北京鏈安Chainsmap監測系統發現,Upbit被盜ETH的洗錢過程在相對沉寂了近兩周后,本周繼續開始活躍。此前,在北京時間2019年12月25日,那時活躍的84f4開頭的洗錢核心地址暫停活動,其它被盜ETH集中的地址也相對沉寂。
Upbit暫停Serum(SRM)存款服務:11月14日消息,韓國加密貨幣交易所Upbit發布公告稱,由于Serum(SRM)價格波動性加大,市場價格與其他交易所存在差異,將暫時停止支持SRM存款服務。
據悉,11月10日Upbit發布關于限制加密資產提款至FTX交易所的通知,Upbit稱由于FTX交易所的內部情況,已暫停用戶提款至FTX的交易。[2022/11/14 13:00:46]
而從本周日左右開始,集中于Upbit被盜ETH洗錢路徑第四層若干批ETH再度開始頻繁轉賬,涉及ETH超過25000枚。從近幾天觀察來看,其策略上不再集中于一個地址作為洗錢匯集地址,而是在三到四次轉賬后,在若干洗錢中心地址匯集,再以數枚到數十枚為單位轉賬到若干交易所。
動態 | Upbit恢復IOST主網充幣提幣服務:新加坡時間2019年4月30日,Upbit已完成IOST主網切換,并開啟新幣提幣業務。目前,Huobi、Binance、OKex、Upbit等主流交易所均已完成IOST主網切換。[2019/4/30]
據數據分析師SXWK介紹,Upbit被盜ETH的洗錢策略一直在調整,本次策略暫未進行諸如在去中心化交易所換成穩定幣的操作,而是更強調集中處理的相對分散性(集中處理地址更多)、效率(通常一批地址匯集的ETH在兩天內處理完畢),整體來看,洗錢行為依然在逐個處理第四層次的各批次ETH。
關于Upbit交易所虛擬貨幣交易支持的開始/終止政策:Upbit交易所通過‘虛擬貨幣交易支持啟動政策’進行操作,使其只有通過驗證的虛擬貨幣才能進行交易,從而建立一個健康的虛擬貨幣投資文化。此外,根據‘虛擬貨幣交易支持終止政策’虛擬貨幣如果違反防止洗錢等相關法律,操作行情等不正當的交易行為,將會終止其虛擬貨幣的交易支持。[2018/2/5]
本文分為上下兩篇:上篇[金融必定是區塊鏈最適合的應用領域(上)]討論了區塊鏈在金融(尤其是銀行)所及的市場規模、行業痛點和銀行的現有流動性管理模式,下篇將繼續從流動性管理模式出發.
1900/1/1 0:00:00主流通證走出低谷。十二月大部分交易所的BTC交易量占比呈下降趨勢,山寨通證的交易活躍度明顯上升.
1900/1/1 0:00:001月7日,人民銀行深圳市中心支行(簡稱“深圳人行”)召開2020年工作會議。2019年,深圳人行貫徹執行穩健貨幣政策,金融支持實體經濟力度不斷加大,穩妥處置重點領域金融風險,推動金融支持深圳建設.
1900/1/1 0:00:00來源:螞蟻金服 2020年春運啟動的第一天,截至這天螞蟻區塊鏈助力的“長三角主要城市掃碼互聯互通”項目服務異地乘車人數較去年春運增加近15倍,接入城市擴大到11個,覆蓋旅程1842公里.
1900/1/1 0:00:00作者 | 哈希派 - Adeline區塊鏈成2019年度流行語,這里有你貢獻的熱度嗎?12月2日下午,《咬文嚼字》編輯部發布2019年十大流行語。其中,“區塊鏈”入選年度流行語榜單.
1900/1/1 0:00:00傳統線下場景營銷的標準化、智能化提效,已經成為廣告行業的一個重要課題。廣告主投放了線下廣告之后,如何確定該廣告是否被播放、播放次數和位置是否正確?傳統的解決方式“靠人”,即工作人員去現場拍照驗證.
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