OSC:Bybit海外擴張遇阻，遭多國監管驅逐_哪些國家禁止加密貨幣

加密資產衍生品交易所Bybit正在海外社交平臺Twitter進行著一場浩大的推廣活動，它號召大家來關注Bybit的官推，為了提升吸引力，拿出最高50000美元的BTC作為獎勵，最終目標是在6月底前讓官推的追隨者達到25萬人。

Bybit這次在海外的品牌活動時間點頗值得玩味。一個多月前，中國國務院金融穩定發展委員會表態「打擊比特幣挖礦和交易行為」，這一監管消息廣傳幣圈的4天后，Bybit宣布在6月15日限制所有中國手機號注冊賬戶的登陸，透露出強烈的「求生欲」。

據公開資料顯示，Bybit由中國上海的原外匯團隊于2018年3月創立，中國市場曾是其主要市場之一。而在去年9月，Bybit限制過一次中國IP的訪問。?

此次監管加大打擊力度后，Bybit有意切斷與中國市場的聯系，轉頭擴張海外市場，在Twitter上的品牌推廣是表現之一。但海外發展之路似乎并不平坦，據CTC中文6月22日報道，加拿大安大略省證券委員會發出通知，稱Bybit涉嫌違反《安大略省證券法》，將對其舉行聽證會。

在這之前的5月28日，據Jp.cointelegraph報道，日本金融廳還向Bybit運營商BybitFintechLimited發出警告稱，該公司未經注冊就開展加密資產交易業務。更早前的今年3月，英國金融行為監管局(FCA)也向Bybit發出過警告，隨后，Bybit宣布不再為英國客戶提供服務。

Bybit推出借貸服務“Bybit Lending”:5月2日消息，加密貨幣交易所Bybit宣布推出新的借貸服務“Bybit Lending”，允許用戶從閑置的加密資產中賺取利息。

據介紹，利息按小時支付，用戶可以隨時存入和贖回資金，以充分利用市場波動。該產品還將受到Bybit的風險管理系統保障。（Media Outreach）[2023/5/2 14:38:35]

作為以衍生品交易為主營業務的加密資產交易所，Bybit正在遭遇越來越多的監管驅逐。除了上述提到的國家外，它同樣受限于不向美國、新加坡、古巴、伊朗等國家居民提供服務。?

在歐、美、中、日這些加密資產用戶廣泛的市場，加密資產的期貨、期權交易被監管視作威脅散戶資產安全的高風險衍生品，相應的，專門提供這些交易的衍生品平臺顯然比現貨平臺要面臨的挑戰大得多。

英、日、加多國監管輪番警告Bybit

6月22日，CTC報道稱，加拿大安大略省證券委員會已發出通知稱，其將對Bybit舉行聽證會，因為Bybit涉嫌「違反」當地證券法。

Bybit推出萬事達卡支持的加密借記卡:金色財經報道，Bybit將推出一種新的借記卡產品，允許用戶使用加密貨幣進行支付和提現。該Bybit卡將在萬事達卡網絡上運行，并將允許在用于支付商品和服務時通過扣除加密貨幣余額進行基于法幣的交易。該服務首先推出了在線購物的免費虛擬卡，實體借記卡將于2023年4月推出。

該服務將與用戶賬戶上的BTC、ETH、USDT、USDC和XRP余額一起使用。支付將自動將這些初始加密貨幣的余額轉換為歐元或英鎊，具體取決于用戶的居住地。

此前消息，由于合作伙伴的服務中斷，Bybit已暫停了通過銀行支付的美元儲值，不再可用通過電匯（SWIFT）和電匯（美國銀行）的美元儲值。Bybit未在公告中透露銀行合作伙伴是否是Silvergate。（Cointelegraph）[2023/3/6 12:45:17]

OSC表示，Bybit「未能遵守安大略省證券法的注冊和招股說明書要求」。此前，OSC已為加密資產交易平臺制定了一個程序，使其業務符合安大略省證券法，所有在該省運營的交易所需在4月19日的最后期限前主動與委員會工作人員聯系，開始合規性討論。

