CEL:美國肯塔基州對加密借貸機構Celsius發出緊急停止令_ELS

本文來自?Decrypt，原文作者：LiamFrost

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-美國肯塔基州金融機構部禁止加密貨幣借貸機構Celsius?Network在該州“推銷或出售”其賺取利息的賬戶。

-監管機構稱，Celsius的投資合同符合證券資格，但并未注冊為證券。

美國肯塔基州金融機構部已針對加密貨幣借貸機構Celsius?Network提交緊急停止令，禁止該公司在該州“推銷或出售”其賺取利息賬戶。

Lolli 向美國全國大學體育協會的運動員提供比特幣形式的贊助:官方消息，比特幣返利平臺Lolli自2021年7月1日起，開始以比特幣的形式向美國全國大學體育協會（NCAA）的運動員提供贊助。[2021/7/2 0:22:00]

CelsiusNetwork為其客戶提供加密貨幣存款，然后將加密貨幣貸給機構，以賺取高達17%的回報。該公司網站上宣稱：“每周可獲得新加密貨幣并以1%的利率借入現金。購買加密貨幣、賺取收益、借入和轉賬不收取任何費用。”

美國知名商業頻道CNBC將其加密貨幣報價頁面中的“Ripple”變更為“XRP”:美國知名商業頻道CNBC在其加密貨幣價格實時快照中將“Ripple”改為“XRP”。此前，Ripple首席執行官Brad Garlinghouse在5月29日接受CNBC采訪后，在Twitter上提議CNBC做出以上更改，因為Ripple與XRP存在區別。雖然這一變更乍一看似乎微不足道，但它卻是Ripple與美國SEC正正在進行的訴訟紛爭的癥結所在。

Ripple堅稱，它并不控制XRP，并稱XRP在技術上是一種獨立的加密貨幣，并將其與戴比爾斯（De Beers）的鉆石和雪佛龍（Chevron）的石油作為類比。然而，美國SEC稱，Ripple創造了一個“Ripple Credits”（XRP的最初名稱）市場，將其作為未注冊證券出售，從而獲得“巨額利潤”。據悉，Ripple目前持有61億枚XRP, 477億枚XRP被鎖定在其托管錢包中。（U.Today）[2021/6/1 23:02:51]

然而，根據肯塔基州監管機構的說法，該公司的計息賬戶實際上是未經適當注冊就被出售的證券。

Coinbase將向美國國稅局提供其客戶的某些特定信息數據:在2月23日發送給大約13,000個客戶的電子郵件中，Coinbase證實其將與美國國稅局（IRS）分享其客戶“某些有限的特定類別的信息”。Coinbase并沒有透露將要向IRS發送信息的確切細節，但他們表示計劃在未來21天內向IRS提供其所需數據。該郵件還建議其客戶如果對此有疑慮，Coinbase鼓勵客戶及時向律師尋求法律意見。[2018/2/27]

“我部已意識到，該公司正在以投資合同的形式提供證券，以換取向該公司存入的資產。這些投資合同允許被動投資者以存入該公司的資產利息的形式賺取利潤，這符合法規中規定的證券資格。”肯塔基州的監管機構辯稱。

根據該命令，在過去的三年零四個月里，共有1607個EIA向1571名肯塔基州投資者開放。總的來說，該州居民已將價值約1760萬美元的各種加密貨幣存入Celsius，而該公司同期向投資者支付了略高于45.3萬美元的資金。

肯塔基州稱Celsius賬戶為證券

作為其理由的一部分，監管機構指出，所有證券——包括Celsius的EIA——都必須正確注冊。

該命令稱：“對我部門記錄的審查顯示，無論是Celsius還是其網站上提供的EIA，都沒有按照相關法規要求向我部門注冊。此外，Celsius和這些EIA似乎都未獲授權根據相關法案獲得任何注冊豁免。”

此外，該機構指出，Celsius的EIA不受證券投資者保護公司的保護，也未有聯邦存款保險公司或國家信用社管理局的保險。

該監管機構解釋說：“因此，與在大多數SIPC成員經紀交易商、銀行和儲蓄協會或信用合作社持有資產的投資者相比，Celsius投資者面臨更多的風險。”

Decrypt已經向CelsiusNetwork的首席執行官AlexMashinsky尋求置評，但在記者發稿時沒有收到回復。

加上肯塔基州，美國總共有四個州已經對Celsius采取了類似的行動。

就在上周，新澤西州證券局向該公司提交了停止令，要求其停止在該州提供高息賬戶。同一天，德克薩斯州證券委員會也命令該公司在明年2月份出席行政聽證會。

9月16日，阿拉巴馬州證券委員會也以同樣的理由提交了針對Celsius的停止令。

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