ETCH:幣安連續被六國調查 / 警告 原因是什么？幣安會如何應對_KETCHUP

吳說作者|談叔本期編輯|ColinWu

幣安奇異地突然遭到六國的調查與警告，原因可能與美國有關。而幣安除了依仗新加坡作為“保護傘”，全面轉向BSC也是一個底牌。

繼上周加拿大、英國和日本向幣安發出警告后，本周，開曼群島、新加坡和泰國相繼開展對于幣安的調查，各國監管部門如此集中地針對幣安，究竟是何原因？

1.對于幣安的調查正在逐步深入

根據彭博社5月13日的報道，美國司法部和稅務局針對幣安開展洗錢和逃稅方面的調查，而開展調查，勢必弄清楚幣安的運營主體和背景資料，此番各個國家的回應，很有可能意味著美國對于幣安的調查正在走向更深入的階段。

由于幣安主站并不注冊于美國，且運營者并非美國人，因而美國政府機構需要獲取幣安的有關信息，難免需要通過其他國家的政府。

被標記為孫宇晨的地址從 Aave V2 中撤回1000萬枚TUSD并轉入幣安:10月21日消息，PeckShield在推特上表示，被Etherscan標記為孫宇晨的地址從Aave V2中撤回1000萬枚TUSD并轉入幣安。本月至今，孫宇晨相關地址已從Aave撤回了近2億美元穩定幣。[2022/10/21 16:34:53]

比如，幣安創始人趙長鵬為加拿大人，而身在新加坡，幣安的商標則由其注冊于開曼群島的BinanceHoldingsLimited名下，美國要調查幣安，勢必要通過這些國家獲取相關資料。在2017年9月之前，幣安將辦公地點從中國搬到了日本，雖然后來又從日本搬出，但無疑日本也掌握了幣安不少信息。當然這只是一種猜測

由于幣安足跡甚廣，隨著美國政府機構調查的不斷深入，也許會有更多國家突然“意識”到幣安這家公司正在本國運營，而發出相應的警告。

英國法院命令幣安追蹤黑客從用戶Fetch.ai那里竊取的加密貨幣:金色財經報道，根據8月13日公布的一項命令，英國法院已命令Binance追蹤從其用戶Fetch.ai那里竊取的加密貨幣。根據文件，黑客于6月6日訪問了Fetch.ai在幣安上的加密賬戶，將價值260萬美元的資產出售給一個關聯賬戶，以逃避取款限制。該訂單要求幣安找到并凍結平臺上的相關加密貨幣。顯然，Binance的通知是Fetch.ai如何得知有問題的黑客攻擊。（CoinDesk）[2021/8/14 1:54:04]

2.各國監管開始重視

對于泰國來說，該國SEC于2018年推出了DigitalAssetBusinessesB.E.2561(2018)(1)，用于監管加密貨幣行業，而在今年4月份，泰國SEC曾經向幣安發出(2)，稱它在未按照法案要求注冊的情況下向泰國用戶提供服務，對于該次警告，幣安并未作出回應，因而三個月后，泰國SEC對幣安提起了刑事訴訟。

約1380萬枚USDT轉入幣安交易所 價值1374.4萬美元:WhaleAlert數據顯示，北京時間04月04日20:04，約1380萬枚USDT從TCP5Ck開頭地址轉入幣安交易所，按當前價格計算，價值約1374.4萬美元。[2020/4/4]

此前英國也對幣安發起警告，如果幣安一直不回應的話，英國很可能向泰國一樣對幣安提起訴訟。

可以想見，由于幣安向全球用戶提供服務，很難符合絕大多數國家的監管要求，因而在未來，還會有更多的警告和訴訟。

_3._幣安向何處去？如今，幣安已經實現沒有總部的去中心化辦公，這樣的做法，加大了監管的難度，但顯然也不能使它完全避開監管。此前在《英日等全球“圍剿”但幣安為何最擔憂美國與加拿大》一文中，我們曾經提到管轄權的幾個原則：

因為CZ在新加坡，按照屬地原則，新加坡對于幣安有管轄權；因為CZ是加拿大公民，按照屬人原則，加拿大對于幣安也有管轄權；按照保護美國投資者的原則，美國也對于幣安有管轄權。以上三個國家，在執行法律方面也沒有太多的阻礙。

聲音 | 何一：所有號稱有特殊渠道利用幣安名義進行募資收款的全是騙子:幣安聯合創始人何一剛剛發布微博稱，所有號稱有特殊消息，特殊通道，特殊業務，或者給幣安提供技術服務進行募資收款的基本都是騙子，市場低迷不要心存僥幸。 ????[2018/9/12]

跨國執法的能力是國力的體現，而目前美國跨國執法的范圍最大。此前有位德國芬蘭裔的老兄KimDotcom，在新西蘭開了家網盤網站Megaupload，因為用戶上傳了大量盜版內容，最后被FBI從新西蘭抓走，導致這位老兄至今對美國全球執法的霸道做法忿忿不平。這位老兄后來也成了一位加密貨幣的鼓吹者。

中國的國力在近些年也逐步增強，2011年，緬甸梟糯康在湄公河泰國流域殘忍殺害中國船員，盡管老、緬、泰三國各自提出了屬地管轄權，要求在該國審判糯康，中國政府仍然堅持保護原則，將糯康引渡到昆明執行死刑。

而在美國或中國執法范圍以外的國家，恐怕幣安也不想去，因為法治健全的國家，勢必加入各種各樣的公約、聯盟或是國際組織，從而為美國的跨國執法提供可能性。而法治不健全的國家，去了之后財產甚至人身安全都未必得不到保障，畢竟，對于一家盈利豐厚的公司來說，有法律好過沒有法律。

可以想象，在解決合規問題之前，幣安可能會像追逐豐水的礦工們一樣，在全球“遷徙”，但當越來越多的國家加入到警告甚至起訴幣安的行列中后，雖然未必有跨國執法的能力，但形成合力執法的可能性在逐步加大，對于幣安來說，始終存在著不可忽視的合規風險。

4.幣安的多手準備

幣安自然也早就預計到了類似的情況，甚至更糟的情況，畢竟美中還沒有動手。他所做的準備，第一是在拒絕了紅杉的投資甚至鬧上法庭后，接受了新加坡國有資本淡馬錫旗下的投資。因此我們也看到新加坡的言辭格外溫和，僅表示會“酌情進行調查”。新加坡的“保護傘”能撐多久，還需要看美中的壓力。

第二則是目前部分中心化交易所的策略：DeFi化。例如Bybit將巨額利潤注入BitDAO。幣安則已經有強大的BSC與Pancake等一套DeFi體系。在大家都以為BSC是與以太坊競爭時，其實更是強監管下的另一個選擇。

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