STL:破產交易所的客戶該怎么辦以及如何取回他們的資金？_FTX

AstolAdvancedLimited的ASTL投資項目律師EugenZhdanok講述了將資產返還給破產加密公司用戶的可能性有多大，受害者可以指望什么，以及他們需要做些什么才能追回他們的錢。

回想一下，11月11日，FTX、Alameda和大約130家其他附屬公司申請破產。在11月6日幣安首席執行官趙長鵬宣布該公司正在清算其在FTX代幣(FTT)中的頭寸后，交易所的流動性危機就顯現出來了。據推測，該決定是在CoinDesk的一項調查后做出的，該調查顯示Alameda資產負債表中的數字資產比例很高。多位專家認為，交易所倒閉的一個可能原因可能是她在2022年第二季度向自己的貿易公司提供的“大筆資金援助”AlamedaResearch。

FTX新任首席執行官約翰·雷(JohnRay)指責交易所前管理層隱瞞非法使用客戶資金，“公司控制完全失敗”，并向阿拉米達提供“秘密”優惠。據“前高管”Bankman-Fried稱，FTX和Alameda的資產價值為10億美元，負債為80億美元。原則上，這可能或多或少是正確的估計，盡管FTX的新任首席執行官JohnJ.Ray表示資產審查自上周以來一直在進行，“我們很高興得知FTX的許多受監管或許可美國及其他地區的子公司擁有有償付能力的資產負債表、負責任的管理和有價值的特許經營權，”雷說。

FTX破產至今已支出8600萬美元，其中6700萬美元用于支付法律費用:金色財經報道，根據法庭文件，FTX在周五發布了一系列中期財務更新中的第四份報告，顯示FTX截至3月底總共花費了8600萬美元。報告顯示，FTX的絕大部分支出(6700萬美元)都花在了律師費上。

該公司表示，它擁有20億美元現金，并通過出售資產獲得了4800萬美元的收入。但由于該報告僅截止到3月底，它不包括從出售LedgerX中獲得的5000萬美元。[2023/4/30 14:35:53]

此前，彭博專家稱其“不太可能”將資金返還給客戶和投資者。FTX加密貨幣交易所的崩潰導致超過100萬投資者蒙受損失。世界各地的FTX客戶都希望獲得退款。但加密貨幣行業幾乎完全沒有此類訴訟的例子，而且交易所剩余資產的情況不明，并不能讓受害者了解是否真的有機會獲得退款。

處理FTX破產案的律所和特別顧問在1月共收取3800萬美元費用:3月7日消息，法庭記錄顯示，處理FTX破產案的專業人士在1月份總共收取了3800萬美元的費用，其中Sullivan&Cromwell一月份的費用為1680萬美元，Alvarez&Marsal一月份的費用為1230萬美元。包括Sullivan&Cromwell律師事務所在內的三家律所共有超過180名律師負責此案，并有50多名非律師人員（例如律師助理）。（Coindesk）[2023/3/7 12:47:16]

ASTL投資項目的律師EugenZhdanok回憶說，任何州的立法都有關于法人破產和債權人在此程序中的順序的規定。律師解釋說，通過在規定期限內向債務人提出索賠，債權人有機會返還資金。他指出，越早提出索賠，這種可能性就越大。

Celsius子公司Celsius Mining也已提交破產保護申請:7月14日消息，據紐約南區法院提供信息顯示，Celsius旗下采礦子公司Celsius Mining也于7月13日提交破產保護申請。此外，Celsius KeyFi、Celsius US Holding等相關子公司也都提交了破產保護申請。

今年5月，Celsius Mining曾向美國證監會提交IPO申請。[2022/7/14 2:12:39]

在實踐中，資金返還的可能性將取決于債權人的數量、債權的數量以及加密貨幣交易所剩余的資產數量。據專家介紹，交易所資金的“洞”越大，退回資金的機會就越低。該程序本身取決于案件待決司法管轄區的破產法。例如，FTX集團在不同國家注冊了100多家子公司，但申請是在美國提出的，其中一些州的法律可能與其他州的法律有很大差異。

Metropolitan Commercial Bank：FDIC保險不會對 Voyager Digital的破產提供保護:7月7日消息，Voyager Digital從未向FDIC保險投保，其此前的宣傳內容中承諾持有的美元由FDIC承保是由于Metropolitan Commercial Bank向FDIC投保的緣故。此外，Voyager Digital的客戶協議中也顯示，FDIC保險不保護Voyager或任何托管人的瀆職行為。Metropolitan CommercialBank則在其聲明中表示，FDIC保險僅適用于防止Metropolitan CommercialBank的失敗，并不保護Voyager的失敗、Voyager或其員工的任何作為或不作為，或加密貨幣或其他資產的價值損失。（TheBlock）[2022/7/7 1:56:37]

