NCE:挪用22,000ETH、4年推10個垃圾項目 麻吉大割黃立成加密往事_NAN

6 月 16 日晚間，國際幣圈 KOL 黃立成（Jeffrey Huang）遭到知名 KOL ZachXBT 長文分析爆料，其懷疑麻吉大哥與超過 10 個割韭菜項目有關聯，并提出其所搜集到的證據。

麻吉大哥隨后于推特發表了評論，并澄清 ZachXBT 的爆料為不正確資訊：

「這是錯誤資訊。如果他不是匿名的，我會告他毀謗！」

以下為 ZachXBT 的調查報告的完整中文版。

黃立成（Jeffrey Huang），網路綽號麻吉大哥（Machi Big Brother），前臺裔美籍音樂人、科技創業家，2018 年從寶島金融（Formosa Financial）挪用了 22,000 ETH。在寶島金融倒閉后的四年里，Jeff 接續推出了十余個拉高出貨（pump and dump）的 Token 和 NFT 項目。以下內容將會講述麻吉大哥在加密貨幣領域的事跡概述、Formosa 的簡短概要、他的后續項目、這些項目的其他參與者，以及一如既往的——證明這些事的證據。

在過去的一年里，「麻吉大哥」（又名 Jeff Huang）作為最大的無聊猿（BAYC）持有者之一，他在 NFT 領域聲名鵲起。然而，卻很少有人知道他在加密貨幣領域的黑歷史……

黃立成，又名「麻吉大哥」，是位來自臺灣的臺裔美籍饒舌歌手和科技企業家。1991 年，黃立成成立了流行/饒舌三人團體 LA Boyz 的創始成員，因而名聲大噪。LA Boyz 活躍于 90 年代初至后期，發行了 13 張專輯并在亞洲紅起來，最終于 1997 年解散。

在 LA Boyz 取得成功后，黃立成再于 2003 年成立嘻哈團體「麻吉（Machi）」且再獲成功。麻吉娛樂（MACHI Entertainment）是亞洲最大的嘻哈/饒舌唱片公司之一，也是由黃立成與其伙伴創立的「華納音樂臺灣 Warner Music Taiwan」的子公司。最終，隨著 17 直播的母公司 17 Media (M17) 的創立，黃立成從音樂產業轉戰到了科技產業。M17 成立于 2015 年，現已發展成為亞洲最受歡迎的直播 APP 之一。

2017 年，黃立成與秘銀（Mithril）開始涉足加密貨幣領域，這是他一系列令人懷疑的項目的第一個，這些項目團隊成員模糊不清、道德問題令人懷疑，以及一致、機械式的拉高出貨手法。接下來，讓我們深入其中。

? 圖片來源：Binance Research

? 秘銀（Mithril）團隊

股權分配比例

寶島金融團隊（Formosa Team）

加密對沖基金BKCoin聯創因挪用1200萬美元客戶資金被解雇:金色財經報道，加密對沖基金BKCoin聯創Kevin Kang因挪用1200萬美元客戶資金被解雇，該基金核心法人實體BKCoin Management LLC已向佛羅里達州第十一法院對Kang提起法律訴訟，Ackerman LLP律師事務所律師邁克爾·戈德堡 (Michael I. Goldberg) 已被任命為臨時接管人，負責監督和清算相關資金。（coindesk）[2022/12/9 21:32:18]

已刪除的 Medium 文章節錄

暗示將會上架 Binance

麻吉大哥事后否認

與此同時，17 Media 原訂計劃于 2018 年 6 月 7 日在美國紐交所（NYSE）上市，但由于為與投資者的未指明結算問題，該次 IPO 的啟動在 1.15 億美元的募資計劃落空后被推遲了。ZachXBT 聯系到了一位不具姓名的消息人士以揭開其原因：

「M17 暫停交易及其目前的私營實體地位（Private Entity），與監管或花旗銀行的失誤無關。

M17 最終無法滿足審計和報告要求，也無法克服其帳面上的出價門檻，因為人們無法適應這種商業模式」

在失敗的上市之后，黃立成在 Facebook 上表達了他的挫折，并對花旗銀行和德意志銀行進行了抨擊，這兩家銀行都參與了 IPO。

在 FMF IC0 的三周后，寶島金融項目的狀況急轉直下，2018 年 6 月 22 日，Formosa Financial 的項目金庫錢包被兩次提取了各 11,000 ETH。投資者不知道的是，共同創辦人謝國梁以該公司的唯一董事的身份，自行推動了雙邊股票回購行為。

2018/06/22 的股權回購行為

? 2018/06/22 的股權回購行為

交易記錄

謝國梁、黃立成和林亞潞（Yalu Lin）皆辭去了正式職務，留下剩余的共同創辦人 Ryan Terribilini 擔任 CEO，Lorne Lantz CTO。??

