加密貨幣:加密貨幣是否正在成為犯罪交易的催化劑？_EOS

近日，成都鏈安·安全實驗室對國內某著名社交平臺大量用戶信息在暗網及其他渠道出現泄露事件進行了跟蹤分析，涉及的信息販售平臺以所謂的贊助積分的方式通過BTC和ETH兜售這些敏感隱私信息，通過用戶的一些基本信息即可關聯查詢到用戶的其他相關信息，包括用戶真實姓名、使用過的賬號、密碼、郵箱、登陸地區等，這也引出我們當前的關注點，加密貨幣在暗網犯罪市場的使用。

在傳統的暗網交易環境中，貨物和資金的交互模塊一直是最受關注的關鍵點。金融監管領域的層層關卡使得跨國的資金流動較為困難且已被審查，但加密貨幣的發展改變了這一趨勢，比特幣等加密貨幣在暗網等非法交易市場的應用正在加速。

據統計，在過去的一年中僅BTC在暗網市場創下了超過10億美元的交易記錄，比特幣（BTC）在暗網市場中是最受歡迎的加密貨幣，其次則是門羅幣（XMR），萊特幣（LTC），大零幣（ZEC），達世幣（dash），以太坊（ETH）在近年來也越來越多地出現在各類非法交易中。

韓國慶州市將調查加密貨幣逃稅案件:韓國慶州市將調查數十起可能的加密貨幣逃稅案件，慶州市政府已與Bithumb和UPbit等加密貨幣交易所保持聯系，以獲取可能有稅收違規行為的公民的數據。該市已指定對至少511個人進行調查，并將檢查他們是否擁有未申報的加密貨幣。此前消息，韓國金融服務委員會、財政部、司法部以及其他監管機構于4月7日召開會議，討論虛擬資產交易。在會后的聲明中，當局寫道：“我們將與、檢察部門和金融部門合作，嚴厲打擊與交易有關的非法活動，如操縱市場價格、洗錢、使用虛擬資產逃稅等。”（CryptoNews）[2021/4/14 20:17:02]

1、2020年3月 ，國內某大型社交平臺5.38億用戶數據泄露，并出現在暗網兜售。

2、2020年3月6日，加密投資基金Tridentt遭黑客攻擊26.6萬用戶數據泄露

Barstool小型企業救濟基金現已接受加密貨幣捐贈:金色財經報道，Barstool Sports創始人Dave Portnoy上周啟動的小型企業救濟基金現已接受比特幣和以太坊等加密貨幣捐贈。目前已籌集近530萬美元。該基金旨在為受新冠肺炎大流行影響的小型企業籌集資金。[2020/12/26 16:32:34]

3、2019年2月3日，Dream Market暗網市場有賣家出售6.2億用戶信息，交易通過比特幣（BTC）轉賬，打包售價不高于2萬美元。該賣家宣稱這些數據來自16個被攻擊的網站：Dubsmash(1.62億)、MyFitnessPal(1.51億)、MyHeritage(9200萬)、ShareThis(4100萬)、HauteLook(2800萬)、Animoto(2500萬)、EyeEm(2200萬)，8fit(2000萬)、Whitepages(1800萬)、Fotolog(1600萬)、500px(1500萬)、Armor Games(1100萬)、BookMate(800萬)、CoffeeMeetsBagel(600萬)、Artsy(100萬) 和 DataCamp(70萬)。

聲音 | 日本銀行副行長:不太擔心加密貨幣會給銀行帶來風險:日本銀行副行長Masamioshi Amamiya最近在日本貨幣經濟學會的一次演講會上透露了銀行如何看待加密貨幣。銀行家們已經確認，加密貨幣是否能夠改善現有金融體系是值得商榷的。據他所知，他不知道加密貨幣是否能夠為提高財務政策的效率作出貢獻，甚至為系統提供一些穩定性，因為它們是眾所周知的不穩定因素。不過，Masoyoshi似乎并不太擔心加密貨幣會給銀行帶來任何風險。據他說，有一個很大的障礙阻止了其采用，具體是什么他沒有詳細解釋。[2018/10/24]

