據慢霧AML團隊分析統計,THORChain三次攻擊真實損失如下:
2021年6月29日,THORChain遭“假充值”攻擊,損失近35萬美元;
2021年7月16日,THORChain二次遭“假充值”攻擊,損失近800萬美元;
2021年7月23日,THORChain再三遭攻擊,損失近800萬美元。
這不禁讓人有了思考:三次攻擊的時間如此相近、攻擊手法如此相似,背后作案的人會是同一個嗎?
慢霧AML團隊利用旗下MistTrack反洗錢追蹤系統對三次攻擊進行了深入追蹤分析,為大家還原整個事件的來龍去脈,對資金的流向一探究竟。
第一次攻擊:“假充值”漏洞
攻擊概述
本次攻擊的發生是由于THORChain代碼上的邏輯漏洞,即當跨鏈充值的ERC20代幣符號為ETH時,漏洞會導致充值的代幣被識別為真正的以太幣ETH,進而可以成功的將假ETH兌換為其他的代幣。此前慢霧安全團隊也進行了分析,詳見:假幣的換臉戲法——技術拆解THORChain跨鏈系統“假充值”漏洞。
根據THORChain官方發布的復盤文章,此次攻擊造成的損失為:
9352.4874282PERP
1.43974743YFI
2437.936SUSHI
10.615ETH
美國私募股權公司Thoma Bravo LP有興趣收購推特:4月16日消息,消息人士稱,美國私募股權公司Thoma Bravo?LP已與推特聯系,表示有興趣提出一項收購要約。(鞭牛士)[2022/4/16 14:28:07]
資金流向分析
根據官方提供的黑客地址,慢霧AML團隊分析并整理出了攻擊者相關的錢包地址情況如下:
經MistTrack反洗錢追蹤系統分析發現,攻擊者在6月21號開始籌備,使用匿名兌換平臺ChangeNOW獲得初始資金,然后在5天后(6月26號)部署攻擊合約。
在攻擊成功后,多個獲利地址都把攻擊獲得的ETH轉到混幣平臺TornadoCash以便躲避追蹤,未混幣的資金主要是留存在錢包地址(0xace...d75)和(0x06b...2fa)上。
慢霧AML團隊統計攻擊者獲利地址上的資金發現,官方的統計遺漏了部分損失:
29777.378146USDT
78.14165727ALCX
11.75154045ETH
0.59654637YFI
第二次攻擊:取值錯誤導致的“假充值”漏洞
攻擊概述
根據分析發現,攻擊者在攻擊合約中調用了THORChainRouter合約的deposit方法,傳遞的amount參數是0。然后攻擊者地址發起了一筆調用攻擊合約的交易,設置交易的value(msg.value)不為0,由于THORChain代碼上的缺陷,在獲取用戶充值金額時,使用交易里的msg.value值覆蓋了正確的Depositevent中的amount值,導致了“空手套白狼”的結果。
WisdomTree和Ritholtz公司合作推出RWM WisdomTree加密指數:12月3日消息,WisdomTree Investments和Ritholtz Wealth Management將合作推出RWM WisdomTree加密指數,以使散戶投資者更輕松的進行加密投資。據悉,該指數將36%的權重分配給比特幣、20%權重分配給以太坊,另有4% 的權重分配給其他11種加密資產。同時,該指數涵蓋DeFi類數字資產和元宇宙相關Token。Ritholtz Wealth方面表示,將不會向客戶收取持有該加密指數的投資管理費用。
據此前報道,12月2日,美國SEC拒絕了WisdomTree的現貨比特幣ETF申請。SEC表示,該現貨比特幣ETF未履行《證券交易法》和委員會業務規則規定的義務,以證明其提案符合國家證券交易所旨在防止欺詐和操縱行為以及保護投資者和公共利益的規則要求。(CoinDesk)[2021/12/3 12:49:28]
根據THORChain官方發布的復盤文章,此次攻擊造成的損失為:
2500ETH
57975.33SUSHI
8.7365YFI
171912.96DODO
514.519ALCX
1167216.739KYL
13.30AAVE
資金流向分析
慢霧AML團隊分析發現,攻擊者相關的錢包地址情況如下:
Marathon Patent第三季度比特幣挖礦總收入創新紀錄:金色財經報道,Marathon Patent周四報告稱,其第三季度比特幣挖礦總收入達到創紀錄的835,184美元,比去年同期增長了160%。在第三季度,該公司購買了將近11000個新的挖礦ASIC,還持有了比以往更多的比特幣。該公司持有的比特幣價值為上一季度的四倍多,在第三季度末達到了45萬美元。[2020/11/13 14:10:07]
MistTrack反洗錢追蹤系統分析發現,攻擊者地址(0x4b7...c5a)給攻擊者地址(0x3a1...031)提供了初始資金,而攻擊者地址(0x4b7...c5a)的初始資金來自于混幣平臺TornadoCash轉出的10ETH。
在攻擊成功后,相關地址都把攻擊獲得的幣轉到地址(0xace...70e)。
該獲利地址(0xace...70e)只有一筆轉出記錄:通過TornadoCash轉出10ETH。
慢霧AML團隊統計攻擊者獲利地址上的資金發現,官方的統計遺漏了部分損失:
2246.6SUSHI
13318.35DODO
110108KYL
243.929USDT