“Machi大哥”黃立成被曝曾推出十余個垃圾項目，并涉嫌挪用巨額資金:6月17日消息，據加密KOL zachxbt發文稱，黃立成（Jeffrey Huang）先后推出了Mithril（MITH）、Formosa Financial（FMF）、Machi X、Cream Finance（CREAM）、Swag Finance（SWAG）等數十個垃圾項目，其中Formosa Financial出現挪用22,000 ETH資金的情況，Cream Finance曾3次遭受黑客攻擊共計損失超1.92億美元，其余多個項目出現上線數日后夭折、項目Token拉高后暴跌以及Rug Pull等情況。文中稱在Jeff的許多項目中，能夠看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過FTX資助的新錢包以及較短的生命周期。

對此，黃立成在社交媒體上發文表示該質控為不實信息。若爆料者非匿名，黃立成將起訴其誹謗。[2022/6/17 4:33:14]

Breadcrumbs 圖，由 ZachXBT 制作

這張圖表顯示了在 2018 年 6 月 22 日，黃立成和謝國梁兩次提取 11,000 ETH 之前，天使/私募輪資金流入多重簽名錢包的 ETH。

a）如果我們在 OpenSea 上查找 littlebang.eth 的所有者，我們會看到他們的用戶名是「Bun919tw」。

節錄自 Cream Finance Medium 文章

b）從 Google 快速搜尋顯示的結果：「bun919tw」實際上是 Cream Finance 核心工程師 Bun Hsu（Cream 是黃立成的另一個項目。）??

c）Bun Hsu 的 Twitter 頭像是無聊猿 BAYC #7066，這是 machibigbrother.eth（Jeff 的公開錢包）贈送給他的。

無聊猿 BAYC #7066

d) Bun Hsu 又恰好交易了多個 Jeff 項目，例如 FMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX 和 MIS/MIC。

2、2018 年 7 月 11 日流出 2,000 ETH??: 區塊鏈鏈上紀錄顯示，該筆交易已被 czhang.eth (Czhang Lin) 收到。林先生在寶島金融擔任顧問一職，直至 6 月 22 日。

塞爾維亞男子被控通過欺詐性加密計劃挪用700萬美元:金色財經報道，一名塞爾維亞男子在周二提交的起訴書中被指控通過兩個欺詐性加密貨幣平臺從美國投資者手中挪用了700萬美元。據悉，Kristijan Krstic是數字資產投資平臺“Start Options”和“ B2G”的創始人，這兩個平臺欺騙性地誘使美國投資者以投資合同的形式購買證券。[2021/2/25 17:50:22]

a）在 Czhang 收到 2,000 ETH 三周后，Czhang 于 2018 年 7 月 22 日將 150 ETH 發送給了他的兄弟林亞潞（寶島金融的 COO）。?

又一次，為什么寶島金融的顧問兼 COO，要收錢來建設項目？

3、?1,997 ETH 于 2018 年 7 月 28 日流出：唯一流入該 Binance 帳戶的資金來自 harrisonhuang.eth，該帳戶與 w9g.eth（Wilson Huang）頻繁互動，密銀（Mithril）工程副總裁，現任 XY Finance 和 GalaXY Kats 的創辦人。

Wilson 送 NFT 給 Harrison

a）針對對 harrisonhuang.eth 的快速 Twitter 搜索，我們可以推測為這個就是他的 Twitter 帳號，因為他在 Twitter 上發布了他的 ENS 地址作為對 Wilson 的回復。

Twitte 的連結關系

Harrison 并未在 Formosa Financial 白皮書或網站上列為團隊成員。再一次出現了一種與寶島沒有公開聯系的個人接受項目資金的模式。

社群幣投票功能是這樣的：1 BNB 等于 1 票，每個帳號最多允許擁有 500 BNB/票，因此一個投票者最多可以透過持有 500 BNB 擁有 500 票。然而，在規則中，Binance 表示，若創建假帳戶并大量分散 BNB，將會被自動取消比賽資格。

