COI:合規時代 為您介紹全球牌照_區塊鏈

目前，交易所的競爭進入白熱化階段，大家的重點也從上幣、運營轉到了合規、監管，以及獲取用戶信任上，鑒于此，我們特地推出了針對監管的介紹，希望大家少踩坑，多翻倍！為了便于大家理解，我們會以BIKA平臺為例，帶大家看看拿牌照的意義，和沒有牌照的危害。

BIKA交易所成立于2021年3月。從成立伊始，就致力于在全球范圍內開展合規經營，目前已經拿到美國MSB運營牌照。

市場目前主要且權威的牌照分別是美國MSB，菲律賓BSP，圣文森特FSA。

為了讓大家看懂這件事的意義，統覽全球牌照格局，并在此基礎上進行資產配置，為您的資產保駕護航，我們先來看看全球都有啥牌照。

廣東省發布國內首個《發行NFT數字藏品合規操作指引》2022版:10月19日消息，廣東省互聯網協會區塊鏈專業委員會、廣東中科智能區塊鏈技術有限公司、泰和泰（廣州）律師事務所聯合發布國內首個《發行NFT數字藏品合規操作指引》2022版，以期為發行NFT數字藏品服務的行業提供客觀、守法、合規、有序的指引。

其中指出，鑄造發行NFT數字藏品的企業、平臺需具備如下備案、資質或許可：鑄造發行NFT數字藏品的企業、平臺需具備如下備案、資質或許可：1.《跨地區增值電信業務經營許可證》或《增值電信業務經營許可證》且業務種類含有“互聯網信息服務”（ICP許可證）、“在線數據處理與交易處理”（EDI許可證）；2.《網絡文化經營許可證》；3.《網絡出版服務許可證》；4.《拍賣經營批準證書》（如企業、平臺需要開展拍賣業務）5.藝術品經營單位備案；6.區塊鏈信息服務備案。[2022/10/19 17:32:07]

全球都有什么主要牌照？

北京市天元律師事務所合伙人朱宣燁：Coinbase合規性成為了第一個在美股上市的原因:金色財經現場報道，4月28日，第62期金色沙龍在北京舉辦。在現場，北京市天元律師事務所合伙人朱宣燁以《從Coinbase在美合規上市，談我國數字資產領域的風險防范》為題進行分享。他表示Coinbase因為它的合規性，成為了第一個在美股上市的原因。首先一個點，Coinbase沒有一個固定的總部，絕大部分業務在線上。正是因為在線上，不是在各個國家，分布在很多個國家。意味著要遵守每一個國家的規范，不是說這部分業務在美國，就可以不去遵守別的國家的規范。任何一個國家的規范，任何一個國家的監管，都會有一個蝴蝶效應。在它的招股書里自己承認了，我們是要做全球的合規，并不是只做一個國家的合規。而且全球的監管也是在互相溝通，也是在互相影響。所以它們覺得我是一個全球、全局的考慮，任何一個區域內的法律規范，都會盡量去理解。

Coinbase積極應對不同司法轄區的監管。要遵守反洗錢、違法犯罪活動的報送，對于司法禁止的行為，有一些發現機制和報送機制。[2021/4/28 21:07:12]

目前，在全球主要經濟體中，涉及金融資產的牌照很多，但針對加密行業發行的較少，很多都是把加密行業歸為證券或者股票，比如美國SEC就認為IXO屬于證券發行。

現場丨單志廣：BSN開放聯盟鏈讓所有優秀區塊鏈技術在中國可以合法合規落地應用:金色財經現場報道，BSN開放聯盟鏈項目全球啟動儀式今日在京舉行。國家信息中心信息化和產業發展部主任、BSN發展聯盟理事長單志廣在儀式上表示，目前已在各地建設落地或在建的開放聯盟鏈項目包括：螞蟻開放聯盟鏈、信通院星火鏈網項目、百度超級鏈開放網絡等。據規劃，BSN開放聯盟鏈將通過改造全球主流的公有鏈底層框架技術，在保證合法合規并監管可控的前提下，為廣大開發者和企業打造各具技術特色且互聯互通的數十條開放聯盟鏈，最終在BSN內形成全新的生態體系。BSN開放聯盟鏈也為所有優秀區塊鏈技術在我國合法合規的落地應用，提供了更明確的合規標準和監管機制，讓區塊鏈技術在賦能我國經濟社會高質量發展方面發揮更大潛能，同時也讓國內的開發者可以在安全可控的前提下掌握所有區塊鏈底層技術，確保我國始終保持在全球區塊鏈行業的絕對領先地位。[2020/9/27]

在此背景下，加密行業的牌照就更為彌足珍貴，比如日本金融廳在2017年頒布《支付服務法案》，明確對加密貨幣交易所的監管流程和范圍，主要包括：

1、交易所必須進行備案，并提供資產評估報告；

2、上幣必須得到FSA批準，否則視為非法；

3、交易所必須進行最低資金合規性審查，包括AML和KYC等；

總體上，日本突出嚴格監管模式，在強烈審查下，日本最大的交易所Coincheck只有17種可交易資產，堪稱聊勝于無，不過最近FTX收購了日本合規交易所Liqiud，可能預示著日本會對境外資本進行開放。

看完日本，當然還有美國，目前在聯邦層面并未有統一的監管方案，美國各州各有自己的監管策略，比如紐約州金融服務局最早在2015年發布了”BitLicense監管框架“，內容主要包括：

1、交易所需要對虛擬貨幣進行審查；

2、在紐約州境內進行交易必須合規；

3、需要進行AML，KYC等合規性審查；

但是這些牌照還是不甚清楚，突出一個小心謹慎，而加拿大和菲律賓等國家態度較為開放，比如加拿大明確加密貨幣為證券屬性，由加拿大證券法統一監管，而MSB牌照內容明確加密貨幣提供商的責任和權限，有利于保護消費者權益。

與此相對，菲律賓態度更為積極，菲律賓通過BSP牌照統一對加密活動進行監管，內容涉及交易、服務和傳輸的整個流程，有利于數字貨幣行業的健康發展。

BIKA獲得的牌照意味著什么？

還是以BIKA為例，回歸這次BIKA拿到的MSB牌照更新內容上，主要是突出金融科技屬性；

1、明確BIKA的虛擬資產服務商的身份，MSB監管框架更符合國際潮流；

2、金融科技解決方案，突出區塊鏈的金融科技屬性。

觀察這兩點，我們可以發現，較之于以往的，單純的交易屬性升級為資產服務，意味著BIKA有權限為大家提供更高等級、更為全面的服務解決方案，這是單純交易屬性所不能比擬的。

其次，得益于BIKA的科技實力，監管方認同區塊鏈的科技屬性，也希望能用區塊鏈更好的造福資產使用周期，更好的增值保值。

”無證駕駛“傷害了誰？

問題回歸，為什么一定要堅持拿牌照，BIKA表示拿牌照是為了更好的為用戶提供服務，長期以來，中心化交易所保存有大量用戶資產，但是不透明的運行模式，讓監管方無法監管，用戶無法判斷資金安全，最后會導致行業性危機，針對這個行業痛點，BIKA表示會繼續堅持持牌經營策略。

交易所跑路、被盜案件頻發，根本在于不透明，我們希望能看見更多的透明合規交易所，也許BIKA是這樣做的第一步，也是行業的一大步。

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