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BIT:BitMEX聯合創始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承認違反銀行保密法_totmefi

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Time:1900/1/1 0:00:00

巴比特訊,2月25日消息,據美國司法部周四宣布,加密衍生品交易所BitMEX聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo已對違反《銀行保密法》表示認罪。根據各自認罪協議的條款,Hayes和Delo同意分別支付1000萬美元的刑事罰款,代表其從犯罪中獲得的非法收益。美國司法部表示,違反銀行保密法最高可判處5年監禁,最高刑期將由國會規定。

BitMEX持有超11萬枚比特幣并希望其他交易所披露持有量:加密貨幣衍生品平臺BitMEX發布博客稱持有110090枚比特幣,截至發稿時價值約52.3億美元。BitMEX表示,希望其他加密貨幣公司和平臺也能披露其比特幣持有量。據此前報道,BitMEX宣布推出可以保護用戶隱私的交易所資產與負債證明工具。(The Daily Hodl)[2021/8/14 1:55:25]

該公告結束了始于2020年秋季的法律訴訟,當時Hayes和Delo,以及聯合創始人SamuelReed和BitMEX業務發展負責人GregDwyer被司法部指控“逃避美國的反洗錢要求”。美國檢察官DamianWilliams表示,“今日的認罪反映了該辦公室繼續致力于調查和起訴加密貨幣領域的洗錢活動。”

1800枚BTC從Bitflyer交易所轉出,價值1106.2萬美元:WhaleAlert數據顯示,北京時間03月21日23:33, 1800枚BTC從Bitflyer交易所轉入bc1qzk開頭地址,按當前價格計算,價值約1106.2萬美元,交易哈希為:6dd6c79f0da0c489d3fe51b3727d8f668d9886b3192744cd568bfface051cea8。[2020/3/22]

動態 | “旁氏騙局”Bitcoin Wallet受害者焚燒了該項目運營者的一處房產:據《泰晤士報》報道,疑似進行加密貨幣旁氏騙局的Bitcoin Wallet的投資者們在索要現金無果后,焚燒了該項目運營者Sphelele ‘Sgumza’ Mbatha的一所房子和一些其他財產。據此前消息,Bitcoin Wallet因涉嫌進行旁氏騙局被抗議者要求退還現金。但Bitcoin Wallet創始人向媒體承認,他沒有任何現金可以支付給客戶。[2019/7/11]

Tags:BITBitMEXMEXTMEbitmart上不去BitMEX Tokenmex幣騙局totmefi

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MANGO:幣安已完成NuCypher(NU)與Keep Network(KEEP)代幣合並計劃_PepMan

親愛的用戶:幣安現已完成NuCypher與KeepNetwork代幣合並計劃。已開放T充值、提現業務,敬請體驗!註意:不再支持NuCypher與KeepNetwork代幣的提現業務;用戶可通過跨.

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原文標題:《TheDailyDive#151-HigherVolatilityAndLessLiquidity》原文來源:TheDeepDivebyBitcoinMagazine原文作者:Dyl.

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