韓國交易所Komid兩名管理者因涉嫌欺詐和挪用2500萬美元被判監禁:韓國最高法院維持了在前兩次審判中對加密交易所Komid兩名管理者的判決。當地媒體Kakao周四報道稱，這兩人被指控在Komid平臺上組織欺詐活動，挪用了約2500萬美元。該交易所的首席執行官Choi Mo將被判處三年監禁，而涉案的第二名負責人Park Mo將被判處兩年監禁。后者負責該交易所的財務運營。

2019年1月20日消息，Komid的兩名高管因涉嫌在平臺上進行欺詐性交易而被捕，該公司的首席執行官Choi被判3年徒刑，而另一名領導Park被判處2年徒刑。根據檢察官報告，兩名被告利用“機器人”在其平臺上偽造了500萬筆交易以欺騙投資者。（Decrypt）[2020/8/28]

在當時的秘銀行動中，黃立成使用了那個與寶島金融 IC0 密切相關的同個地址，該地址持有價值 860 萬美元的 MITH。下圖顯示了批量轉移 BNB 的錢包，從當時秘銀最大鯨魚的錢包中收到了 ETH 作為 gas。

秘銀（Mithril）的 Breadcrumbs 地址流向圖，由 ZachXBT 制作

2a) 7 月 28 日上午 7:08，向 Harrison Huang Binance 存入 1994 ETH

又一次，這些地址與黃立成/密銀相關聯。但很遺憾，這正是寶島金融的大部分資金最有可能流向的地方。

秘銀（Mithril）贏得該次投票的勝利，

在 Binance 過濾掉所謂的異常票數，

又一次，這就是寶島金融資金的用途。

這就是他們流向的地方：

在 IDCM 上的 Wash Trading 機器人

菲律賓加密貨幣監管機構負責人被控挪用數百萬美元:菲律賓卡加延經濟區管理局（CEZA）局長Raul Lambino因涉嫌腐敗而受到抨擊。該經濟區為在菲律賓運營的加密貨幣交易所發放許可證。《馬尼拉時報》發表了一篇報道，據稱是由菲律賓國家情報協調機構(NICA)泄露的。報道稱，Raul Lambino諾擁有數千萬美元的無法解釋的財富。據稱，Lambino向每個申請在CEZA下運營的加密貨幣公司收取10萬美元的主要許可費和10萬美元的申請費。然而，這份情報報告聲稱，Lambino的收據中只有3000美元是這些費用，這表明他挪用了另外9.7萬美元。在Lambino的CEZA管理下，有25家加密貨幣公司在運營。報告顯示，僅申請和授權費一項，Lambino就拿走了至少480萬美元。（Cointelegraph）[2020/2/28]

價格表現。圖源：Coingecko

直到推出一年多后，寶島金融的投資者才最終了解他們的投資發生了什么。2019 年 8 月 12 日，寶島金融投資者收到一封匿名電子郵件，稱在 2018 年 IC0 后僅三周，寶島金融 IC0 私募錢包中就有 22,000 / 44,000 ETH 已經被偷走。能證明這一點的各類內部文件，被附在該電子郵件中。

在這段2019 年泄露的錄音中，寶島金融前 CEO Ryan Terribilini 揭露了他對 Jeff 和 George 挪用資金的故事的看法。

我聯系了多個投資該項目的 VC 和天使，以更好地了解他們為什么不對黃立成和謝國梁采取法律行動。這主要歸結于黃立成和謝國梁在臺灣被視為有權勢的人物，與我交談的投資者擔心，如果他們站出來會發生什么。其他人根本不想處理這個爛攤子，因為發生的事情發生在多個司法管轄區。所有人都同意，他們只是想忘記這甚至一開始就發生過。

2020 年，加密貨幣市場再次開始升溫。黃立成于 2020 年 7 月上旬分叉了去中心化借貸平臺 Compound Finance，與 Leo Cheng 創建了 Cream Finance。Bun Hsu、Jeremy Yang 和 Stanley Yang 都在 Cream 的開發團隊中。截至今天，由于技術上的疏忽，Cream Finance 已被三度盜走超過 1.92 億美元。

