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加密貨幣:盤點2021年幣圈跑路事件_區塊鏈

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簡介

當一個惡意的加密貨幣開發人員或領導者放棄一個項目,并帶走該項目產生的所有資金時,就會發生所謂拉地毯騙局事件。拉地毯騙局是加密貨幣投資市場常見的騙局之一,項目開發商通過營銷推廣讓投資者大量買入后,再借口放棄該項目直接卷款潛逃。雖然拉地毯是一種盜竊行為,但它們在加密貨幣領域屢見不鮮。

拉地毯行為最常發生在MEME幣和DeFi項目中。這些惡意計劃的數目正在上升,2021年拉地毯項目占所有騙局收入的37%,對比2020年這個數值只有1%。因此,用戶必須學會發現潛在的拉地毯加密貨幣及避免受騙。

著名的地毯式詐騙

魷魚游戲代幣

Cointelegraph盤點波場TRON 2022年度22大成就:1月8日消息,日前,區塊鏈行業媒體Cointelegraph發布波場TRON 2022年度的22大成就, 主要包括:TRON DAO成為世界上最大的DAO、擴大與火必的合作、推出穩定幣USDD、TRX和USDD獲得更多應用場景、成為多米尼克國家公鏈、建成行業第二大穩定幣生態系統、被評為最環保區塊鏈、TVL規模僅次于幣安以及用戶帳戶從6900萬增長到1.32億等。

Cointelegraph在文中稱,2022年是波場TRON歷史性增長的一年,全年累計新增用戶6300萬。作為加密行業的全球潮流引領者,波場TRON正在打造一個可以為每個人服務的生態系統基礎設施。[2023/1/8 11:00:51]

最近的一個地毯式詐騙發生在魷魚游戲代幣上。魷魚游戲是韓國一個著名的電視劇集,在2021年成為全球熱門的劇集及話題。它描述韓國各地經濟破產的人被選中參加一系列的殺人游戲,例如拔河比賽、木頭人等。這些游戲的贏家將會贏得一筆現金獎,而且數額巨大,足以償還他們的所有債務,甚至致富。然而,如果用戶在游戲中輸了,他們就會被殺死。當然這只是一個虛構的電視劇集。

動態 | 漢語盤點2019年度候選字詞出爐 區塊鏈入圍:12月9日,“漢語盤點2019”年度各組前五位的候選字詞正式出爐,五大候選國際詞分別為:巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐。區塊鏈的推薦理由為:被重新加持的區塊鏈,真正開始了人類對技術創造未來的認識。[2019/12/10]

全球各地的人們都為“魷魚游戲“著迷!

“魷魚游戲”非常受歡迎,并打破了許多記錄,例如成為Netflix有史以來最受歡迎的電視劇,在全球有超過一億一千一百萬的觀眾,因此吸引了試圖從這熱門劇集騙錢的魷魚游戲代幣項目。

魷魚游戲代幣價格走勢

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日,澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制,并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版,加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入,所得稅最高可達45%,作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外,該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制:1、德國:加密貨幣交易免除附加稅,持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡:長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙:不像加密貨幣征收附加稅和所得稅,但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他:加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金,但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞:不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯:對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士:對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅,挖礦被視為個人營業收入,但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產,納稅方式和股票一樣;如果購買加密貨幣并保留一年以上,根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞:當所有交易均被視為轉讓收入,并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄;如果進行加密貨幣投資獲得的利潤,就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣,將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典:如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額,將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

最初,SQUID價格走勢非常凌厲,成為整個市場上表現最好的加密貨幣之一。在短短的幾天內,SQUID的價值從0.02美元增加到了2,816美元的歷史最高點。早期買入的用戶對于擺在他們面前能改變生活的獲利感到欣喜若狂。然而,這些人遇到的問題之一是SQUID極難出售,這解釋了為什么SQUID價值如此迅速飆升的原因。眾多用戶報告說,他們無法在PancakeSwap上出售他們的代幣。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》,“區塊鏈”一詞,與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱, 2008 年首次提出區塊鏈概念以來,這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代,區塊鏈代表了一種新的技術發展方向,為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

在2021年1月11日,SQUID的地毯騙局發生了。該代幣的價值在短短5分鐘內從2,861美元跌至0.0008美元,如下圖所示。項目開發者顯然帶著用戶投資在SQUID代幣的錢跑了。

交易所,受到交易所的員工的地毯式詐騙。2021年4月,Thodex禁止了所有交易所用戶提出加密貨幣資金。

資金明顯丟失,交易所的CEO也在事件發生前一刻消失了。超過39萬名投資者的資金被鎖定,交易所用戶的28億美元被盜。

Thodex行政總裁帶著投資者的資產逃離了土耳其

事件發生后,該公司內部的其他人也未能逃脫。2021年4月,83人被土耳其拘留及6人被捕,包括公司CEO的兄弟姐妹和前高級交易所管理層。目前,Ozer下落仍不明。

拉地毯有哪些跡象可尋?

虛假的網站資訊

惡意詐騙者經常在其公司網站上放置偽造的資訊,以吸引使用者加入他們的騙局。例如SquidGameToken稱他們是Netflix的官方代言人,而且他們得到了ElonMusk的支持。此外,他們的團隊頁面顯示了大量的員工資料,這些都是偽造的資料。

網站停運

如果網站在發生其他可疑活動的同時出現“停工”,可能是在進行地毯式的詐騙。例如Thorex曾出現了“網站中斷”。在這次中斷期間,網站的高級員工被發現正在停用他們的社交媒體帳戶。

這對該交易所的用戶來說,本來是一個重大的警號。然而,在這種情況下,用戶能做的非常少,用戶提幣而騙局交易所可以拒絕提幣申請。

缺少公開的Github活動

Github是一個代碼托管平臺,被大多數加密貨幣項目使用。它允許大規模合作和公開查看項目代碼。缺乏Github活動往往是一個警號,可以被看作是可疑的項目,有可能會發生拉地毯式跑路。

分叉等資訊。

例如在下面的圖片中,我們可以看到公共的CompoundPolkadot節點存儲庫有139個貢獻者定期提交,而他們也有很多之前的提交。

Compound/Github資源庫資料

結論

總而言之,有許多方法可以檢測出一個加密貨幣項目是否拉地毯和欺詐,還是一個真正的項目,雖然這也不代表大家能100%確定一個項目是否會被拉地毯。然而,通過在投資前徹底研究一個項目,用戶將有一個更準確的想法及判斷。

關于AAX

AAX是一家國際性加密貨幣交易所,在全球擁有超過二百萬用戶。AAX利用倫敦證券交易所的LSEG技術,為用戶提供一站式加密貨幣服務,包括合約交易、120+現貨交易對、P2P現金交易、理財產品及專業級API交易等。

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