NCE:牌照知多少？WEEX持美國、加拿大雙牌照致力全球合規化運營_MSB

隨著FTX事件持續發酵，中心化交易所的資產儲備證明成為加密行業關注的焦點。據PANews報道，幣安、火幣、OKX、Kucoin、WEEX唯客等十多家平臺已公布儲備證明計劃，給當前脆弱的市場注入信心，提升用戶對平臺的信任度。實際上，除了儲備證明，牌照亦是考察交易所安全性的重要參照之一。牌照是主流金融體系最重要的標志之一，對加密交易所而言，它是進入主流社會的敲門磚，也是交易所合規性與綜合實力的彰顯。有牌照就意味著獲得了監管機構經營許可，可以合法開展業務，接受合規監管，規避風險。誠然，有牌照的平臺不能保證一定安全穩健、不作惡，但至少體現了平臺擁抱監管、謀求長遠的決心，比野蠻式發展的平臺更靠譜。通常來看，加密交易所領域涉及的監管牌照主要有美國MSB、加拿大MSB、澳大利亞DCE、愛沙尼亞MTR、新加坡MAS，以及馬耳他、菲律賓央行、馬來西亞等監管牌照。WEEX持有美國、加拿大“雙MSB”牌照MSB全稱為MoneyServicesBusiness，是北美國家的主流金融牌照之一，有較高的認可度和權威性。美國MSB牌照由FinCEN監管并頒發，屬于一類金融牌照，在美國51個州受認可和通用。除了少數例外，美國的所有貨幣服務業務必須每兩年在FinCEN更新其MSB許可證。申請美國MSB牌照需在美國注冊公司，公司名稱不得重名。FinCEN會對違規情況處以罰款、民事處罰和刑事處罰。2013年3月，FinCEN發布的《FinCEN規則適用人員管理，交換或使用虛擬貨幣指南》指出，向美國公民提供服務的加密資產「管理方」和「兌換方」屬于美國銀行保密法案下的MSB，需要在FinCEN申請MSB牌照。2018年3月，美國財政部和證券交易委員會再次強調，加密貨幣交易所及其管理者在美國境內從事加密資產相關業務，必須在FinCEN注冊MSB牌照。由于美國聯邦政府層面當前對幣幣交易沒有其他明確監管要求，而MSB牌照有著本土和海外的合法性，因此，美國本土交易所如Bitfinex、Poloniex，以及我們熟知的火幣、幣安、OKX、WEEX唯客都持有美國MSB牌照。加拿大MSB牌照又稱FTR牌照、MM全牌，屬于該國AA類牌照，由加拿大金融交易和報告分析中心監管和頒發，與美國MSB的監管大同小異。根據加拿大《犯罪所得和恐怖主義融資法案》，從事貨幣服務領域的企業必須在FINTRAC注冊MSB牌照。自2020年6月1日起，外國貨幣服務企業也必須在FINTRAC注冊MSB牌照。注冊時需要提供各種KYC文件，例如公司信息、企業所有者和高管人員的個人詳細信息、員工人數、銀行賬戶信息等。對于外國企業，還要進行記錄檢查，并提交加拿大代表的姓名和地址。最初，加拿大MSB覆蓋的經營范圍包括外匯交易、資金支付、兌換或出售匯票等三項，2020年6月1日起，新增的第四項Dealinginvirtualcurrency正式納入MSB的監管范圍。目前，Coinbase、火幣美國站等平臺都持有加拿大MSB牌照。其中，WEEX唯客是同時持有美國FinCEN和加拿大FINTRAC“雙MSB”的交易所。以合規為基石，加速全球化布局當前，各國針對加密貨幣領域的監管政策雖有差異，但加強監管力度、提高行業準入、保護投資者權益是主流趨勢。為此，很多國家都對加密市場進行持牌管理，以確保行業規范健康發展。對于加密交易所而言，牌照則是其進入主流金融體系，在監管框架下合規化發展的「生死符」。在明確出臺監管政策的國家或地區，一家交易所獲得牌照即意味著它處于當地監管之下，可以合法經營加密貨幣業務，資產與信息安全受到較高保障。而牌照的質量與數量也反映出一家交易所的綜合實力，以及愿意為未來投入的信心與決心，對交易所提升品牌、鞏固用戶信心具有重要作用。WEEX唯客作為一家布局全球市場、致力長遠發展的加密交易所，始終堅持全球合規化運營，除了已獲得美國MSB、加拿大MSB牌照，正在申請澳大利亞DCE、菲律賓央行、馬耳他、馬來西亞等監管牌照。AUSTRAC依法享有對加密交易所交易各種加密貨幣的監管權力。DCE許可是由澳大利亞AUSTRAC監管并頒發的金融許可，主要面向加密貨幣交易服務提供者，包括交易所和OTC等相關業務。菲律賓央行自2017年2月開始部署將加密交易所納入監管范圍，希望能夠規范這一新興市場，推動其有序發展，并于2019年頒發了該領域第一批交易所許可證。馬耳他是對加密貨幣及加密交易所監管政策較完善的國家，由金融服務局負責對加密交易所必要的監管，加密創新管理局負責有關的牌照和注冊等。嚴格監管的國家對交易所的合規考察主要體現在兩個方面：一是底層技術，涉及服務器、數據、錢包等；二是業務層，涉及KYC、風控等。這意味著，具有含金量的合規牌照對交易所的技術與風控投入有很高的要求，而這種投入成本是很多中小平臺無法承受或不愿承受的。WEEX唯客團隊分布在新加坡、臺灣、迪拜等世界各地，工程師來自火幣、Bybit等知名區塊鏈企業，具有深厚的底層技術積累。平臺所有數據皆于海外數據庫嚴格保存，服務器多地部署和備份，立志為全球用戶提供最安全和最具隱私性的交易服務。在不遺余力地保護用戶資金安全，不斷提升平臺流動性和交易服務體驗的同時，WEEX唯客也在合規化方面投入大量精力和成本，積極擁抱監管，致力全球合規化運營。有市場分析人士指出，今年6月以來，加密行業進入多事之秋，多家主流機構暴雷，尤其是最近的FTX事件，勢必引來各國對加密市場監管的升級。在此背景下，牌照對交易所的意義將進一步彰顯，將拉開交易所們在用戶量、地位等層面的差距，并逐漸改寫現有交易所行業格局。WEEX官方網站：www.weex.com你也可以在Facebook,Medium，Discord,Twitter和微博上關注WEEX唯客官方平臺，免費獲得更多投資導航和福利活動！在線咨詢：WEEX中文交流群：https://t.me/weex_groupWEEX英文交流群：https://t.me/Weex_Global

