加密貨幣:執法請求指南_SET

1.簡介

我們積極與執法部門合作，并只針對能提供授權證明的授權執法官員的執法請求做出回應。該執法請求指南介紹了授權的執法官員如何與我們聯系，并請求客戶信息。

為了便于處理，我們要求將請求寫給特定的法律實體。如果執法部門不確定需要向哪個實體提出請求，請列出所有發現的法律實體，如果涉及跨境執法，請附上適當的法律互助條約相關文件。

印度執法部已處罰93.6億盧比的加密資產:金色財經報道，截至1月31日，印度執法部已扣押、凍結、沒收與加密貨幣欺詐有關的共93.6億盧比的犯罪所得，拘捕五人，并向特別法庭提出六宗檢控投訴，包括一宗補充個案。最近，經濟事務大臣AjaySeth在接受采訪時說，政府正在與金融穩定委員會(FSB)合作，建立一個加密貨幣資產政策和監管框架。預計在印度擔任20國集團(G20)輪值主席國期間，各方也將就此達成一致。（livemint）[2023/2/8 11:53:25]

2.執法

報告：2022年美SEC共進行30起加密執法行動，較21年增加50%:1月18日消息，根據咨詢公司Cornerstone Research的一份新報告，美國證券交易委員會（SEC）去年提起的加密相關的執法行動數量創下新高，達30起，比2021年增長了50%。

該公司發現，最常見的指控是欺詐和未注冊的證券。在這30起執法行動中，70%指控欺詐，73%指控未注冊的證券發行，50%指控兩者。此外，報告顯示，在2013年至2022年的127次執法行動中，SEC在56次行動中得到了外部機構和組織的協助。（TheBlock）[2023/1/18 11:18:22]

KuCoin根據我們的使用條款、我們的隱私政策和適用法律，自愿配合來自所有管轄區的執法要求。

動態 | 南京江北綜合行政執法局：通過“區塊鏈+社會治理”，構建現代化社會治理體系:江蘇省南京市江北新區管理委員會綜合行政執法局發表微博稱，新的一年，我們將順應國家級新區、自貿實驗區和江北新主城主體功能發展定位，爭做新主城建設主力軍，全面提升治理能力，通過“網格+網絡”和“區塊鏈+社會治理”，構建多元共治、良性互動、共建共享的新區特色現代化社會治理體系；爭做最佳營商環境守護者，努力實現全科式政務服務、全能型綜合執法、全維度數據整合，全力護航新區發展。[2020/1/26]

對于所有執法要求，請聯系以下電子郵件地址：

3.信息請求

為了快速處理審查信息請求，執法人員請在請求文件中提供以下信息：

1.?執法機關的名稱

2.?該官員被授權獲取信息的證明和執法機構的在職證明

3.?執法機構官員的身份證明

4.?含有政府域名的電子郵件地址

5.?明確您所需信息對應的特定法律主體名稱

6.?文本格式或Excel文件格式的任何公共地址或交易ID

4.執法緊急請求

我們需要一定的時間進行內部調查以協助執法要求，這通常需要10-15個工作日。

對于極其緊急的請求，請在主題欄中注明URGENTREQUEST。

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