FTX:FTX落幕：深扒SBF的“ZZ生意經”和監管上層的私密關系_ALA

11月11日晚，FTX宣布http://FTX.com、FTXUS、AlamedaResearch和其他130家關聯公司啟動破產程序，其中Alameda列出的資產和負債估值在100億至500億美元之間。誰能想到背靠華爾街資本的獨角獸FTX會在短短數天內的火速崩盤，而其引發的多米諾骨牌效應仍在持續。除了多家機構均“栽了個大跟頭”，其中不乏頂尖風投。不僅如此，11月11日，美國國會議員TomEmmer發推文稱，SEC主席GaryGensler幫助SBF和FTX鉆法律漏洞的消息，讓FTX背后的“zz生意經”開始慢慢浮出水面。

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要想了解故事的全局，我們必須從他們的成長環境，家庭背景，以及所擁有的的社會和zz資源說起，根據公開xin息PANews發現Alameda和FTX“核心戰隊”及其父母與美國監管機構、華爾街上層、mz黨派領袖千絲萬縷的聯系，SBF一直聲稱的所謂有效利他主義，只不過裙帶關系和zz實用主義的“遮羞布”。他們在父母的蒙蔭、美聯儲大放水中被“揠苗助長”下，風控和管理能力并沒有跟上企業和資金體量的迅速增長，一路順利蒙蔽了他們雙眼，進而忘記風險控制和經營底線。

Sino Global向FTX-Alameda提出6700萬美元索賠:金色財經報道，Matthew Graham的Sino Global Capital代表Sino的Liquid Value基金向FTX Trading Ltd.提出了6730萬美元的索賠，該基金于2021年與Sam Bankman-Fried聯合推出。該基金的目標是籌集2億美元資金，主要針對高凈值人士。

在宣傳該基金的營銷材料中，FTX在幻燈片中被描述為“聯合普通合伙人和錨定有限合伙人”，有可能通過接觸Bankman-Fried的代幣世界來釋放“重大戰略價值”。截至2022年1月，該基金已經籌集了9000萬美元，FTX是錨定投資者。

最初，Sino Global表示，其“對FTX交易所的直接敞口被控制在七位數左右”。[2023/8/7 21:30:11]

Alameda成FTX的“吸血蟲”，揭秘核心戰隊背景

Alameda這個加密圈最大量化公司，實際上是幾個發小組建的加密作戰室，核心成員是創始人SBF、聯合創始人SamTrabucco和現任CEOCarolineCaroline。

頗有交易天賦的SBF因年僅29歲便擁有225億美元的財富凈值而被偶像化，有人稱他為“沒有信仰的天才交易員”，甚至認為他像加密世界的馬克·祖克柏。故事結尾大家才恍然大悟，SBF竟然是個帶著用戶籌碼梭哈的“賭徒”。

FTX回應：巴哈馬監管機構持有2.96億美元FTX資產，而非35億美元:12月31日消息，據路透社報道，FTX對巴哈馬證券交易委員會持有其價值35億美元數字資產的說法提出異議，根據該交易所在當地時間本周五發布的一份聲明顯示，其11月轉給巴哈馬證券交易委員會的數字資產價值僅為2.96億美元，并非該監管機構聲稱的35億美元。（路透社）[2022/12/31 22:17:54]

出生于美國加利福尼亞州的SBF，是在父母和西海岸學者談論zz的環境下長大的，并深受他們功利主義哲學的熏陶。父親JosephBankman是一位美國律師，目前是斯坦福法學院的拉爾夫M.帕森斯法學和商學教授，網上也曬出了他在2008年11月13日在美國眾議院zf改革與監督委員會的對沖基金監管小組游說的視頻。他還出現在了今年8月的“FTX播客”中，描述了他參與的慈善和監管相關項目。值得一提的是，他近些年來專注稅務問題的研究，并在論文中刪除去中心化經濟中的稅收的合規性，并在開發新的IRS報稅系統。