FTX經理已經開始編制債權人名單。通常的做法是成立破產委員會，任命破產受托人，制定重整計劃。但該交易所的新團隊仍在努力了解FTX集團公司的會計記錄，并正在引入第三方律師和專家來做這件事，例如，就FTX而言，這是總部位于紐約的金融服務公司PerellaWeinbergPartnersLP(PWP)。

動態 | 加拿大政府支持的比特幣挖礦公司Great North Data已經破產:據AMBcrypto 12月5日消息，加拿大政府支持的比特幣挖礦公司Great North Data已經破產。該公司負債為1,320萬加元（約1002萬美元），資產為460萬加元（約349萬美元）。該公司不僅欠聯邦政府和省政府的錢，還有大西洋加拿大機會機構(ACOA)，一個幫助大西洋省創造經濟增長機會的組織。聯邦機構表示，它正在與客戶聯系，并密切關注涉及該公司的事態發展。Great North Data網站在撰寫本文時處于離線狀態。[2019/12/6]

對于債權人，該程序包括向所有必要的接收人提交索賠以退還資金并參加債權人會議。EugenZhdanok澄清說，債務人、臨時管理人和法院可能是索賠的收件人。律師解釋說，退款條款也因司法管轄區而異。據他介紹，在美國，債權人通常會在經理發出最終報告和會計通知之日起的6-8周內收到資金。

最有可能的是，債權人將無法完全歸還他們的資金。事實是，ASTL律師解釋說，FTX不僅充當資產買賣雙方之間的中介并為其服務收取傭金，它還積極將客戶的資金用于其他目的。例如，她向SamBankman-Fried的公司Alameda發放了一筆貸款，并以她自己的FTT代幣作為擔保。然而，EugenZhdanok表示，債權人很可能能夠返還部分資金。他指出，該公司的新任首席執行官JohnRayIII是石油公司Enron在丑聞破產期間聘請的律師，他聲稱FTX擁有“寶貴資產”。此外，該律師補充說，FTX已申請第11章破產保護。他解釋說，本章的應用將涉及重組公司以保持業務發展。

專家表示，由于加密貨幣行業的特殊性，尚未確定向FTX客戶返還資金的程序。但在他看來，這很可能類似于2014年破產的大型交易所Mt.Gox向客戶返還資金的程序。客戶必須在線申請并選擇如何接收支出。然而，順便說一下，同樣的Mt.Gox在破產八年后的今年夏天才開始準備向債權人付款。

FTX客戶應該如何取回資金？我們的律師認為，為了將他們的資產返還給FTX客戶，跟蹤針對交易所提起的集體訴訟是有意義的。據他介紹，如果交易所的客戶提出此類索賠，您可以加入并嘗試退還至少部分資金。與臺灣加密貨幣投資者合作的律師建議，如果發生訴訟，可能需要證明FTX交易所資產的所有權。要做到這一點，他們建議不要只依賴他們賬戶的截圖：法院可能不會接受他們，因為偽造的可能性很高。相反，倡導者建議您從FTX平臺提交定期提款請求，然后保留一封取消此請求的信，該信應發送至您的電子郵件中，由于提取資金已終止。此外，建議保存有關以前資產存取款的電子郵件。

根據ASTL項目首席執行官AndjeiKorotkewi?的說法，FTX加密貨幣交易所及其附屬結構的崩潰，以及BlockFi加密貨幣借貸平臺的崩潰，謝天謝地，都沒有影響ASTL資本化的頭寸投資項目或整個項目的活動，因為項目本身和投資者都沒有金融資產，從未參與FTX的騙局以及與之相關的投資基金和項目，因此沒有遭受損失。該項目也沒有與Oxygen、AAX和Bitvo加密平臺進行任何金融交易。

此外，根據項目首席財務官KonstantinasSizovas的說法，在所有這些“恥辱”的背景下，該項目甚至設法略微增加了加密貨幣籃子的總市值。“ASTL投資項目展現出廣闊的前景。創作者已經設法吸引了超過500萬美元，投資率繼續快速增長，特別是自從按時開始新的第二階段增值預售以來。如果我們分析加密貨幣市場上的其他類似項目，我們可以得出結論，當開始在交易所上市時，ASTL代幣的價格可能會上漲數倍，”他補充道。

投資者需要能夠直接和前瞻性地將法幣和加密貨幣資產投資于提供明顯超出通脹預期的穩定收益且不受任何制裁、封鎖和沒收的項目。同時，它們具有高流動性。ASTL項目對潛在投資者來說是一個簡單而優雅的解決方案——投資于多元化加密貨幣組合的實體部門的發展，具有相當高的投資回報率，并以穩定幣(USDT)支付。

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