/21 14:37:57]

目前，X2Y2市場對所有交易收取0.5%的平臺費用。

費用分享(FeeSharing)

所有X2Y2收到平臺費用都會分配給X2Y2質押者的X2Y2質押池。洗盤交易者可以在費用分享合約里質押X2Y2代幣，以賺取洗盤交易時支付的平臺費用，獲得更多的代幣獎勵。

音樂NFT平臺Melos Studio將上線質押NFT功能:4月6日消息，Web3.0音樂NFT平臺Melos Studio宣布上線質押功能，質押池將于4月6日晚8點在melos.finance上線。用戶將可以通過質押Melos Token和Melos NFT來獲取Melos Token獎勵。[2022/4/6 14:07:22]

如何識別洗盤交易：

FootprintAnalytics過濾了X2Y2洗盤交易的TxnHash并將它們記錄在“transaction_entity_tag”數據集中。識別洗盤交易的標準如下：

涉及的NFT的交易金額高于正常,并且是0%版權的NFT

涉及的NFT在24小時內被購買超過正常次數的

交易涉及的NFT在短時間內被同一個買家地址購買再次買入

Coinlist 發布首個NFT，3000名用戶有空投領取資格:1月6日消息，代幣銷售網站Coinlist宣布發行首個 NFT 系列 FiatWorks。該系列 NFT 首次發放僅面向 Coinlist 積分排名最高的 3000 名用戶（Karma Gurus），以及 Coinlist 的合作伙伴。

Karma Gurus 指在 Coinlist 積分系統 CoinList Karma 中積分排名靠前的3000名用戶團體。根據規定，2021 年之前參加黑客馬拉松、代幣銷售等活動累積的 Karma 積分不予計算。

據悉，該系列 NFT 由藝術家、創意技術專家 Case Simmons 設計，共3000枚。NFT 發放在 Project Galaxy 平臺進行，已于今日開放領取。（Coinlist）[2022/1/6 8:28:14]

通過將“transaction_entity_tag”數據和“nft_transactions”進行innerjoin，我們可以統計出洗盤交易量最大的錢包地址。

Real Vision總裁：NFT和藝術都將增加稅收:Real Vision總裁 Travis Kimmel 發推表示：在我看來，藝術似乎具有經濟價值，因為它具有特定的經濟功能。我想我最終會同意，NFT執行與藝術相同的功能：稅收功能。[2021/7/12 0:44:13]

如何計算洗盤交易者的損益

為了計算洗盤交易者的利潤和損失，我們必須統計洗盤交易的成本,交易獎勵和費用分享合約與用戶錢包之間的代幣轉移的記錄。詳情的合約地址如下：

成本:

全部X2Y2平臺交易費用(0.5%marketplacefee)

全部GasFee費用

全部購入X2Y2，用來質押費用分享合約的費用

收入來源：

交易獎勵獲得的X2Y2

費用分享合約中獲得的X2Y2和WETH

算出損益的公式

請注意，此公式假設所有X2Y2和WETH代幣在用戶認領后立即以美元的市場價格出售，并且沒有考慮用戶可能持有代幣而不是出售它們：

下圖列出了交易量排名靠前的洗盤交易地址的詳細洗盤量、支付的平臺費用和PnL(不包括目前正在質押的X2Y2總值的凈利潤）。使用的數據日期是2022年5月1日至2022年11月1日。

您可以點擊上面的鏈接查看錢包從質押合約轉出和轉入的X2Y2和WETH代幣的數量和美元總值。TotalPnL(withoutstakedvalue)是使用報告前面提到的公式計算的。只需將當前在合約中質押的X2Y2的價值相加，即可計算出洗盤交易者的最終的PnL。

圖表2列出了頭部洗盤交易者在11月1號的PnL，包括了他們當天在X2Y2合約中質押押的X2Y2的價值。這個數據是從Etherscan上通過使用閱讀合約功能，填入錢包地址獲得的。

下一步就是把洗盤交易者使用的所有的錢包地址匯總合在一起。這些洗盤交易者的錢包只會相互交易，所以可以默認把交易量相同的錢包歸納為同一個交易者。

分析

從以上的數據觀察，我們可以發現洗盤交易者的盈虧情況相差很大。主要原因是由于X2Y2代幣的價格表現。如圖表3所示，X2Y2幣自5月1日以來一直處于下跌趨勢。那些長期質押代幣以賺取費用分享獎勵的洗盤交易者遭受了巨大的X2Y2代幣貶值的損失。

圖4所示了洗盤交易者從X2Y2的費用共享質押合約中轉入和轉出的X2Y2代幣的數量和價值。

從以上數據來看，洗盤交易員A和B遭受的損失最大。他們投入了最多的X2Y2代幣以獲得費用分享的質押獎勵。

洗盤交易員A遭受的損失最大，因為他沒有完全退出他的質押頭寸，大部分代幣仍然質押在合約中。在撰寫本文時，這些代幣每個代幣的價格僅為0.0774美元，價格比用于質押的代幣價格低40%。

交易員B已將所有質押的X2Y2轉出，遭受了131,770美元的損失。這是因為從質押合約提出的低6.74%。雖然交易者B通過質押多賺了56,259個代幣，但這也并沒有彌補X2Y2代幣價格貶值的損失。

交易員F也已將所有質押的X2Y2轉出。然而，由于他從質押中收到的每個代幣的平均價格高于發送到質押的每個代幣的平均價格，他最終獲利了。通過在幣價高的時候質押和早期離場，洗盤交易者F以更高的平均價格獲得了額外的X2Y2代幣。

要點

10個交易最多的洗牌交易者中有7個獲利。

前10名交易者的PnL差異很大，因為這取決于交易者何時退出和他們的質押頭寸。由于X2Y2代幣價格貶值，那些較晚退出的人遭受了巨大損失。例如，交易者A和B。

交易者的PnL在很大程度上取決于X2Y2代幣的價格走勢，因為大部分的獎勵是X2Y2代幣。

X2Y2的價格從5月1日開始一直處于下跌趨勢，因此，洗盤交易者質押代幣的時間越長，他獲利的可能性就越小。

長時間質押以賺取X2Y2代幣的交易者無法彌補用來質押的成本，因為X2Y2代幣的價值貶值的損失大于洗牌交易獲得的收入。

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