Circle Singapore獲新加坡金融監管局頒發的主要支付機構牌照:6月7日消息，美元穩定幣 USDC 發行方 Circle 宣布，旗下 Circle Singapore 已獲得了新加坡金融監管局批準的主要支付機構 (MPI）牌照，現在該機構可以在新加坡提供數字支付代幣服務以及跨境和國內匯款服務。

Circle Singapore 于 2023 年 5 月正式開設了辦事處，2022 年 11 月 Circle Singapore 獲得 MAS 的主要支付機構執照持有人原則性批準。[2023/6/7 21:21:36]

加密支付網關Alchemy Pay與ZD Group合作，共享其四張香港金融牌照:據官方公告，加密支付網關宣布，它已與全球投資基金Mouette Securities的母公司ZD Group合作。在此戰略合作框架下，ZD Group向Alchemy Pay提供投資及共享其香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）和保險業監管局（IA）授權的四張金融牌照，而Alchemy Pay承諾為ZD Group的所有業務提供加密支付解決方案。

其中，ZD Group已與Alchemy Pay共享其獲證監會授予的香港1類、4類和9類金融服務牌照。這三張牌照是在香港開展金融投資業務的關鍵和強制性牌照，分別涵蓋證券交易、證券咨詢和資產管理等領域。此外，Alchemy Pay還將獲得香港保險業監管局頒發的ZD Group旗下Sunbright Wealth Management所持有的保險經紀公司牌照。[2023/3/13 13:00:44]

動態 | 螞蟻金服已申請新加坡數字銀行牌照:市場消息：螞蟻金服已經申請了新加坡數字銀行牌照。（金十）[2020/1/2]

公告 | 塞浦路斯證監會：區塊鏈公司Lykke自愿放棄其CySEC牌照:塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）發布公告宣布區塊鏈公司LykkeLykke Cyprus Ltd放棄其塞浦路斯投資公司（CIF）許可證。（FX168）[2019/11/26]

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