相比之下他的母親，同是斯坦福法學教授的BarbaraH.Fried履歷則更豐富。她是zz籌款組織MindtheGap和投票(GOTV)組織的聯合創始人。MTG是在拜登宣布參與mz黨選舉后于推出的機構，致力于幫助mz黨zz候選人贏得選舉，幫助mz黨籌集捐款，很多企業家和政要都為這個機構捐款，如谷歌、埃森哲等公司的高管，SVAngel創始人RonConway是眾多支持MindtheGap的硅谷巨頭之一。

全球證券監管機構主席：FTX破產后全球監管機構將瞄準加密平臺:金色財經報道，全球證券監管機構IOSCO的新任主席在接受采訪時表示，FTX交易所的破產給監管加密行業敲響警鐘，針對此類加密平臺將成為2023年監管重點。（鞭牛士）[2022/11/24 8:04:39]

而SBF的哥哥GabeBankman-Fried則是“GuardingAgainstPandemics”的創始人，他是美國眾議院的立法通訊員，也是mz黨大型zz捐助者的顧問。

在這樣的家庭氛圍和資源下，也不難理解，SBF為何會在創辦FTX后對mz黨奉上大量zz獻金。SBF的職業生涯轉機是在大學畢業后入職華爾街知名證券交易公司JaneStreet，他在研究加密市場時發現其中存在巨大的套利機會。2017年10月，SBF選擇離開華爾街并與其他幾位好友一起創辦了Alameda。

除了SBF，Alameda其他幾位核心成員均有著傳統金融交易領域經驗，包括前谷歌工程師GaryWang、前量化交易公司SIG債券交易員和固定收益部門交易員的Trabucco和TroyTsui、曾在安永會計師事務所工作的RyanSalame、前擔任UCBerkeleyRISELab工程師NateParke及同為前JaneStreet交易員的Caroline。

Paradigm：投資FTX相關公司的2.9億美元已減至零:金色財經報道，據兩位知情人士透露，加密投資公司Paradigm已告知其有限合伙人，在流動性崩潰后，其對FTX 的投資減至零。?Paradigm稱，他向FTX投資了有關聯的公司投資了 2.9 億美元。盡管進行了投資，但它不是 FTX 的客戶，也沒有對該公司的加密資產敞口。[2022/11/13 12:57:43]

而同為校友的Caroline則成為了該公司唯一的首席執行官，她的父親GlennEllison是麻省理工經濟學教授和主任。在加入Alameda前僅在JaneStreet擔任了19個月的初級交易員，且這是她從事的第一份工作，也就是說這位CEO在傳統金融和加密領域均無資深從業經驗的情況下就掌控著Alameda百億美元的資金體量。對此，有知情人士向PANews表示，Caroline和SBF是發小，也是情侶關系。兩人也曾因共住在一間公寓被外界質疑Alameda和FTX作為交易所和做市商關系過于密切，對市場公平并無幫助。而有意思的是，Caroline曾在博客中提到，在受邀加入Alameda后發現自己“比許多Alameda交易員有更多的交易經驗”，且她需要做一堆決定，但其中存在很多“不確定性”。不僅如此，Caroline在一次采訪中還聲稱，“適應風險非常重要，我們傾向于不設置止損，我認為這些不一定是很好的風險管理工具。”這句話也引起了社區的熱議。

DeFi 項目Serum上線FTX，最高漲幅達1550%:據官方消息，DeFi 項目 Serum（SRM）已于今日 21:30 上線 FTX，據 FTX 行情顯示，SRM 開盤最高價為 1.650 美元，漲幅高達 1550%，SRM 暫報價 1.17 美元，SRM 公募價格為 0.11 美元，預售價格為0.16美元。

Project Serum 是一個完全去中心化的衍生品交易平臺。它能夠進行完全去中心化的跨鏈交易，并非常高效準確地給用戶提供可執行交易的價格。它是基于 Solana 搭建，同時之后也會與以太坊整合。Serum 的運行速度非常快，支持跨鏈，穩定幣，打包通證，訂單簿，以及期貨交易。[2020/8/11]

眾望所歸到眾矢之的的轉變往往只需一步之遙，11月11日，Alameda被爆出已全員離職，欠下百億美元且宣告破產。其實，一路狂奔的Alameda早已因其風險意識預判的不足，為其崩潰結局埋下了伏筆。

