AIN:Chainalysis：市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？_CHA

原文來源：ChainalysisBlog

原文編譯：白澤研究院

2022年對于加密貨幣市場來說是動蕩的一年。5月和6月所有加密貨幣的價格都出現了大幅下跌。雖然不知道我們是否已經觸底，但7月至8月，價格相對穩定，比特幣價格在20,000美元至24,000美元之間徘徊。

市場低迷對加密貨幣犯罪活動有什么影響？

今年所有的加密貨幣交易量都因價格的下跌而下降，但加密犯罪活動似乎更具彈性：犯罪活動的交易量同比僅下降15%，而合法交易量則下降了36%。但是，匯總數據并不能說明全部情況。如果我們深入研究特定形式的加密貨幣犯罪活動，我們會發現其中一些在2022年實際上有所增加，而另一些的下降幅度則超過了整個市場。

幣安發布暫停Multichain跨鏈橋代幣充值、提現的更新:7月5日消息，據官方公告，幣安將于7月7日08:00起暫停支持通過以下網絡鑄造的Multichain跨鏈橋代幣的充值、提現業務，直至另行通知：通過BNB Smart Chain的Polkastarter（POLS）、通過BNB Smart Chain的Alchemy Pay（ACH） 、通過Fantom Network的Beefy.Finance（BIFI） 、通過BNB Smart Chain的SuperVerse（SUPER）、通過Ethereum Network的Travala（AVA） 、通過Avalanche C-Chain的Spell Token（SPELL）、通過Fantom Network的Alpaca Finance（ALPACA） 、通過BNB Smart Chain的Harvest Finance（FARM）。

幣安提及，由于Multichain（MULTI）協議近期的情況，幣安已于2023年05月24日暫停支持多個Multichain跨鏈橋代幣的充值業務。[2023/7/5 22:18:59]

2022年的加密貨幣詐騙總收入目前為16億美元，相比2021年7月底低了65%，這種下降似乎與加密貨幣價格的下跌有關。?

Multichain宣布分布式自治組織MultiDAO啟動:據官方消息，跨鏈路由協議Multichain宣布，啟動完全由社區自主運營的分布式自治組織MultiDAO ，旨在構建一個聯合多鏈生態的多鏈宇宙。

MultiDAO是由SBT（Soul Bound Token）的貢獻證明計分系統來統一管理，其計分系統包含三個部分：任務完成，活動參與及veMULTI值。DAO成員通過完成MultiDAO發布的任務即可獲得USDC獎勵。[2022/8/31 13:00:44]

自2022年1月以來，詐騙收入或多或少與比特幣價格走勢一致。我們可以從下圖中看到，不僅僅是詐騙收入下降，個人向詐騙錢包轉移的累計資金量是過去四年來的最低水平。?

波卡市值超越Chainlink，成為第五大加密貨幣:CoinMarketCap市值顯示，目前波卡總市值約為52.5億美元，超越Chainlink，排名加密貨幣市值榜第五位。目前波卡（DOT）價格為6.15美元。[2020/9/3]

這些數字表明，陷入加密貨幣騙局的人數比以往任何時候都少。造成這種情況的一個原因可能是，隨著資產價格的下跌，加密貨幣騙局對潛在受害者的吸引力降低。此外，由于加密貨幣價格正在下跌，更有可能陷入騙局的新用戶、缺乏經驗的用戶在市場上并不那么普遍。

同樣重要的是要記住，詐騙收入通常是由大型騙局所驅動的，例如PlusToken，它在2019年從受害者那里騙取了超過20億美元，或者Finiko，它在2021年騙取了超過15億美元。截止2022年7月，今年還沒有發現任何可以接近這兩者水平的大型騙局。

動態 | 高盛和億萬富豪Michael Novogratz將投資加密貨幣安全公司BitGo:據Bloomberg Crypto消息，高盛和億萬富豪Michael Novogratz將投資加密貨幣安全公司BitGo。[2018/10/18]

迄今為止，2022年最大的騙局已經騙取了價值2.73億美元的加密貨幣，僅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，這也有不利的一面：由于研究年份的總騙局收入通常由一兩個大型騙局組成，所以有可能在2022年底之前出現大型騙局，并扭轉我們目前看到的騙局收入下降的趨勢。

2022年暗網市場收入也明顯下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急劇下降，導致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和關閉，該市場多年來作為主要的暗網市場，充當了銷售、黑客工具、被盜數據和洗錢服務的交易中心。

上圖為Hydra被德國執法部門關閉后，其主頁上顯示的消息。

有趣的是，雖然Hydra關閉后整體暗網市場收入下降，但其余市場的交易量顯著增加。

我們懷疑這種增長代表了Hydra商家和客戶將資金轉移到新市場以尋找替代品。然而，在Hydra關閉之后，暗網市場收入的下降，顯示出執法部門打擊基于加密貨幣的犯罪的能力日益增強的切實影響。

到2022年7月，有價值19億美元的加密貨幣被盜，而2021年同一時間點不到12億美元。這種趨勢似乎不會很快逆轉，因為8月的第一周又發生了兩件事：代幣跨鏈橋?Nomad被黑客盜取了1.9億美元資金；黑客從8,000多個?Solana?錢包盜取了500萬美元的資金。

這在很大程度上可以歸因于黑客從DeFi協議中竊取資金的增長，這一趨勢始于2021年。正如我們之前所介紹的，DeFi協議特別容易受到黑客的攻擊，因為他們的開源代碼可以被黑客研究并尋找漏洞利用。此外，DeFi協議被盜取的大部分資產可歸因于與朝鮮有關的黑客組織，尤其是像LazarusGroup這樣的精英黑客組織。我們估計，到2022年為止，與朝鮮有關聯的黑客組織已經從DeFi協議中竊取了大約10億美元的加密貨幣。?

我們不應該“幻想”黑客盜竊會像詐騙那樣基于加密貨幣市場的走勢而下降——只要DeFi協議和其他服務持有的加密貨幣數量大且易受攻擊，那么黑客就會試圖竊取它們。阻止黑客的唯一方法是，加密行業整體加強安全性，并教育投資者如何判斷項目是否安全。與此同時，執法部門也必須繼續發展反黑客盜竊的能力。?

加密犯罪率下降，但不能松懈

沒有人喜歡熊市，但令人振奮的是，非法的加密貨幣活動與合法的交易量一起下降，盡管下降幅度沒有那么大。

其中，騙局的下降最令人鼓舞，市場炒作的減少似乎意味著被騙子愚弄的人數減少。在暗網市場中，執法部門關閉Hydra市場似乎已經抑制了整個非法交易市場。盡管如此，隨著被盜資金的大量增加，我們不能滿足于現狀。公共和私營部門必須繼續共同努力，并磨煉他們打擊基于加密貨幣的犯罪的能力。

風險提示：

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