USDT:又一經典的閃電貸套利 —— Wault.Finance 被黑事件分析_BSC

2021年08月04日10:23AM，慢霧區情報系統捕獲到了Wault.Finance的WUSDMaster合約疑似被黑的情報，慢霧安全團隊第一時間介入分析，以下是分析的詳細內容。

事件相關方信息

攻擊者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻擊者合約地址A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻擊者合約地址B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻擊的項目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻擊的項目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(Wault.Finance的WUSDMaster合約)

事件相關方背景

攻擊者：黑客通過創建了攻擊合約地址A，并在合約的構造函數中發起攻擊。

被攻擊項目：WUSDMaster是一個質押BSC_USDT換取WUSD的合約，可以通過質押(stake)BSC_USDT來獲得WUSD，通過贖回(redeem)將WUSD燃燒，然后換成BSC_USDT，在這過程中一部分資金會轉給金庫(Treasury)，WUSDMaster會用WEX補貼給用戶。

派盾：又一套利者通過購入BAYC以獲取其質押的APE并出售:12月6日，據派盾檢測數據顯示，套利者（0x8237開頭地址）從DYDX平臺利用閃電貸借出90枚ETH，并購入BAYC#1633，同時獲得了該NFT下質押的10,000枚ApeCoin；套利者后又將所得ApeCoin兌換為約32.68枚ETH，并將BAYC#1633以65ETH價格出售。

注：如果用戶將APE質押在NFT池中，一旦出售該NFT，用戶將同時失去質押的APE所有權。[2022/12/6 21:26:06]

攻擊事件的核心點

WUSDMaster合約的stake函數中，會在質押的時候1:1兌換BSC_USDT和WUSD，但是它還進行了一次swap操作，正是因為這個swap操作導致可以被黑客利用進行套利。

核心問題點：允許數量1:1兌換BSC_USDT和WUSD的同時，WUSDMaster的swap操作會額外導致WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子中的代幣失衡，從而形成套利空間。

注意：BSC_USDT和WUSD也可以理解為價格上也是1:1

攻擊事件的剖析

攻擊的交易Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

繼OSL后又一家小型加密交易所宣布暫停XRP交易:12月23日消息，在美國證券交易委員會（SEC）對Ripple提起訴訟后，已經陸續有一些小型加密交易所開始暫停XRP交易。總部位于芝加哥的數字資產交易所Beaxy Exchange發布通知稱，由于SEC對Ripple提起訴訟，官方已暫停XRP的交易并將等待進一步的消息，同時XRP提款將保持啟用狀態，直至另行通知。而在此前，數字資產平臺OSL已宣布暫停XRP支付和交易服務。（Cryptonews）[2020/12/23 16:17:35]

攻擊的合約地址

0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻擊者地址

0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

被攻擊的項目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a(wault.finance的WUSDMaster合約)

我們可以把本次的過程分為3個階段：準備套利資金、構造套利空間、實施套利。

第一階段：通過閃電貸獲得初始攻擊資金

1、在WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)中通過閃電貸借了16,839,004枚WUSD；

分析師：RSI指數顯示，BTC或將迎來又一次大規模回調:加密貨幣技術分析師Eric Thies今日在推特上表，比特幣市場最近的反彈未能將其RSI指數（趨勢強度的衡量指標）推高至看漲區間。Thies分享了比特幣長期RSI趨勢的四張圖表，并稱：“宏觀RSI（時間）框架整體看空，表明BTC在未來一周經歷最后一次潛在的上漲之后，可能會出現下跌。”（NewsBTC）[2020/4/12]

2、調用WUSDMaster合約中的贖回(redeem)函數，將閃電貸借到的WUSD燃燒掉，換成BSC_USDT和WEX；

3、去PancakePair(WBNB-BSC_USDT)中通過閃電貸借了40,000,000枚BSC_USDT；

4、將借到的23,000,000枚BSC_USDT在WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中換成了WEX。此時攻擊者已經做好了套利的準備。

WEX的數量：624,440,724=106,502,606517,938,118

WEX的來源：redeem操作WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)中兌換所得

第二階段：使BSC_USDT-WEX池子失衡形成套利空間

1、多次(68次)調用WUSDMaster合約中的質押(stake)函數；

2、stake函數會執行wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens將質押一部分的BSC_USDT換成WEX，這樣就會使得WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)池子的WEX數量減少，價值變高；