8 月，一個「匿名團隊」創建了 Yearn Finance 的分叉項目 Wifey Finance，?麻吉大哥、Leo Cheng 和 Wilson Huang 都恰好是 Wifey Discord 頻道的第一批成員。TTransaction 記錄顯示，Wifey 的部署者多次向 Wilson Huang 匯款。四天后，Wifey Finance 被拋棄。

2020/8/8 創建的智能合約

麻吉大哥地址是最早交易的地址之一

麻吉大哥（Machi）是 Discord 中最早加入的人之一

Wilson Huang 收到 Wifey Deployer 寄來的資金

然后 Leo Cheng (Lumberg) 就出現了。

自 2020 年 8 月 7 日以來，Discord 中沒有任何貼文或活動。Wifey 的壽命為 5 天。

項目 6：Swag Finance

Swag 爭議

挖賣砸

在秘銀現金（Mith Cash）崩潰和燒毀后不久，麻吉大哥再次帶著 Tornado Cash 分叉項目 Typhoon Cash 回來了。Typhoon 團隊聲稱擁有一支匿名團隊，但眾所周知，黃立成及其朋友們是 Typhoon 的幕后黑手。在發布時，很明顯開發方面草率。任何人都可以在匿名池中質押并保持匿名，但是為了獲得獎勵，必須在池中進行質押。這意味著為了獲得獎勵，您的獎勵存款將被人盯上（doxxed），從而使匿名硬幣的概念一文不值。在挖礦開始后的幾周內，該項目又被放棄，離開 Telegram 和 Discord 頻道的成員毀了它。

Rewkang 是 Telegram 群組的前五個成員之一。

由 Avner 揭露、Nick 驗證過的 Typhoon Cash 漏洞。

范例：

在接收人（recipient）之下的提款地址（withdraw address），

從第二個地址取消質押并撤出。

自 2021 年 2 月以來，沒有在 Discord、Telegram 或 Twitter 上發布任何更新，人們再次被搞了。

隨著 Loot for Adventurers（存儲在鏈上的隨機游戲內資產）在 2021 年 8 月底突然流行起來，麻吉大哥很快就分叉了他自己的版本，名為 Heroes of Evermore，很快為匿名團隊獲得了 533.92 ETH 的獲利。與 Loot 不同的是，Evermore 的英雄不是隨機的，匿名團隊成員悄悄地鑄造了該系列中所有最稀有的 NFT，而 Evermore 持有者并不知道。??

團隊成員 Jeff 和企鵝皆鑄造了 #2 and #3 的稀有 NFT 收藏集

又一次，一個「匿名團隊」支持由于游戲 Squid DAO 的推出，這是一個 OHM/Nouns DAO 分支，于 2021 年 10 月出現。早期持有者中有 MachiBigBrother.eth。到 2022 年 1 月，該項目在 Machi 的建議下關閉了。

麻吉大哥（Machi）強硬通關治理提案投票

如今，麻吉大哥已經轉移到 X、XY Finance 以及最近他的最新分叉：Ape Finance。

XY Finance 的團隊和顧問

X 顧問們

Ape Finance

在黃立成的許多項目中，我們看到相同的反復出現的主題：匿名團隊、分叉項目、通過 FTX 資助的新錢包以及較短的生命周期。我們在每個項目中都看到相同的球員，Wilson 和/或 Leo 總是和大哥混在一起。像 Andrew Kang 這樣的 VC 甚至視而不見。我在 2021 年 10 月聯系了 Andrew，他是這樣說的：

YFI 創辦人 Andrew Kang

然后在二月，Andrew 再次向黃立成表示支持，盡管在這時，Cream 幾乎已經死亡了。令人遺憾的是，當涉及金錢時，人們對明顯的地毯視而不見，尤其是當相關方以高昂的代價在經濟上傷害他人時，無論是通過 10 多個低努力項目，還是通過幫助挪用 22,000 ETH。??

圖片來自 PleasrDAO Telegram 群組

為表現禮貌，我在本文發布之前聯系了黃立成。他強調說，他只是因為在寶島金融擔任顧問而獲得了補償，聲稱他不知道向 Bun 或 Harrison 支付了 4980 ETH，并且他堅稱從未在社群幣競賽中作弊。我相信所有這些項目之間的巧合太多了，不可能是這樣。

來源：Advac L.

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