certik:毫無含金量的騙局卻屢屢得手？接連四起Rug Pull事件分析_ERT

近期Rug Pull事件頻發，針對今日及昨日發生的四起Rug Pull事件，CertiK安全團隊將分別從項目的操作及合約等方面為大家解讀并分析。

鑒于篇幅所限，我們將主要分析NumberSwap Rug Pull事件，其風險源于典型的代幣分配問題，十分清晰地呈現了Rug Pull的實施過程。

2022年7月19日，CertiK天網（Skynet）系統監測到一筆導致NumberSwap代幣價格暴跌的交易。該事件是一個典型的代幣分配問題。

目前，部署者擁有超過該項目98%的代幣。此外，他們出售不到1%的供應量，以吸引投機者來購買。

FTX CEO：公司控制徹底失效、財務信息毫無可信度:金色財經報道，FTX新任CEO JOHN J. RAY III在提交給特拉華州法院的文件中對SBF管理不善的行為進行了評估。John Ray批評FTX存在記錄保存不力問題、高級管理人員缺乏經驗。

John Ray表示，在其職業生涯中，從未見過如此徹底的公司控制失效，以及如此缺乏可信度的財務信息，就像在FTX發生的那樣。從系統完整性受損、國外監管失誤，到控制權集中在極少數缺乏經驗、不成熟且可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。[2022/11/17 13:18:22]

Rug Pull操作步驟：

聲音 | Michael Wuehler：美國銀行申請的區塊鏈專利從根本上講毫無意義:Infura聯合創始人Michael Wuehler表示，美國銀行申請的區塊鏈專利從根本上講“毫無意義”，除了作為新聞報道使這家有113年悠久歷史的銀行被看做是金融科技領域的創新者外，沒有任何意義。[2018/8/28]

① 部署者為自己鑄造了約2.1億的代幣：https://bscscan.com/tx/0x347f524b4a380e1f78f7cf0480e962fb0eda50eff1a178605f98d6062acb9624

② 部署者目前持有約2億的代幣：https://bscscan.com/token/0xc7e9d15a2dc34d3a9f532b325396b8bf02f44fb8?a=0x916c81571fe022a58688d80d246546587b1ebe24

聲音 | 美國銀行前高級副總裁：美國銀行區塊鏈專利“毫無意義”:據ccn報道，名字被列入美國銀行八項區塊鏈專利作為發明人的前高級副總裁Michael Wuehler表示，美國銀行申請的區塊鏈專利從根本上講“毫無意義”，除了作為新聞報道并使這家有113年悠久歷史的銀行被人們認為是金融科技領域的創新者。[2018/8/28]

③ 未持有的80萬個代幣被部署者發送到了8個不同的地址，這些地址持續與未經驗證的router地址交互并出售代幣。

RacKiller

北京時間2022年7月20日，CertiK天網（Skynet）系統監測到一筆導致RacKiller代幣價格下跌超過70%的交易。

EOS開發者群管理員Serg：EOS Go與block.one團隊毫無瓜葛:據IMEOS報道，EOS開發者群管理員，EOS官方團隊人員Serg說，EOS Go是一個社區驅動的平臺，與Block.one團隊毫無瓜葛，Block.one也不會對節點的競選有任何的推薦行為。此外，EOS Go是一個負責節點間的交流的社區。[2018/5/23]

經CertiK安全專家分析，這是一筆Rug Pull交易，可以確定該項目操縱了RacKiller價格以賺取利潤。該項目在早期階段為RacKiller-BSC-USD池增加了流動性。截至撰稿時，約50,000,001個RacKiller代幣在三個賬戶中被出售。

此事件同樣是一個代幣分配問題。項目部署者鑄造了ERC20，擁有超過98%的代幣供應，此外還在吸引投機買家來購買。

Rug Pull交易：https://bscscan.com/tx/0xfebc498121eb6579b793a6996992fbc930c905f342d60a155d8a2b48741fd30a

Orchid

北京時間2022年7月19日，CertiK天網（Skynet）系統監測到ORCHID代幣價格下跌超過99%。

經CertiK安全專家分析，確認Orchid項目為Rug Pull項目。惡意者錢包出售了價值50,208美元的代幣，并將資金發送至0xc5264e7e4ce93f5914b1cdbfd1ac7f55cb5e8204。

Loop X

北京時間2022年7月14日凌晨1:13:04，CertiK天網（Skynet）系統監測到一個與合約部署者相連的賬戶將大量BNB轉移至多個賬戶，營造出大量持有者和資金的假象。部署者資助機器人賬戶交易代幣隨后將資產轉移至部署者的錢包。

北京時間2022年7月19日，部署者錢包又開始將BNB和LOOP代幣由腳本抽調到大約600個賬戶中，隨后大量拋售導致代幣價格暴跌。

總結

這四起事件性質相同——項目均高度中心化，均可通過安全審計發現相關風險。

這些風險將被分別歸類于中心化風險或初始代幣分配。審計報告中也會標注出項目的代幣將在功能實現后被轉移至何處。而前兩個事件的風險更可以通過對ERC20的自動審計來發現。

蘊含欺詐意圖的項目團隊對于安全審計往往避之唯恐不及，本可通過審計檢查出的問題被惡意者刻意忽視。

這表明了用戶在投資前做好項目調查的重要性，同時也凸顯了圍繞Web3.0項目建立透明度和問責制的必要性。

這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC團隊背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

Web3.0世界受Rug Pull之苦久矣，監守自盜卷款跑路事件層出不窮。2021年僅第二季度因欺詐導致的資金損失就高達26億美元，掌握識別Rug Pull惡意欺詐的特征從而遠離Rug Pull是每一位用戶開啟自我保障的第一步。

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