LIC:【通知】關于klickl對合約異常交易行為的判定及處理辦法_ICK

尊敬的Klickl用戶：

伴隨著平臺用戶數量的穩健、高速增長，合約交易機制日趨完善，Klickl交易團隊發現部分用戶存在異常交易行為，如：惡意刷單、高頻交易以及程序量化等，這種行為嚴重損害了平臺及其他正常交易用戶的合法權益。

為加強合約市場管理，規范合約交易行為，保障合約市場參與者合法權益，營造公正、公平的合約交易環境，Klickl制定“合約異常交易行為的判定及處理方法”。

現將合約異常交易行為的判定及處理方法公布如下，本“方法”自今日起開始施行。

一、異常交易行為判定及處理方法

1、異常交易行為的判定

列支敦士登私人銀行VP Bank選擇Metaco協助其開發數字資產托管服務:金色財經報道，列支敦士登私人銀行VP Bank (VPBN)與瑞士數字資產技術提供商Metaco建立了合作伙伴關系，VP Bank已將Metaco用于其Harmonize平臺，該平臺將用于擴展其數字資產托管和代幣化服務。VP Banks系繼花旗銀行、法國興業銀行、DekaBank和DZ Bank之后選擇Metaco協助其開發數字資產服務的第五家銀行。[2023/4/4 13:44:19]

1.1、市場過度交易行為，如日內開倉交易量較大；

1.2、自成交行為，即以自己為交易對象進行自買自賣的行為；

薩爾瓦多總統：已完成取消對技術創新所有稅收的法案:金色財經報道，薩爾瓦多總統Nayib Bukele在社交媒體發文稱，取消對技術創新所有稅收的法案已完成編寫，幣安首席執行官CZ表示支持。據此前消息，Nayib Bukele將會對涉及軟件編程、編碼、應用程序和人工智能開發等技術創新的所有稅收全部取消。[2023/4/1 13:39:24]

1.3、實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

1.4、實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利：

1.5、盜碼交易行為，如客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

香港證監會：支持元宇宙、NFT、GameFi創新，積極探索適當的代幣化資產監管框架:金色財經報道，CrossSpace創始人0xLeon發推稱，在香港金融科技周活動中，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，SFC因為從2018年采取了嚴謹的監管架構，避免了很多負面事件在香港發生，但SFC會支持創新與發展，尤其在元宇宙、NFT（藝術）、GameFi方面，香港要明確的支持，香港也在積極探索適當的代幣化資產監管框架。

最初SFC覺得行業很不成熟所以限定只有專業投資者可以交易虛擬資產。4年過去了，投資者有了更多的知識和經驗。整個生態也更成熟，很多國際金融機構都已經進入這個生態。監管也更有經驗去監管交易所和其他相關機構。所以是時間去review是否可以逐漸向個人投資者開放。

據此前報道，香港特區政府發表虛擬資產政策宣言。香港證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對于可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府抱持歡迎態度。政府對于日后檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。香港金融管理局稍后會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。[2022/10/31 12:00:50]

1.6、利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；

Ripple承諾到2040年實現零碳排放:金色財經報道，Ripple公司9月20日宣布，它已經簽署了《氣候承諾》，加入超過375家其他企業的行列，這些企業承諾在2040年前實現凈零碳排放，努力創造一個更加可持續的未來。

亞馬遜和Global Optimism 2019年共同啟動創立氣候承諾計劃，這項計劃的簽署者包括來自51個行業和29個國家的企業，承諾提前10年達成《巴黎協定》。

根據Ripple公司的承諾，“通過每一個解決方案，我們正在實現一個更可持續的全球經濟和地球——在利用碳中性區塊鏈技術和綠色數字資產XRP的同時，增加對包容性和可擴展的金融系統的訪問。”（Finbold）[2022/9/21 7:11:12]

1.7、違規量化交易、套利交易；

1.8、利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

1.9、高頻交易或者利用程序進行高頻違規交易；

1.10、實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

1.11、代替他人操作賬戶交易；

1.12、使用超短線交易，如超短線頻繁開倉平倉；

1.13、參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

1.14、可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺；

1.15、參與認為對市場有害的任何其他活動；

1.16、使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為。

2、異常交易行為處理辦法

2.1、立即終止其帳戶和對我們服務器的訪問，并扣除非法所得。

2.2、將所有構成超短線交易活動的交易判定無效，即將回流交易數據。

二、對敲交易及刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及處理辦法

1.對敲交易的類型及特征

1.1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

1.2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

1.3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

1.4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

2.刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征

2.1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易；

2.2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作；

2.3.在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。

3.對敲、刷單等違規交易的處理辦法

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。

涉嫌情節較輕的，給予警告，強行平倉，暫停開倉交易等處罰；

l情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；

l如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

平臺的風控系統會基于交易行為數據做自動化識別，一旦發現違規交易，Klickl將依照上述“方法”進行相應的處理。健康、良好的交易體驗環境，需要平臺和廣大用戶共同維護。也感謝您對Klickl的理解與支持！

Klickl團隊

2022年7月7日

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