加密貨幣:FCA批準遲遲未下，加密公司不得不提前終止英國業務_B2C

本文來自?The?Block，原文作者：RyanWeeks

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

還有不到三周的時間，該監管機構給了這些公司一個嚴峻的選擇：要么撤回申請，逐步關閉英國的任何加密業務，要么眼睜睜地看著整個過程走完，并面臨被拒絕的風險。

英國FCA：新詐騙集團正偽裝成合法公司欺騙加密貨幣投資者:英國金融市場行為監管局（FCA）表示，一個新詐騙集團正在通過模仿一家受FCA監管的合法公司瞄準加密貨幣投資者。這個“克隆”組織一直在給投資者發電子郵件、打電話推銷，并冒充Gain Capital UK Limited，方法是將該（合法）公司的公司編號附加到假名“Blockchain Recovery Association”上。（CoinDesk）[2021/4/3 19:42:01]

對一些公司來說，壓力已經呈現。金融巨頭SBI旗下B2C2Ltd.是加密貨幣領域最大的做市商之一，該公司已退出臨時注冊，實際上也終止了其申請。

加密行業協會CryptoUK呼吁英國財政大臣干預FCA反洗錢注冊要求:英國加密行業協會CryptoUK對FCA缺乏響應能力和行業專業知識表示擔憂。CryptoUK致信英國財政大臣Rishi Sunak，呼吁其干預一項拖延的反洗錢注冊程序，該規定使數百家加密初創公司陷入困境。這封信還表明，監管機構去年解散了加密資產團隊。（The Block）[2021/3/15 18:46:40]

從3月21日起，該公司的所有現貨交易活動將由該集團的美國子公司B2C2USA負責。其衍生品交易業務不會受到影響，并將繼續由FCA授權的B2C2OTCLtd.監管。

FCA警告投資者不要參與新冠病相關加密貨幣投資:近日，英國金融行為管理局（FCA）在官網發布警告，呼吁投資者不要參與新冠病相關的加密貨幣投資。文件指出，隨著新冠疫情在全球不斷蔓延，不少犯罪販子開始趁機以保險、養老金和高回報投資等模式進行詐騙，弱勢群體是其重要的目標對象。自2020年2月以來，英國詐騙情報局已經累計追蹤到了21起與新冠疫情相關的詐騙案件，部分犯罪范圍以敲詐比特幣為目標，而非加密類詐騙行為造成的損失已經達到了約80萬英鎊。為此，FCA建議投資者對社交媒體廣告、郵件推送的投資信息保持高度警惕，同時避免泄露過多個人詳細信息。此前，美國證券交易委員會（SEC）也向民眾發布國類似的投資警告。（FINTECH FUTURES）[2020/3/16]

“我們致力于確保此舉造成的破壞盡可能少，并與我們的客戶密切合作，以確保他們繼續與我們保持無縫的交易體驗。”該公司一名發言人表示，“實現這一目標包括與監管機構進行有意義的對話，并嚴格遵守我們業務所在轄區的監管框架。”

有消息稱，B2C2并不是唯一一家放棄英國業務的加密公司，但到目前為止，TheBlock還不能確定還有哪些公司也在步B2C2后塵。

一位消息人士描述了臨時注冊的一家此類公司，但拒絕透露該公司的名字。據說，該公司也“別無選擇，只能退出”，并為其加密業務尋找其他地點。

FCA的一位發言人表示:“我們設立了一個很高但可實現的標準，要求在我們這里注冊，以實現反洗錢目的。我們的重點是確保公司不會成為洗錢的渠道，并確保他們擁有適當管理金融犯罪風險的系統。”

報道，截至2月10日，已有96家英國加密公司提交了申請并等待監管機構決定。目前臨時注冊的公司有21家。

資本市場顧問AlexWilkinson表示，FCA在處理申請上的低效率，正導致企業離開英國。

“他們的行動將對英國稅收產生重大不利影響，FCA作為主要監管機構的地位將繼續受到新加坡、瑞士和德國等更進步監管體制的侵蝕。”他補充稱。

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