IGN:被歐美通緝 「加密女王」是比特幣最大持有者之一？_Dignity Gold

來源：華爾街見聞

近日，有「加密貨幣女王」之稱的 Ruja Ignatova 被 FBI 列入十大通緝要犯名單。

據媒體報道， Ignatova 憑空捏造了一種叫 OneCoin（維卡幣）的「加密貨幣」，稱維卡幣是比特幣的克星，用不了兩年，維卡幣就能取代比特幣稱霸幣圈。

Ignatova 打著加密貨幣的幌子，在 2014-2017 年期間累計詐騙投資者 40 億美元，然后便人間蒸發。

然而，據媒體近日報道，這個創造了「比特幣克星」的「加密貨幣女王」或許是全球最大的比特幣持有者之一。

這要從一位名叫 Jonathan Levy 的律師說起。他曾處理過維卡幣相關詐騙案件，從受害者手里搜集了大量的資料和證詞，并在網絡上首次披露了這些文件。

Worldcoin：已暫停肯尼亞服務:金色財經報道，由OpenAI的聯合創始人Sam Altman共同創建的以身份為中心的加密貨幣項目Worldcoin證實，在昨天收到暫停通知后，該公司已暫時暫停在肯尼亞的服務。

金色財經此前報道，據肯尼亞內政部在其Facebook頁面上發布的聲明，肯尼亞政府已暫停了由OpenAI的聯合創始人Sam Altman共同創立的身份加密協議Worldcoin的運營。[2023/8/3 16:15:22]

其中一份來自迪拜法院的文件頗為有趣，據該文件顯示，Ignatova 曾與阿聯酋王室成員 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 達成了一筆大規模比特幣交易。

BVNK宣布擴展到亞太地區:金色財經報道，全球支付公司BVNK宣布其在亞太 (APAC) 地區的擴張計劃。隨著Anthony Man被任命為亞太區新任總經理，5月，BVNK向亞太地區提交了MPI（主要支付機構）牌照申請，標志著其在該地區的業務邁出了重要一步。

BVNK將傳統支付基礎設施與分布式賬本技術 (DLT) 相結合，打造現代資金轉移工具，使其客戶能夠在 61 多個國家/地區無縫發送、接收和轉換傳統貨幣和數字貨幣。[2023/6/26 21:59:57]

在這次交易中，Sheikh Saoud 賣給了 Ignatova 230000 個比特幣。按照當時的價格，這些比特幣價值 4850 萬歐元。作為回報， Ignatova 給了 Sheikh Saoud 三張迪拜 Mashreq 銀行的支票，總額約為 2.1 億阿聯酋迪拉姆，約合 5000 萬歐元。

Mark Cuban：發幣后釋放全部供應并通過DeFi提供流動性，可實現真正去中心化:5月24日消息，NBA達拉斯獨行俠隊老板Mark Cuban對最近發布的一條推文發表了評論，該推文涉及美國SEC稱Filecoin（FIL）為證券，并就這一問題致函灰度。Cuban表示，加密貨幣發行平臺的一種可能情況是，他們釋放全部代幣供應，而不保留一部分作為財庫。發行的代幣應該用于使用DeFi提供流動性，發行代幣的原始實體應該解散。他認為，在這種情況下，“真正的去中心化”是存在的，而SEC等監管機構將無法“關閉代幣”，指責它是一種證券，就像對待XRP、FIL和其他加密貨幣一樣。[2023/5/24 22:14:51]

不過，在交易開始之前，Mashreq 銀行考慮到洗錢問題已經關閉 Ignatova 的賬戶，因此這些支票無法兌現。

巴爾的摩加密貨幣初創公司 OBM Inc.完成300萬美元A輪融資:金色財經報道，據 bizjournals 消息，巴爾的摩加密貨幣初創公司 OBM Inc. 宣布完成了一筆 300 萬美元的 A 輪融資，旨在進一步擴大為加密礦企提供服務，該公司推出的軟件產品 Foreman 允許礦企管理整個礦場，提升這些設備處理 BTC 處理交易效率，讓每次礦場處理交易時，所有者都會收到一部分 BTC。據悉，OBM 已經與多家上市加密貨幣挖礦公司建立了合作伙伴關系，比如 Hut 8 Mining 和 Iris Energy 等。[2022/6/3 4:01:01]

直到 2020 年，迪拜當局解凍了 Ignatova 的資金。此時距離美國司法部將維卡幣定性為詐騙性加密貨幣并對 Ignatova 提起訴訟已過去一年多。

根據迪拜上訴法院的記錄，2022 年 4 月 28 日，Sheikh Saoud 正在想辦法將這筆資金轉移到自己名下。

這條記錄表明，兩人之間確實已經達成了某種交易。

值得一提的是，在 Mashreq 銀行寫信通知 Ignatova 要凍結她的個人賬戶的 11 天后， Ignatova 給維卡幣的同事發送了一封電子郵件。在郵件中，她提到了從 Mashreq 銀行轉出 5000 萬歐元的事情，并表示下周將于「迪拜的一位酋長」會面。

Ignatova 到底打算會見誰我們不得而知，但以上種種線索表明，Ignatova 或許已經拿到了這 230000 個比特幣。

Sheikh Saoud 的律師并沒有直接否認，而表示媒體掌握的信息是毫無根據的。

比特幣交易通常是可追蹤的，因為虛擬貨幣錢包之間的任何轉移動作都會記錄在一個對外公開的數據庫中。然而，法庭文件并未包含這些比特幣錢包的相關細節。

據媒體稱，Sheikh Saoud 與 Ignatova 之間的比特幣交易是通過冷錢包（離線錢包，用于個人存儲比特幣）進行的，因此很難確定這筆交易是否真的發生了。

如果 Ignatova 現在仍然持有這 230000 個比特幣，她將成為全球最大的比特幣持有者之一。

目前業界普遍認為加密貨幣創始人中本聰持有的比特幣最多。據分析，中本聰持有的比特幣數量在 75-110 萬之間。另外，知名加密貨幣交易所幣安創始人趙長鵬、FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried, Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 等均持有大量比特幣。

2014 年， Ignatova 在保加利亞創立維卡幣。根據她的宣傳，維卡幣是一種數量有限的加密貨幣，無法偽造具有唯一性，也不會造成通貨膨脹。

頂著牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士、保加利亞規模最大的基金公司掌門人等眾多頭銜，憑借光鮮亮麗的衣著以及極具煽動性的演講， Ignatova 在全球收獲了大量追隨者。

另外，通過 Ignatova 的宣傳、傳銷式的擴張以及承諾給投資者的高回報，維卡幣很快就席卷全球各地。

經過了幾年的積累，維卡幣在全球加密貨幣貨幣中市值一度排名第二，僅次于比特幣。Ignatova 甚至放話，用不了兩年，維卡幣將取代比特幣成為幣圈霸主。

一切看起來似乎是那么完美，但有一個致命問題，維卡幣并不是真正的加密貨幣。

據媒體稱，與基于區塊鏈技術的加密貨幣不同，維卡幣完全是一種中心化代幣，用的只是最普通的 SQL 服務系統，甚至稱不上是一種加密貨幣。任 Ignatova 吹的天花亂墜，維卡幣其實就是一場「龐氏騙局」。

2017 年， Ignatova 突然人間蒸發，沉浸在一夜暴富美夢的投資者終于意識到他們被騙了。

今年 5 月，歐洲刑警組織將這位「加密貨幣女王」列入歐洲頭號通緝犯名單，并提供高達 5000 歐元的獎勵。

近日，FBI 也將她列入十大通緝要犯名單，并懸賞十萬美元尋找她的下落。

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