FFI:路透社：Binance對洗錢活動的檢查力度較弱_GIL

1月21日消息，據路透社報道，Binance向監管機構隱瞞了有關其財務和公司結構的信息，其中至少有八家監管機構警告消費者使用該交易平臺的風險。盡管公司高層人士提出了擔憂，但Binance對客戶的檢查和洗錢活動的檢查力度也很薄弱。而在公開場合，Binance表示歡迎政府監督。Binance發言人在給路透社的一份聲明中表示：作為領先的加密貨幣和區塊鏈生態系統，我們都在引領和投資未來的技術和立法，這些技術和立法將使加密貨幣行業走上成為監管良好、安全的行業的道路。該公司沒有回應詳細問題發表評論。路透社對Binance的前高級員工、顧問和業務合作伙伴進行了數十次采訪，并審查了數百份文件，包括Binance與國家監管機構之間的機密通信以及公司內部消息。報告顯示，Binance在管理傳統金融公司和許多加密貨幣競爭對手的規則之外運作。不透明的公司結構使Binance能夠提供許多國家監管機構不允許本地注冊公司銷售的產品。Binance一再拒絕具體說明其主要在線交易平臺位于哪個司法管轄區，這使監管機構對其活動的監督工作變得復雜。它還最大限度地減少了昂貴的客戶背景調查。

路透社：俄羅斯首個加密監管立法草案將于今年秋季提交議會:7月10日消息，俄羅斯金融監管機構Rosfinmonitoring發言人表示，官方希望在今年晚些時候對加密行業進行監管，目前正在提升其跟蹤加密貨幣交易的能力。對此，俄羅斯下議院金融委員會主席阿納托利·阿克薩科夫表示，有關監管加密貨幣的立法草案將在今年秋季提交。（路透社）[2022/7/10 2:03:19]

聲音 | 路透社：Virgil Griffith曾意圖向朝鮮運送ETH挖礦設備 稱這真的很酷:兩位消息人士向路透社透露，以太坊基金會科學家 Virgil Griffith 曾于 2018年4月在首爾Walkerhill酒店參加行業會議時透露，打算安排向朝鮮運輸用于制造ETH的挖礦設備，而以太坊可通過兌換為法幣（例如美元）幫助諸如逃避制裁或洗錢的非法活動。 其中一位消息人士稱，住在新加坡的 Virgil Griffith計劃在一位新加坡朋友的幫助下將挖礦設備從中國運到朝鮮，這位朋友會在平壤參加一年一度的馬拉松比賽。另一位消息人士稱，Griffith當時表示，計劃由人將設備交付給朝鮮的電信機構。當時 Virgil Griffith表示，如果在能朝鮮挖掘ETH，那是真的很酷。路透社表示，目前無法確定 Virgil Griffith 想向朝鮮運送設備的計劃是否實現，但 Virgil Griffith 目前正因違反《國際緊急經濟權力法案》面臨一項最高 20 年徒刑的指控，該指控是因他前往朝鮮參加區塊鏈大會，發表演講并提供建議，幫助朝鮮利用加密貨幣和區塊鏈技術逃避制裁，此舉違反了美國制裁法案，目前 Virgil Griffith 已被逮捕。此事發生后，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在推特上發表長文，澄清以太坊基金會科學家 Virgil Griffith 訪問朝鮮是個人行為，未給朝鮮政府提供任何實質性的幫助，并在準備請愿書要求釋放 Virgil Griffith。Buterin 表示，對地緣的開放態度是一種美德，而Virgil Griffith的這個優點在之前就已經體現出來了，比如幫助增進了與以太經典、Hyperledger之間的關系。我認為Virgil 并未給朝鮮政府提供任何實質性的幫助，他根據有關開源軟件的公開信息發表了演講，這并不是什么高深的黑客技術輔導。我希望美國能專注到真正有害的事情上，而不是抓捕發表公開信息演講的程序員。[2019/12/4]

聲音 | 路透社：BitFunder創始人JonE.Montroll已經被拘捕:美國證券交易委員會（SEC）發布公告指控，加密貨幣交易所BitFunder未經注冊運營、發行虛假證券，并在價值7000萬美元的虛擬貨幣被黑客盜取的事件上誤導SEC以求免責，對此SEC已經向曼哈頓聯邦地區法院提起訴訟。路透社22日報道稱，BitFunder創始人JonE.Montroll已經被拘捕。[2018/12/24]

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