加密貨幣:美國司法部對四起加密貨幣相關案件被告提起刑事指控_綠洲幣是加密貨幣嗎

7月1日消息，美國司法部與聯邦執法合作伙伴宣布對BallerApeClub、EmpiresX、TBIS和CircleSociety四起不同案件中的六名被告提起刑事指控，指控涉嫌參與加密貨幣相關欺詐。報告指出，BallerApeClubNFT系列在公開發售后進行了RugPull，LeAnhTuan和其同謀共從投資者那里獲得了大約260萬美元。加密貨幣投資平臺TitaniumBlockchainInfrastructureServices首席執行官和創始人MichaelAlanStollery被指控參與涉及TBIS首次代幣發行的加密貨幣欺詐計劃，該計劃從美國和海外投資者那里籌集了約2100萬美元。加密貨幣投資平臺CircleSociety所有者DavidSaffron以欺詐方式從投資者那里籌集到約1200萬美元。

美國司法部要求法院撤銷在FTX破產案中不任命獨立審查員的決定:5月18日消息，美國司法部(DOJ)的一個分支機構美國受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉華州破產法院必須推翻先前拒絕在FTX破產案中任命獨立審查員的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，盡管FTX案件的各方都抱怨與任命審查員相關的高額成本，但從法律和實際目的來看，與任命審查員相關的任何成本都不能成為偏離法定要求的理由，即在符合法定標準的情況下任命審查員。[2023/5/18 15:11:27]

美國司法部指控6名嫌疑人為販集團洗錢:美國司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交給美國弗吉尼亞州東部地區法院的起訴書，被告為45歲的Xizhi Li、40歲的Jianxing Chen、46歲的Jiayu Chen、43歲的Eric Yong Woo、47歲的Jingyuan Li和45歲的Tao Liu。美國司法部稱，這六人是一個組織的成員，該組織利用賭場等為墨西哥販集團洗錢，金額達到“數百萬美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]

美國司法部指控Backpage.com通過加密貨幣洗錢5億美元:據cointelegraph報道，上周五，美國司法部（DOJ）在一項新聞稿中宣布，Backpage.com通過加密貨幣清洗了5億美元的非法收入，該網站已經被關閉。通過聯邦調查局，國稅局和其他機構通過聯合行動發起的起訴書稱，Backpage共因賣相關事項賺取了超過5億美元。起訴書明確指出，被告為了隱瞞他們的不當行為并逃避執法，將客戶付款轉換為加密貨幣。不僅涉及被告，還涉及使用在線中心的性工作者。據悉，Visa和Mastercard在2015年開始停止處理Backpage的交易，比特幣其成為少數幾種可用的支付方式之一。[2018/4/11]

Tags：加密貨幣CKPACKPAGE綠洲幣是加密貨幣嗎quickpaymentchainJackpotDogePage Network

萊特幣最新價格