原文作者:谷昱&餅干
在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際,一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注,它就是 GEM Digital。
近半年以來,GEM Digital(及其相關基金 GEM Global Yield)投資了等至少 16 個加密項目,其中對 Venice Swap、Naetion、KaJ Labs、Unizen、Unizen、H2O Securities 等項目的單筆投資金額超過 1 億美元,累計承諾投資金額超過 16 億美元,這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。
AOFEX上線DOGESWAP 累積漲幅131.4%:據官方消息,AOFEX交易所于5月29日15:00(GMT+8)正式開放DOGESWAP/AQ交易對,開盤價為0.355AQ,現報價0.744AQ,累計漲幅為131.4%。
DogeSwap是由全球狗狗社區在HECO上發起的去中心化交易所。
AOFEX是數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2021/5/29 22:55:09]
GEM 系機構今年以來投資的加密項目名單
就在今天,GEM Digital 再度宣布與區塊鏈旅游生態項目 Travel Coin 簽訂價值達 3500 萬美元的投資承諾,消息公布后該項目 Token 價格最高上漲約 50%,但同時鏈捕手記者還發現,該 Token 自發行以來已經呈線性下跌超 95%,目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到 500 萬美元。為什么 GEM Digital 還要對如此市值項目投資 3500 萬美元?
Cryptoquant 首席執行官:礦工似乎在累積比特幣:Cryptoquant首席執行官表示,礦工似乎在累積比特幣,數據顯示MPI(礦工位置指數)自3月4日以來一直低于2,表明礦工在累積比特幣。[2021/4/8 19:59:28]
此現象并非孤立存在。此前 GEM Digital 投資的多個項目均是如此。比如 5 月 18 日,KaJ Labs 宣布獲得 GEM Digital Limited 的 4 億美元投資承諾,但該項目 Token LITHO 稀釋總市值僅為 470 萬美元。此外,Peculium 與 Energi 等項目也存在類似現象。
同時,GEM Digital 投資的項目大多行業知名度很低,業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且,GEM Digital 幾乎所有投資都是單獨投資,更沒有與知名風投機構合作投資過,行事風格頗為詭異。
數據:最近24小時大單累積量超過17316個BTC:據中幣(ZB)交易平臺行情數據,截止到今日16:30,BTC現報56564美元(+3.44%),根據中幣大單監測數據,最近24小時大單累積量超過17316個BTC;資金分布中,買入小單占比最高,占總資金分布36.96%;中幣(ZB)24 小時內漲幅前三的數字貨幣是:BTS(+18.99%)、NBS(+17.16%)、CRO(+14.74%)。[2021/3/12 18:39:51]
那么,GEM Digital 是人傻錢多嗎?為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目?貓膩在于「投資承諾」四字。
相比大多數融資新聞中,投資機構都是直接宣布向項目方投資,GEM Digital 在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看,投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額,但不一定會實際出資。在一次 GEM Digital 的投資新聞中,項目方曾表示該次投資并非直接投資,而是將基于里程碑和績效,以確保資金使用得到充分優化。
數據:DOT5L短線突破2.445USDT,2日累積漲55.85%:據MXC抹茶交易數據,DOT短線突破18.5USDT,24小時漲6.28%;DOT5L短線突破2.556USDT,2日累積漲55.85%。MXC抹茶杠桿ETF支持DOT5L/5S、DOT3L/3S、DOT2L/2S交易,可放大現貨漲跌幅,采用再平衡機制,自動復利,浮盈自動轉入倉位。買入“L”為做多、買入“S”為做空,賣出為平倉,無保證金,無爆倉規則,可在 “ETF專區”購買。近期MXC抹茶對ETF交易深度、價差等體驗進行了大幅優化。[2021/1/23 16:51:13]
但根據對一家加密項目方負責人的采訪,所謂的「投資承諾」具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示,GEM Digital 曾通過郵箱聯系到該項目,并承諾投資 5000 萬美元,但在簽訂投資合同時,她發現該機構在合同中表示不會直接打款,而是在將 Token 賣出后,由所獲利潤填補投資款。
也就是說,GEM Digital 的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議,雙方簽訂所謂的巨額投資協議,制造市場利好消息,再協同砸盤獲利并分成。從 GEM Digital 過去投資項目的 Token 表現來看,情況基本如此,最終為投資款買單的還是用戶。
根據 Coinmarketcap 數據顯示,LITHO Token 在融資消息發布后,其價格從 0.008 美元左右快速上漲到 0.016 美元,但 10 天后即跌至 0.0013 美元左右。其它 Token 也是類似的 K 線走勢。
LITHO Token 近 2 個月走勢,GEM Digital 的投資時間為 5 月 19 日
「這實際上就是用媒體在操縱社區,」前述項目方負責人表示,「我感覺和他們合作的項目會很慘。」對于 GEM Digital 的投資新聞,多數都發布在 Yahoo Finance、PR Newswire 等平臺,但也曾被 Coindesk、Cointelgraph 等主流加密媒體報道,由于實際內幕過于詭異和離奇,可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。
對于如此手法,GEM Digital 實際上并非自己原創,而是來自于其母公司 Global Emerging Markets (下簡稱 GEM),官方資料稱這是一家價值 34 億美元的另類投資集團,管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具,已在 72 個國家完成了 500 多項交易,在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。
具體而言,該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購,涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域,但被投公司均不知名,其中還出現了多家中國公司的名字,包括 China Timber Resources Group Ltd(中國木業資源集團)、China PetroTech(神州石油科技)、Heng Xin China Holdings Limited(恒芯中國控股),經搜索這幾家公司都資料甚少,其中恒芯中國多年前已被強制退市。
當然,GEM 的投資風格也同樣大手筆,大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等,其累計投資金額遠超號稱的 34 億美元,同時多數投資新聞中出現的也是「投資承諾」一詞。
總結來看,GEM 系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目,并主要采取「投資承諾」這種非常規、門檻低的投資方式,利用自己長期造勢制造的知名度,與需要利好消息的項目方達成默契合謀,共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲,這需要加密行業各方加以注意與警惕。
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