Harmony Bridge攻擊者已清洗約600萬美元ETH，并將部分轉至火幣和Bybit:金色財經報道，派盾監測顯示，Harmony Bridge攻擊者通過Harmony Horizon Bridge漏洞清洗了價值約600萬美元的ETH，并將它們集中到0xbae5開頭地址中，然后將部分ETH兌為USDT，并把部分USDT轉移到了火幣和Bybit。[2023/2/16 12:10:11]

據報道，OSC指稱，Bybit沒有向OSC提交招股說明書，以在加拿大合法經營。而根據加拿大證券法，Bybit交易所向投資者提供的工具和合約構成證券和衍生品。這種交易違反了《安大略省證券法》的部分規定，并涉及「違背公眾利益」的活動。

OSC指出，像Bybit這樣無視這一合規程序的實體，使安大略省的投資者面臨不可接受的風險，并在加密資產交易平臺領域創造了一個不公平的競爭環境。因此，該監管機構擬在7月15日舉行聽證會并討論解決方案，包括Bybit永久或在委員會規定的期限內停止任何證券或衍生品的交易。OSC還提議，對Bybit交易所每項涉嫌違反證券法的行為處以最高100萬美元的罰款。

Bybit推出跨鏈平臺Bybit Web3:10月25日消息，加密貨幣交易所Bybit宣布推出一站式跨鏈平臺Bybit Web3，可幫助用戶通過Bybit錢包探索Web3并管理加密貨幣資產和NFT。

根據其路線圖，10月推出Bybit Web3 App和網頁版、Bybit錢包Chrome擴展程序，11月將推出APEX集成、Swap功能，12月推出IDO功能、空投管理、NFT資產展示以及跨鏈兼容等功能，2023年Q1將推出去中心化身份管理。[2022/10/25 16:38:21]

截至6月25日，Bybit尚未對上述指控做出公開回應。事實上，Bybit的市場發展已多次受困于監管動作。

Bybit限制中國IP地址訪問

今年5月21日，中國國務院金融穩定發展委員會提出了「打擊比特幣挖礦和交易行為」的監管要求。4天后，Bybit宣布，將于6月15日限制所有中國手機號注冊賬戶的登陸。由于中國監管對加密資產交易一向持拒絕態度，去年9月，Bybit就限制了所有中國IP訪問。兩次主動對中國用戶做出訪問和登陸限制，Bybit看似已全面在中國市場隱退。?

Bybit將于3月31日停止向英國客戶提供服務:加密衍生品交易所Bybit在今天上午的一份聲明中表示，將于3月31日停止向英國客戶提供服務，原因是需要遵守英國針對加密衍生品的新規定。“為了遵守英國金融市場行為監管局（FCA）對加密衍生品的禁令，Bybit將停止向來自英國的客戶提供服務，”該交易所在其新聞稿中表示，并要求客戶在本月底之前結清任何頭寸，撤回所有資金。（Decrypt）[2021/3/5 18:18:36]

從過往的公開資料可以看到，Bybit成立于2018年3月，由中國上海的某外匯團隊創立，而搜集該交易所的相關品牌宣傳信息可見，Bybit曾在2018至2019年間，多次出現在中文網絡媒體的報道中。該平臺CEOBenZhou在2019年5月接受某媒體采訪時稱，「Bybit始終堅持：你的每一筆交易，都應被公平對待。這不僅是一句簡單的中文口號，也是我們一直堅持的原則，特別針對國內市場。」由此可見，中國市場曾是Bybit的主要用戶市場之一。?

隨著中國監管愈發嚴格，Bybit也如同大多數交易所一樣，大力拓展海外市場。從其官網頁面來看，Bybit當前支持英語、中文、日語、韓語、西班牙語等多國語言，法幣入金渠道支持美元、歐元、澳元、英鎊、日元等。

不過，Bybit的海外市場擴張也遇到了不小的麻煩。5月28日，據Jp.cointelegraph報道，日本金融廳向Bybit運營商BybitFintechLimited發出警告稱，該公司未經注冊就開展加密資產交易業務。根據金融廳的說法，這家運營商「通過互聯網與日本居民進行了加密資產交易業務」。

而在今年1月，英國金融行為監管局(FCA)發布了加密貨幣衍生品禁令，禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品。但隨后的兩個月里，Bybit似乎仍在為英國用戶提供服務，因為就在3月，FCA向Bybit發出了警告。此后，Bybit宣布自3月31日起暫停為英國客戶提供服務。

在Bybit的注冊頁面中，它還列出了一個服務受限制國家的列表，其中包括中國大陸、蘇丹、古巴、新加坡、伊朗、敘利亞、北朝鮮以及美國。?

