加密貨幣:匿名的區塊鏈 為什么還要做KYC身份認證？| 白話區塊鏈入門135_bitpie比特派app中文下載

最近比特幣價格的快速攀升，讓一些圈外的朋友也按捺不住好奇心，想進圈內來看看，畢竟股市局勢不明朗，風景加密貨幣這邊獨好。

這些天，有些朋友加大白為好友，想了解如何購買比特幣。這時，大白一般會把自己的交易平臺邀請鏈接發給他們，讓他們注冊后，直接去交易平臺操作。

不過，不知道你發現沒有，交易平臺注冊后，需要上傳身份證等資料進行實名認證，也就是 KYC。

1、KYC 及其作用

實名認證，這個用專業術語來說，叫做 KYC，全稱 Know Your Customer，簡單翻譯過來就是——了解你的客戶。

匿名貨幣板塊上漲8.87%:金色財經報道，qkl123數據顯示，今日匿名貨幣板塊上漲8.87%，9幣種全線上漲。其中，XMR和KMD24H漲幅超12%。[2020/3/24]

KYC 在金融領域發揮著舉足輕重的作用。這個也很容易理解，金融的本質是基于信任的合作，如果連合作的對方都不知道是誰，信任將從何談起呢？同時，KYC 的實施，也可以保護個人資產，防止腐敗，打擊洗錢和恐怖主義籌錢。

俗話說得好，“比你媽更了解你的，除了你的伴侶，還有銀行”。嘿嘿，你的重要資料都被銀行掌握著，所以千萬別亂來喲~~

獨家 | 降維安全實驗室：區塊鏈的匿名性給黑客非法獲利變現提供了便利途徑:2015年起，大連晟平網絡科技有限公司在全國各地招聘代理,來推廣捆綁著挖礦程序的木馬58迅推增值客戶端,一旦客戶端植入電腦主機,就會靜默下載挖礦監控軟件和挖礦程序運行,挖到的礦幣（如DGB\\DCR\\SC）會轉移到公司控制人賀某的虛擬貨幣錢包中。該公司非法利用黑客技術控制電腦主機389萬臺、共非法獲利1500萬。

對此，降維安全實驗室安全專家在接受金色財經獨家專訪時分析，不法分子利用黑客技術獲利的觸角已從互聯網行業伸到區塊鏈行業，所有的個人電腦、手機都可能變成黑客的非法提款機。

1、由于很難追查到數字貨幣流向地址所屬人的真實身份，所以區塊鏈的匿名性給黑客非法獲利變現提供了極為便利的途徑。利用區塊鏈非法獲利的攻擊將成指數級上升。

2、挖礦將大幅度降低電腦及手機的性能、增加耗電量。當用戶的手機或電腦出現操作時變慢或發熱量突然增大的現象，就有可能已經被黑客植入了挖礦代碼進行非法挖礦。

3、常見的挖礦攻擊方式包括1）在網頁中植入挖礦代碼，用戶訪問網頁時電腦或手機就開始滿負荷運行，成為黑客的免費礦機。2）應用程序及手機APP中被捆綁挖礦木馬，用戶一旦安裝此程序，即自動在用戶電腦或手機下載挖礦程序并進行隱秘挖礦，將非法所得時時轉入黑客個人數字貨幣地址。

4、對于用戶而言雖然沒有絕對的安全，但是好的電腦及手機使用習慣可以降低被黑客利用的可能性。1）不要隨意登錄不知名網站，避免被網站中的挖礦代碼驅動進行挖礦2）電腦下載應用程序時應盡可能在應用所屬的官方網站下載，在其他第三方網站下載可能存在應用程序本身已被捆綁挖礦木馬的風險3）手機下載App時，蘋果手機應在蘋果Appstore下載，安卓手機應盡可能去App所屬官網下載或在國內著名的手機應用市場下載。在其他地方下載會存在App已捆綁挖礦木馬的風險。

5、無論國內還是國外，未經用戶允許擅自使用用戶的計算資源都屬于違法行為。在機構嚴厲打擊此類違法行為同時，用戶也應該主動提高自身安全意識、養成良好的電腦、手機使用習慣。更好的保護自己的資產。[2018/7/11]

2、為什么加密貨幣領域也需要 KYC

金色財經獨家分析 比特幣的匿名性等特點或致比特幣勒索詐騙案件高發:以色列希伯倫國家檢察官辦公室網絡犯罪分部起訴當地居民Hilmi Git，指控其涉嫌使用800多張以色列信用卡進行20000次欺詐交易，并使用比特幣洗錢。由于在很多國家沒有獲得合法性，比特幣一直陷入爭議之中，其中最突出的質疑是，比特幣非常容易成為不法分子的詐騙工具。比如，黑客將比特幣作為受攻擊者支付“贖金”的方式。由于比特幣的匿名性特征，不法分子在詐騙時通常要求用戶使用比特幣支付，這樣就“完美”避開了監管部門通過銀行卡交易記錄追蹤每筆錢來龍去脈的可能。近一年的比特幣價格的大漲，使得不發分子從中看到了巨額利潤，所以這也導致世界各地比特幣詐騙案件頻發。[2018/5/23]

對于日常生活中的 KYC，相信你已經習以為常。來到加密貨幣領域后，你可能以為這里是個“去中心化的”、“匿名”的世界，那你就想太多了。

在加密貨幣的初期階段，確實是具有匿名性的，咱們到現在為止還不知道比特幣創始人中本聰是何方神圣。但是隨著加密貨幣的發展，這幾年越來越多別有用心的人將加密貨幣用于非法籌錢、洗錢、販賣違禁品等，這引起了廣泛地重視。

于是，在世界各國政府和金融機構的共同努力下，加密貨幣領域也必須要執行 KYC 規則。

3、KYC 的風險

KYC 雖然可以減少用戶作惡的可能性，但是對用戶來說，咱們的重要資料在別人手里也是件不放心的事。遠的不說，去年 Facebook 的用戶數據泄露事件，就引發了巨大的恐慌。

完成加密貨幣交易平臺的 KYC，是交易的第一步。根據 CoinMarketCap 數據，世界上一共有 18000 多家交易平臺。不妨想一想，你的 KYC 數據在交易平臺，都是安全的嗎？

在一篇名為《Be Careful With Your KYC Documents》的博客中，作者發現某個區塊鏈項目的團隊照片造假，然后在他們平臺上發現了 15000 多份 KYC 文件。這樣的案例，每個人都需要警惕。

4、如何盡可能保障 KYC 資料的安全

這里，大白給你幾個小貼士，可以幫助你最大程度上保障你的 KYC 安全：

（1）不要貪小便宜，比如“注冊即送 0.1ETH”之類的消息，不要輕信；

（2）選擇大的交易平臺，被廣泛認可的項目；

（3）在 KYC 資料中，添加水印，寫上時間戳等信息。

在加密貨幣的大海里，有寶藏，也有猛獸，你首先需要保護好自己的安全，才有可能到達財富的彼岸。

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