與SEC主席Gensler的深度聯系

或是從小受父母對zz和商業的討論的影響，SBF一心想成為“zz家”，并因與美國監管層的“交好”中走了捷徑。

11月11日，美國會議員TomEmmer發推文表示：“我辦公室收到的舉報稱，SEC主席GaryGensler正在幫助SBF和FTX鉆法律漏洞，以獲得監管壟斷地位。我們正在調查這件事。”而PANews在調查后發現，SBF與美國監管關系頗深。

與SBF一樣，Gensler也是猶太人，出生在美國馬里蘭州巴爾的摩的一個猶太家庭。GaryGensler職業生涯從高盛開始一直做到財務聯席主管。高盛首席執行官RobertRubin于1993年加入克lin頓zf，并在1995年出任美國財政部部長，隨后Gensler于1997年追隨前老板加入美國財政部出任金融市場助理部長，開啟了自己的zz生涯。隨后他在2008年希拉里克lin頓競選總統期間便擔任其高級顧問，并為奧巴馬的競選活動提供建議。奧巴馬擔任總統期間，Gensler于2009年至2014年擔任美國商品期貨交易委員會主席。

剛擔任CFTC主席，Gensler面對的是與當前的加密市場類似的，場外衍生品市場的狂野西部局面，推動了對美國400萬億美元規模的掉期衍生品監管的規則落地。隨后他還擔任希拉里克lin頓2016年總統競選的首席財務官。但在mz黨落選特朗普任期內，Gensler一時落寞便去了麻省理工大學經濟學院教書，還擔任馬里蘭州金融消費者保護委員會主席。不過A，隨著拜登的上臺，Gensler被再次召回且被任命為SEC主席。

而在Gensler回歸zz舞臺后，他在CFTC任職時期的舊部紛紛去了http://FTX.US就職，例如CFTC前代理負責人MarkWetjen在2021年被聘為FTXUS政策與法規主管；FTXUS的法律總顧問RyneMiller也曾是Gensler在CFTC時的個人法律顧問。這點也引發了大眾對于FTX和Gensler深度關系的猜想。

由此來看，SBF與美國監管層的關系匪淺，這或也成為他嘲諷CZ的底氣。此前，SBF曾發推文趾高氣昂的暗諷道，我可以free進出華盛頓，但有的人行嗎？

不過，SBF多次的大手筆的zz獻金及與監管層的種種關系并未為他換得庇護，對于FTX的暴雷事件，白宮新聞秘書KarineJean-Pierre在新聞發布會上表示，白宮已經了解FTX暴雷事件，將“繼續監測事態發展”。美國zf一直堅持認為，如果沒有適當的監管，加密貨幣可能會傷害普通美國人。本次事件進一步強調了為什么需要對加密貨幣進行審慎監管。

向mz黨獻金：為加密政策還是個人全勢鋪路

為了擴大自身的加密zz影響力，SBF過去一直不遺余力。一方面，SBF旗下的交易平臺FTX不斷砸錢贊助各類頂級體育賽事，在打響名氣的同時也確實帶來了用戶量的激增，但暴雷事件后是否會讓外界進一步對加密行業掛上欺詐的標簽？另外，此前的贊助承諾FTX還能否繼續兌現嗎？例如邁阿密戴德縣和邁阿密熱火隊就已將立即采取行動宣布終止與FTX以1.35億美元拿下的19年的冠名權合作。

除了SBF個人，旗下公司成員也積極參與zz行動。例如FTX工程總監NishadSingh最近向美國國會議員BeccaBalint在佛蒙特州的zz活動捐贈了110萬美元，并向俄勒岡州mz黨捐贈了50萬美元，還在親mz黨的競選捐款上花費了約800萬美元。

或許，屬于SBF的傳奇人生也在FTX破產申請中暫時落幕，而其背后公司所暴露出的風控、挪用用戶資金、關聯交易等問題值得行業反思。在近期福布斯的采訪中，當被問及如果他找到了更好的賺錢方式，比如交易橙汁期貨，他是否會離開這個行業時，SBF毫不猶豫，“是的，我會的。”

正如SBF所言，他從來不是一個真正的區塊鏈和加密信徒，加密貨幣只是一個輕松賺取巨額財富的途徑。

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