上述國家對于加密資產交易尤其是衍生品交易，都有著不同程度的監管限制。這也讓Bybit在擴張海外市場時束手束腳，監管問題成為加密資產衍生品平臺拓展全球市場的首要挑戰。

華語社群「降溫」Bybit營銷不減反增

面對多個國家監管部門的驅逐，Bybit暫停對相關國用戶業務的同時，也在Twitter這樣的全球型社交媒體上大搞「增粉」活動。?

Bybit官方推特賬號的置頂推文顯示，整個6月份，它都在舉辦迄今為止最大的贈品活動，參與者完成相關訂閱和推廣任務，最高可贏取50000美元的BTC。該平臺稱，此次活動的目標是在6月底前積累25萬名推特賬戶關注者。截至6月25日，其推特關注者為17.88萬人。

與此同時，它還在舉辦「收益率挑戰賽」等活動，吸引投資者在Bybit進行合約交易。從Bybit官網的「最新推廣」頁面可見，該交易所持續在通過各種獎勵，鼓勵用戶推薦好友。

從對外表現看，監管打擊并未給Bybit帶來悲觀狀態，其營銷策略不減反增。這家成立于2018年的交易所，目前在CoinmaketCap衍生品交易所排名中位列第3位。6月25日，其24小時交易量超過105億美元，僅次于Binance和OKEx。

有衍生品交易員曾指出，Bybit市場增長不僅在于各種常規營銷活動，還在于它提供的高杠桿，此外，它的代理商機制也在其中發揮了關鍵作用。?

Bybit官網顯示，其當前提供BTC、ETH、BCH、DOGE等多幣種的合約交易服務，其中BTCUSDT永續合約支持最大杠桿倍數為100倍，ETHUSDT永續合約支持最高50倍杠桿。

高杠桿下的加密資產期貨衍生品曾被國內的主流媒體批評。5月29日，新華社曾發布題為《百倍杠桿！瘋狂的“幣圈”帶來“暴富”還是“爆倉”？》的文章，指出讓眾多投資者一夜之間賬面清零的背后是「幣圈」的期貨合約交易。文章還提醒，虛擬貨幣的交易風險遠不止價格劇烈波動，在交易炒作的背后還常常伴隨著「莊家」操縱市場價格。

除了提供高杠桿合約這種高收益但也高風險的產品之外，Bybit在市場擴張上采用了代理模式。

從Bybit官網可見，該平臺采用了層級式返傭的代理商機制。與其他交易平臺采用的邀請人可獲得交易手續費返傭不同，Bybit代理商可直接獲得邀請人交易盈利的30%作為獎勵，如果代理商邀請的「子代理」拉新了更多用戶，那么代理商還能獲得子代理收入的10%作為獎勵。

盡管當前Bybit限制中國IP和手機號登陸，但有用戶向蜂巢財經透露，Bybit官方華語群仍在海外社交軟件Telegram上保持運營。

蜂巢財經通過Bybit官網指引進入該社群發現，該社群人數超過1100人，截至6月25日仍有管理員在社群發布平臺相關信息。不過相比英文社群，華語群顯得頗為冷清，每日僅有10余條信息。

Bybit官方華語群仍保持運營

上述用戶告訴蜂巢財經，雖然Bybit限制了中國用戶訪問，但實際上用戶仍舊可以通過科學上網以及郵箱注冊登錄的方式在該交易所進行交易。

在多國監管高壓下，Bybit必然會面臨一定的用戶流失，它的營銷策略并未改變，大規模拉新或許是當前監管打壓下保持用戶增長的方式，但也為觸發其他監管風險埋下隱患。對于Bybit等以衍生品交易為主營業務的加密資產交易平臺來說，如何在監管堵截和業務增長之間找到平衡成為一個戰略難題，相比提供現貨買賣的平臺，期貨平臺面臨的挑戰更為艱巨。

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