LOCK:三箭資本旗下OTC平臺遭質疑：推銷GBTC套利交易、用戶資金下落不明_BNBTC價格

本文來自TheBlock、Blockworks，原文作者：FrankChaparro、CaseyWagner

Odaily星球日報譯者|余順遂

對沖基金三箭資本本周陷入重重危機，現在市場針對其OTC交易公司TPSCapital提出一系列質疑。

投資者推銷GBTC相關套利交易

就在三箭資本被多家加密交易所和借貸機構清算的前幾天，其附屬OTC交易公司還在向投資者推廣新的套利機會。

根據TheBlock獲得的投資文件，由三箭資本創始人SuZhu和KyleDavies運營的場外交易公司TPSCapital在危機爆發前向投資者推銷新的套利交易，即與灰度比特幣信托基金GBTC相關的套利機會，該公司計劃通過TPSCapital收取20%的管理費。

三箭資本欠Moonbeam基金會逾 2700 萬美元:7月19日消息，三箭資本欠Moonbeam基金會超過2700萬美元，包括1700萬美元的穩定幣和當前價值1000萬美元的Moonbeam代幣。Moonbeam董事Aaron Evansa在6月寫信給三箭，我們重申要求立即償還我們的兩項未償貸款本金（7MM USDC和10MM USDT），該協議于2021年9月20日由Moonbeam基金會與3AC達成，3AC以12%的利率借入了開放式貸款。另外，Moonbeam 還聘請了 3AC 作為該網絡的 moonriver (MVR) 和 glimmer (GLMR) 代幣的“流動性顧問”。（CoinDesk）[2022/7/19 2:23:42]

一位知情人士表示，“他們向如此多的人進行了推銷。”

派盾：疑似與三箭資本相關地址再次被清算3346枚ETH:6月15日消息，派盾（PeckShield）監測顯示，據推測與三箭資本相關地址（0x716034C25D9Fb4b38c837aFe417B7f2b9af3E9AE）于北京時間16:48再次被清算3346枚ETH。[2022/6/15 4:29:02]

另一位消息人士透露，三箭資本于6月7日開始發行該營銷資料，現在回頭來看，這可能是三箭資本資金危機爆發之前自我拯救的最后一搏。

至于套利機會，該公司表示，三箭資本可以通過TPS將BTC鎖定12個月，并提供一張期票。

外媒：三箭資本在借貸平臺總清算額度達4億美元:6月15日消息，消息人士透露，三箭資本在Deribit、BlockFi等借貸平臺上的總清算額度高達4億美元。目前三箭資本正在處理其與貸方和其他交易對手方的關系。

據此前報道，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，我們正在與有關方面進行溝通，并致力于將問題解決。此前市場傳言，三箭資本疑似因市場波動出現運營和償付問題。昨天三箭資本將17780枚stETH換為16625枚ETH，并全部兌換為近2000萬枚DAI。（The Block）[2022/6/15 4:28:52]

眾所周知，三箭資本是GBTC的最大投資者之一。Grayscale正在尋求獲得美國證券交易委員會的批準，以將GBTC轉換為ETF。下月初SEC將做出批準或拒絕該申請的決定。

三箭資本通過BitGo鑄造2316枚WBTC:金色財經報道，三箭資本（Three Arrows Capital）在周四下午通過BitGo鑄造了2316枚WBTC，是最大的WBTC單筆鑄造量，占WBTC供應量的近3％。[2020/9/25]

三箭資本的套利投資計劃是為交易對手構建一項交易，隨著SEC決定的最后期限臨近，該交易將因為GBTC大幅折價而受益。GBTC目前交易價格折價率達33.75%。

營銷文件注釋寫道，“轉換后，客戶將收到1.xBTC減去我們20%的績效費。如果在12個月內沒有轉換，客戶將收到1*，Y=當時的GBTC折價%。”

彭博ETF分析師JamesSeyffart表示，無論SEC的最終決定是怎樣的，三箭資本都能因此賺錢。他解釋道，“這個操作相當于傳統金融中的結構化票據。但無論發生什么，他們都會獲得你的比特幣的所有權，同時也利用你的BTC賺錢。他們得到你的BTC，并在任何一種情況下都從投資者那里拿錢/回報。”

營銷文件更直接地描述了這一機會：“你所要做的就是拿出BTC，剩下的事情就交給我們了。”

正如此前報道，三箭資本在幾個交易所和借貸機構對其進行清算后，可能面臨破產。

據《華爾街日報》報道，三箭資本正考慮出售資產以獲得救助。三箭聯合創始人KyleDavies在接受采訪時表示，公司在加密資產廣泛的市場拋售中遭受嚴重損失，現已聘請法律和財務顧問幫助為其投資者和貸方制定解決方案。公司“希望與債權人達成協議，以便有更多時間制定計劃”，該公司目前仍在運營。其債權人包括BlockFi、Genesis等。

DeFi協議聲稱其存放在TPSCapital的資金下落不明

除了推銷GBTC套利交易，TPSCapital還面臨挪用用戶資金的指控。

據Blockworks報道，三箭資本支持的某個DeFi協議稱該基金控制其大部分Treasury資金，目前這些資金下落不明。該協議的創始人表示，自6月10日以來，尚未收到三箭資本聯合創始人或TPSCapital團隊的任何信息。

據悉，該協議于2021年底完成350萬美元種子輪融資，三箭資本領投。作為此輪融資的一部分，該協議收到穩定幣USDC和USDT。該公司可以通過在去中心化市場上借貸來積極管理這些代幣，或者選擇將其全部或部分代幣放在三箭資本旗下OTC平臺TPSCapital。

三箭資本聲稱可以確保其Treasury管理服務的年回報率為8%。該DeFi協議創始人表示，由于高收益率，許多獲得三箭資本投資的協議決定使用其服務存放融資資金以及其部分Treasury資金。這位創始人表示，該協議正在考慮采取法律措施，并與另外兩個面臨類似情況的協議接洽。

另一個獲得三箭資本支持的協議向Blockworks證實，三箭資本曾要求管理其Treasury資金，但該協議拒絕了這一提議。

Tags：BTCITATALLOCKBNBTC價格VITA價格Brave Power CrystalBlock Farming Industry

ICP