4、2018年8月，五億條華住酒店集團旗下酒店用戶開房數據泄露，被打包37萬元在暗網售賣。

5、2018年8月1日晚 ，有人在暗網出售某省1000萬學籍數據，500萬條數據0.01個比特幣；1000萬條數據0.02個比特幣。

動態 | 非洲創下最高加密貨幣融資記錄:據非洲科技媒體Weetracker最新報告顯示，2018年第一季度，非洲金融科技初創企業創下了最高的加密貨幣融資記錄，南非The Sun交易所發起了價值250萬美元的ICO，該交易所主要經營分布式光伏電板業務，另一家是位于津巴布韋的Golix加密貨幣交易所，該交易所在津巴布韋央行頒布加密貨幣禁令之后，發起了價值320萬美元的ICO。[2018/7/15]

那么加密貨幣是如何一步步流入暗網深處的呢？針對數據售賣利益鏈條，成都鏈安安全人員展開了對某事件泄露數據在Telegram提供付費查詢涉及資金流向的簡單調查。

Telegram社工群號稱可提供7億條用戶數據查詢，并且是付費查詢，采用加密貨幣收款，支持BTC和ETH等，付費時會給用戶提供一個全新的收款地址。

格魯吉亞Girchi黨：如獲得權利 將創建國有加密貨幣:據btcmanager消息，格魯吉亞的一個小黨派Girchi表示如果其獲得了權力，將創建一個國有加密貨幣。根據該黨領導人Zurab Japaridze的說法，這是該黨實現全國私有化目標的一部分。Girchi黨還使用加密貨幣挖掘為其活動籌集資金。在訪問該黨的網站時，用戶還可以選擇是否允許其電腦用于開采門羅幣。[2018/4/25]

成都鏈安安全人員通過跟蹤一個曾經購買過的地址：3AegSdb2xw6QwpxS4LvxCvVocJhM33dNct

可以看到批量收款地址將資金匯聚到新地址（圖1），新地址又再次和大批收款地址最終將BTC匯聚到下一地址（圖2）

 

隨后，該地址開始銷贓過程，

 

通過成都鏈安Beosin“一站式”區塊鏈安全平臺核心產品—— 反洗錢合規管理和調查取證系統Beosin-AML展開的追蹤與識別，我們發現，大額資金通過類似于剝洋蔥的形式，資金層層轉移，每次轉賬都分出一批小額資金充入交易所充幣地址及位置地址，最終所有資金基本都流入了各大交易所地址，包括火幣，幣安，Bitflyer等交易所套現。

整個資金套現過程非常的有序和統一，數據售賣后面的組織采用了大量的新地址來完成貨款資金的聚合——分散——再聚合——層層剝離分批進入交易所，如此一條清晰且完善的資金套現過程。

由于加密貨幣犯罪活動門檻低，利用加密貨幣進行資金轉移極為便利，加密貨幣犯罪正在演變成傳統犯罪的一部分，許多傳統的犯罪組織已經使用不局限于比特幣等加密貨幣來支持他們的業務。據相關信息透露，部分犯罪組織正在引進虛擬貨幣專家為他們提供關于將加密貨幣與欺詐、洗錢和非法賭博活動相結合的建議，甚至還有一些犯罪集團正在接管部分交易所和比特幣礦工作為清潔資金的來源。不法分子使用加密貨幣進行暗網交易，使得傳統金融監管收到了挑戰。

成都鏈安主打的龍頭產品Beosin-AML擁有海量的地址標簽庫，可準確查找加密貨幣的地址類型。基于自主設計的數據倉庫可提供多條公鏈和聯盟鏈平臺全量數據的歸一化存儲，通過大數據及人工智能分析技術，支持海量數據的存儲和檢索，可靈活線性擴展，保證數據存儲的可靠性和可擴展性。

此次事件后續動態，成都鏈安還將通過Beosin-AML進行持續監控，以協助相關執法和監管部門調查后續此次涉案加密資產的動向，并提供可作為證據的調查報告。此前，成都鏈安已經協助調查了國內超過40起涉及加密貨幣犯罪的案件，為機關及司法部門提供了有效地證據鏈及KYT信息，對案件的破獲起到了至關重要的作用。

文章最后，成都鏈安建議，在當前以中心化架構的互聯網服務之下，保護好個人的隱私數據刻不容緩。作為普通用戶，我們需要注意的是，禁用瀏覽器第三方Cookie、拒絕下載來路不明的App、使用多套密碼并注意定期更換。必要時可尋求安全公司合作，通過第三方技術支持，避免造成不必要的損失。

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