UND:Compound 的潛在風險和改進_COMP

本文作者：ripwu

之前在看Compound代碼時，感覺存在一些疑問和改進

其中有個疑問昨天得到了回復，趁著這個機會簡單整理下筆記

退出市場的資產，仍可被清算

背景

//compound-protocol/contracts/Comptroller

//itshouldbeimpossibletobreaktheimportantinvariantassert(markets

}functionaddToMarketInternal(CTokencToken,addressborrower)internalreturns(Error){MarketstoragemarketToJoin=markets;if(!marketToJoin

if(marketToJoin

//survivedthegauntlet,addtolist//NOTE:westorethesesomewhatredundantlyasasignificantoptimization//thisavoidshavingtoiteratethroughthelistforthemostcommonusecases//thatis,onlywhenweneedtoperformliquiditychecks//andnotwheneverwewanttocheckifanaccountisinaparticularmarketmarketToJoin

Compound在借款時會通過borrowAllowed()檢查用戶是否已經進入cToken市場

多鏈DeFi聚合器Furucombo已上線Arbitrum:11月2日消息，多鏈DeFi聚合器Furucombo宣布已上線Arbitrum。該集成將為用戶提供更完整的DeFi生態系統，同時保持低交易費用和較短的確認時間。[2022/11/2 12:08:56]

如果未進入，會調用addToMarketInternal()將cToken添加到用戶接觸的資產列表accountAssets中

我查了下accountAssets，似乎只在存款，借款，和計算用戶健康度時使用

其中前面兩個操作(存款，借款)更多是類似聲明的邏輯，沒有什么疑點

//compound-protocol/contracts/Comptroller

/*Wecalculatethenumberofcollateraltokensthatwillbeseized*/(uintamountSeizeError,uintseizeTokens)=comptroller

else{seizeError=cTokenCollateral

return(uint(Error

測試

我擔心存在理解偏差，于是在Ropsten網絡上進行了測試：

首先用賬戶A發送exitMarket交易，將存入的cETH退出市場

然后用賬戶A發送setUnderlyingPrice交易，操縱預言機，模擬市場價格波動，使得賬戶A資不抵債

最后用賬戶B發送liquidateBorrow交易，清算賬戶A的債務，指定以cETH為抵押物

Crypto.com將推出新的BUSD交易對，包括USDT、SOL、SHIB和DOGE:8月22日消息，WatcherGuru發推表示，Crypto.com將推出新的BUSD交易對，包括USDT、SOL、SHIB和DOGE。[2022/8/22 12:40:25]

結論是：退出市場的cETH確實可以被清算

問題

問題來了：

問題一：已經退出市場的資產，是否應該被清算？

問題二：如果不應該被清算，那么進入市場和退出市場的邏輯，意義何在？

綜合考慮，我個人覺得Compound原意應該是不允許清算已退出市場的資產；理由如下：

首先，用戶在實際存款前必須單獨發起進入市場的交易，考慮到Compound在以太坊主網運營，交易手續費不可忽視

如果可以被清算，那么進入和退出市場的邏輯沒有什么實際用途，在代碼中也未找到其他用途

其次，在退出市場前，Compound提示如下

但是，從另外一個角度來說，退出市場的資產，確實應該支持被清算，否則有損于系統健康度

反饋

兩個角度都有道理，我沒想明白，于是向Compound發送了郵件，一周后收到了回復：問題已知，已退出市場的資產可以被清算；提示文本看起來是有誤導

不過，我還是沒明白：既然可以被清算，為什么要設計進入退出的功能，用戶專門發起這兩筆交易的手續費呢...

BTW，前兩天AaveV3似乎也引入了資產隔離的概念..

USDC釘住1美元

Compound供應量突破100億美元:DeFi借貸協議Compound創始人Leshner發推文稱，目前Compound供應量已經突破100億美元。供應量方面排名前三位的代幣是ETH、DAI和WBTC。[2021/2/21 17:35:54]

前面文章中有舉例說明Compound價格預言機的流程，以DAI為例：首先向USDC-WETH交易對查詢WETH價格，然后向DAI-WETH交易對查詢DAI價格，最后將兩者相乘，得到以USDC計價的DAI價格

換句話說，Compound中大部分token的價格是以USDC計價的

這里隱藏了一個假設，USDC價格是恒定不變的，可以作為計價單位

//https://github

}

實現上，Compound對USDC，USDT等做了特殊處理，其priceSource配置為FIXED_USD，釘在1美元

在USDC價格波動時，可能會導致一些問題，比如這個提案描述的例子：

假設USDC因監管或其他原因不斷下跌，比如市場價格為0

}

其中，在計算sumCollateral時，使用的是抵押率collateralFactor

--與之相對的，在Aave中，貸款時按抵押率計算，而清算時健康度按清算閾值計算；因為清算閾值比抵押率大，因此留出了安全墊

引用鏈接中的例子：用戶抵押價值2ETH的資產，借出1.575ETH的債務，此時健康度為1.0476

注意例子中的債務，是按資產的最大抵押率借出的；在這種情況下，可以忍受市場價格小范圍的波動

鏈上ChainUP云平臺推出合約QTUM、SUSHI、YFI、AAVE、COMP、DOGE交易幣對:據鏈上ChainUP官方消息，鏈上ChainUP云平臺已于2021年2月1日推出合約交易幣對QTUM/USDT、SUSHI/USDT、YFI/USDT、AAVE/USDT、COMP/USDT、DOGE/USDT。