259237.77HEGIC
第三次攻擊:退款邏輯漏洞
攻擊概述
本次攻擊跟第二次攻擊一樣,攻擊者部署了一個攻擊合約,作為自己的router,在攻擊合約里調用THORChainRouter合約。
聲音 | 分析師Anthony Grisanti:預計比特幣將出現回調:GRZ能源公司分析師Anthony Grisanti表示,比特幣在相當長一段時間內未能保持在8000美元以上并不是最好的跡象。他預計將出現回調,預期6870美元至6425美元之間存在“有趣”的缺口,這大約在幾個關鍵技術水平(21日均線)的水平。如果我們開始在這個市場獲利,它將填補這個缺口,但這對未來的市場來說實際上是非常健康的。這是參考本周的CME交易時段之一,,在此期間,由于資產的波動性出現了巨大的缺口。就在一天前,Grisanti的一位前客戶還暗示比特幣處于領先地位,并指出如果他要交易該資產,他將做空比特幣,并希望在7000美元的低點獲利。[2019/5/16]
但不同的是,攻擊者這次利用的是THORChainRouter合約中關于退款的邏輯缺陷,攻擊者調用returnVaultAssets函數并發送很少的ETH,同時把攻擊合約設置為asgard。然后THORChainRouter合約把ETH發送到asgard時,asgard也就是攻擊合約觸發一個deposit事件,攻擊者隨意構造asset和amount,同時構造一個不符合要求的memo,使THORChain節點程序無法處理,然后按照程序設計就會進入到退款邏輯。
(截圖來自viewblock.io)
有趣的是,推特網友把這次攻擊交易中的memo整理出來發現,攻擊者竟喊話THORChain官方,表示其發現了多個嚴重漏洞,可以盜取ETH/BTC/LYC/BNB/BEP20等資產。
加密貨幣投資平臺Fusion宣布與區塊鏈平臺Ethos合作:加密貨幣投資平臺Fusion今日宣布與Ethos建立合作伙伴關系,Fusion目前正在努力構建技術基礎設施,以支持Ethos移動網絡的投資咨詢服務,使Fusion能夠為消費者提供額外的選擇,通過交易所交易基金(ETF),數字資產和其他有限投資產品。[2018/6/9]
(圖片來自https://twitter.com/defixbt/status/1418338501255335937)
根據THORChain官方發布的復盤文章,此次攻擊造成的損失為:
966.62ALCX
20,866,664.53XRUNE
1,672,794.010USDC
56,104SUSHI
6.91YEARN
990,137.46USDT
資金流向分析
慢霧AML團隊分析發現,攻擊者相關的錢包地址情況如下:
MistTrack反洗錢追蹤系統分析發現,攻擊者地址(0x8c1...d62)的初始資金來源是另一個攻擊者地址(0xf6c...747),而該地址(0xf6c...747)的資金來源只有一筆記錄,那就是來自于TornadoCash轉入的100ETH,而且時間居然是2020年12月!
在攻擊成功后,攻擊者將資金轉到了獲利地址(0x651...da1)。
總結
通過以上分析可以發現,三次攻擊的初始資金均來自匿名平臺(ChangeNOW、TornadoCash),說明攻擊者有一定的“反偵察”意識,而且第三次攻擊的交易都是隱私交易,進一步增強了攻擊者的匿名性。
從三次攻擊涉及的錢包地址來看,沒有出現重合的情況,無法認定是否是同一個攻擊者。從資金規模上來看,從第一次攻擊到第三次攻擊,THORChain被盜的資金量越來越大,從14萬美金到近千萬美金。但三次攻擊獲利的大部分資金都沒有被變現,而且攻擊間隔時間比較短,慢霧AML團隊綜合各項線索,推理認為有一定的可能性是同一人所為。
截止目前,三次攻擊后,攻擊者資金留存地址共有余額近1300萬美元。三次攻擊事件后,THORChain損失資金超1600萬美元!
(被盜代幣價格按文章發布時價格計算)
依托慢霧BTI系統和AML系統中近兩億地址標簽,慢霧MistTrack反洗錢追蹤系統全面覆蓋了全球主流交易所,累計服務50客戶,累計追回資產超2億美金。(詳見:慢霧AML升級上線,為資產追蹤再增力量)。針對THORChain攻擊事件,慢霧AML團隊將持續監控被盜資金的轉移,拉黑攻擊者控制的所有錢包地址,提醒交易所、錢包注意加強地址監控,避免相關惡意資金流入平臺。
跨鏈系統的安全性不容忽視,慢霧科技建議項目方在進行跨鏈系統設計時應充分考慮不同公鏈不同代幣的特性,充分進行“假充值”測試,必要時可聯系專業安全公司進行安全審計。
參考資料
****
THORChain官方復盤文章:
https://medium.com/thorchain/eth-parsing-error-and-exploit-3b343aa6466f
https://thearchitect.notion.site/THORChain-Incident-07-15-7d205f91924e44a5b6499b6df5f6c210
https://thearchitect.notion.site/THORChain-Incident-07-22-874a06db7bf8466caf240e1823697e35__
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