聲音 | 宋清輝：區塊鏈未來有可能會成為又一個“互聯網+”:經濟學家宋清輝發文稱：區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等計算機技術的新型應用模式，能夠有效解決去中心化和人與人的信任問題。區塊鏈的建設和運用，將能夠很好地解決農業產業發展、營商環境建設等各個領域，讓城市變得更美好。當前，我國對區塊鏈是持支持和鼓勵態度的，特別是在制度建設、技術研發方面投入了很大的資源，將來勢必會產生積極而廣泛的影響——區塊鏈未來將會更加普及，有可能會成為又一個“互聯網+”。[2019/11/10]

3、多次stake之后BSC_USDT-WEX池子中，BSC_USDT數量多，WEX數量少，形成套利空間；

4、且攻擊者每次調用stake都會以1:1的兌換方式使用BSC_USDT兌換WUSD，所以攻擊者在這一步的兌換可以無損的情況下就額外的將BSC_USDT-WEX池子打失衡了。

第三階段：進行套利，并償還閃電貸

1、攻擊者將第一階段準備好的WEX在已經失衡的BSC_USDT-WEX池子中進行兌換，就可以換出更多的BSC_USDT；

624,440,724枚WEX=>25,930,747枚BSC_USDT

2、攻擊者將多次(68次)調用stake函數所得到的WUSD在償還閃電貸之后，剩余110,326枚WUSD通過WaultSwapPair(BSC_BUSD-WUSD)換成了BSC_BUSD；

聲音 | 世界經濟論壇創始人：區塊鏈是第四次工業革命的又一代表性成果:據經濟參考報消息，在近日舉行的第十二次夏季達沃斯論壇上，世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布表示，區塊鏈是第四次工業革命的又一代表性成果。預計到2025年之前，全球GDP總量的10％將使用區塊鏈技術儲存。當前，眾多知名企業、投資人密切關注區塊鏈動向。他們期待借助區塊鏈技術，改善傳統業務流程，創造嶄新的業務模式。[2018/9/21]

110,326枚WUSD=>109,284枚BSC_BUSD

3、將所得到的BSC_USDT和BSC_BUSD還完閃電貸后換成了BEP_ETH。

MistTrack分析過程

慢霧AML團隊分析統計，最終攻擊者獲利370枚BEP_ETH，并通過Anyswap進行資金轉移，約損失93萬美元。

資金流向分析

慢霧AML團隊分析發現，攻擊者相關的錢包地址情況如下：

攻擊者地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢霧AML旗下MistTrack反洗錢追蹤系統分析發現，攻擊者首先從Binance提幣，獲得初始資金，接著部署了合約。

通過三次操作，攻擊者將ETH兌換為anyETH，再通過跨鏈平臺將所得ETH跨鏈到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.、跨鏈后的以太坊地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64有一筆交易轉出到了Binance。

2、攻擊者獲利地址最初的一筆交易是來自混幣平臺Tornado.Cash轉入的100ETH。

****

事件梳理(UTC)

****

-1:25:07攻擊者從TornadoCash提取100ETH

-1:27:09攻擊者充幣到幣安1ETH

-1:35:24攻擊者從幣安提現2BNB到BSC

-1:35:27攻擊者從幣安提現0.72213159Binance-PegETH到BSC

-1:43:52-1:49:05攻擊者在BSC上部署合約實施攻擊

截止目前，攻擊者獲利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64共有余額468.99ETH。

總結

本次攻擊事件是經典的利用閃電貸進行套利的案例，由于經濟模型上的設計缺陷導致的攻擊者可以對WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX)的池子進行套利攻擊。項目方在開發之初也要關注經濟模型的設計所帶來的攻擊面，建議讓第三方專業的團隊或專家對項目在DeFi各種場景下的攻擊面進行推演，排查可能的攻擊面，從經濟模型和架構設計上對項目進行優化和加固。

慢霧安全團隊已經將攻擊者地址加入到AML系統中進行監控，并且使用了AML系統的聯動能力盡可能的對攻擊者資金進行封堵。

參考攻擊交易：

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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