鏈上ChainUP云平臺，致力于在第一時間上線優質資產，助力交易所實現運營目標，為交易所客戶提供全方位的服務和運營工具。截止目前，鏈上ChainUP云平臺已為全球600多家客戶提供了區塊鏈技術服務，累計觸達6000多萬全球用戶。在非小號排名前100的交易所中，鏈上ChainUP云平臺的客戶占比超過30%。[2021/2/1 18:37:17]

比如，市場價格短期波動，導致債務上漲3%時，此時健康度仍在1以上，用戶資產不會面臨清算風險

隱患

不在官方倉庫中的代碼

比如價格預言機，還未被合并，見Compound代幣和價格預言

又如，官方倉庫中Comptroller，似乎也是較老的版本；而主網實際使用的合約，是修復了9月底COMP安全事件的版本

--對于新入手Compound的開發者而言，要找到正確的代碼，只能求助于EtherScan和搜索引擎，體驗有點糟糕

更重要的是，會導致接下來的問題：

不同步的主網與測試網絡

考慮到鏈下數據不好維護，為了便于測試，可以在測試網使用模擬預言機作為mock

除此之外，應該盡可能保證其他合約在主網和測試網一致，但在Compound中并非如此：

動態 | 以太坊DeFi鎖倉排名小幅變動，Synthetix一度超越Compound居第二:大部分時間里，以太坊DeFi平臺鎖倉價值排名靠前的往往都是MakerDAO、Compound等項目。但Doggie Tail Crypto Capital合伙人Spencer Noon指出，情況正在發生變化。他在最近的一條推特中稱，Synthetix是一種去中心化合成資產的DeFi協議，允許用戶以去中心化的方式交易一種大宗商品工具。目前它在合約中鎖定了價值1.035億美元的資產，甚至一度稍稍超過了Compound（1.03億美元）。 Spencer Noon將此歸因于兩點或三點：1、MakerDAO削減了穩定費；2、這意味著許多用戶可能更愿意通過Maker而非Compound獲得貸款；3、Synthetix的原生代幣價格開始飆升，在過去30天內上漲了56%。 盡管許多人可能認為這一小小的“震蕩”無關緊要，但它表明了以太坊的DApp生態系統及其DeFi的發展和增長。此外，Noon指出，在DeFi排行榜上爭奪一席之地是一個“健康生態系統的標志”，因為它表明存在競爭，這自然會導致創新——從長遠來看，這對區塊鏈的用戶和ETH投資者而言都是凈收益。[2019/11/14]

比如，最核心的Unitroller，在主網與測試網絡上部署的代碼版本不同

又如CErc20Immutable是舊代碼，會導致cToken無法支持社區治理。主網中這個合約已被廢棄，但在測試中仍在使用，比如Ropsten中的cUSDC

--主網與測試網絡之間的不同步，除了削弱測試網絡的意義，也增加了新開發者的理解成本

要解決這個問題，首先要解決前面的問題，確保官方倉庫與主網部署的合約代碼一致

這也就引出了更關鍵的問題：

測試網絡似乎沒有發生作用

COMP安全事件暴露的問題比較嚴重：考慮到除了公開的測試網絡之外，社區中還有不少開發者搭建著私人測試網絡，而理論上，這個問題是必現的；

我們似乎可以得出一個結論：Compound的測試網絡和測試代碼，沒有起到作用

那么，Compound協議安全如何保證呢？社區成員似乎也在擔心，比如最近幾天出現的提案AuditingCompoundProtocol，ContinuousFormalVerification

--另外，還有代碼與文檔/產品之間的不同步，原始的升級模式等；限于個人視野未知全貌，某些理解可能存在局限，因此不做展開

以上，一家之言，歡迎指正～

參考資料

ripwu:https://learnblockchain.cn/people/3911

exitMarket:https://ropsten.etherscan.io/tx/0x7b71d5cf083eca8ab436126953f87573fb9d047dced373394ba2d6ae4621e0a2

setUnderlyingPrice:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xbb4691fdf1f81b9634375658862d7b7ec6ff7253e81f3896a6025bba11b1e54c

liquidateBorrow:https://ropsten.etherscan.io/tx/0xa38099eb44664169e41e36d06ef0d72c241ddd0a4349e3f36f46506667c4c975

資產隔離:https://governance.aave.com/t/introducing-aave-v3/6035

這個提案:https://www.comp.xyz/t/floating-stablecoin-prices/2005

Aave清算閾值(LiquidationThreshold):http://godorz.info/2021/10/aave-v2/#i-19

Compound代幣和價格預言:https://godorz.info/2021/11/compound_comp_and_price_oracles/#i-8

較老的版本:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/blob/master/contracts/ComptrollerStorage.sol

版本:https://etherscan.io/address/0xbafe01ff935c7305907c33bf824352ee5979b526#code

主網:https://etherscan.io/address/0x3d9819210A31b4961b30EF54bE2aeD79B9c9Cd3B#readProxyContract

測試網絡:https://ropsten.etherscan.io/address/0xcfa7b0e37f5AC60f3ae25226F5e39ec59AD26152#readProxyContract

無法支持社區治理:https://www.comp.xyz/t/legacy-market-migration-wbtc/1333

cUSDC:https://ropsten.etherscan.io/address/0x2973e69b20563bcc66dC63Bde153072c33eF37fe#code

COMP安全事件:https://github.com/rebase-network/Dapp-Learning/blob/main/defi/Compound/contract/9月29日Compound62號提案所引發的可怕Bug.md

測試代碼:https://github.com/compound-finance/compound-protocol/tree/master/spec

AuditingCompoundProtocol:https://www.comp.xyz/t/auditing-compound-protocol/2543

ContinuousFormalVerification:https://www.comp.xyz/t/continuous-formal-verification/2557

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