AVE:關于Tbit交易所異常交易監管標準及處理程序的公告_Haven

尊敬的Tbit用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，Tbit交易所出臺了關于《異常交易行的為監管標準及處理程序》。風控系統會通過多維度特征識別判斷使用多個賬戶、設備進行非法套利的用戶，對此平臺會對被系統檢測出非法套利的用戶進行相應的措施。

Aave社區關于Aave DAO向Aave公司支付1628萬美元追溯資金的提案已投票通過:9月9日消息，Aave社區關于Aave V3追溯資金提案投票以100%的支持率獲得通過，該提案建議Aave DAO向Aave公司支付總計1,628萬美元的追溯資金以用于開發Aave V3。這些費用包括團隊在一年多時間內的1500萬美元的工作費用，以及用于支付給第三方審計服務的128萬美元費用。[2022/9/9 13:18:38]

一、交易所異常交易行為列舉

以太坊創始人V神發布關于“單槽終結路徑”的研究文章:金色財經報道，1月25日，以太坊創始人Vitalik發布了關于“單槽終結路徑”的研究文章，文章表示，由很多論據推論，盡管以太坊現在有超過28w個驗證者，但仍可以將以太坊最終確認時間減小至單個Slot時間。

實現“單槽終結”可以提升用戶體驗，減少以MEV為目的的重組鏈并減少協議復雜性和錯誤幾率。但這是一個是長遠的計劃，其順序會排在PoS、分片、Verkle樹之后。目前，實現這一目標主要思路有：

1.通過超級委員會實現，即通過至少數百名的超級委員會驗證者完成共識中單個slot內的驗證工作。

2.讓如今的巨量的驗證者更快更高效的發揮作用，即讓聚合簽名過程更高效。

此外，對于“單槽終結”實施有具體如下4點要求。

1.加緊優化簽名聚合工作；2.確定超級委員會規模；3.研究、達成一致并指定一個理想的共識和分叉機制選擇；4.同意并在實施路徑上執行這些。[2022/1/25 9:11:04]

1.高頻刷單及惡意刷手續費；2.對敲、對沖、AB倉交易套利；3.超短線操作；4.通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或平臺。

關于小額度充值時充值手續費政策實行的公告:將于韓國時間2018年2月07日15點開始實行小額度充值手續費政策。詳情請查看原文。[2018/2/5]

二、高頻刷單及惡意刷手續費交易特征

借助交易所用戶盤口的返傭機制，利用超高頻次的交易來進行交易套利或手續費套利，單個賬戶單日交易次數在100-150次的將被定性為高頻刷單，單個賬戶單日交易次數大于150次的將被定性為惡意刷單。

三、對敲、對沖、AB倉交易特征

利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作，從而利用系統機制進行套利的行為。

四、超短線操作交易行為特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線交易。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，平臺的風控技術將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

風險提示：數字資產是一種創新產品，價格波動較大，請您理性判斷風險承擔能力，審慎做出決策。

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Tbit運營團隊

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