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THE:為什么幣安對待不同國家監管層的態度大相徑庭?_BAMBINO價格

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近兩天,加拿大、日本、英國的監管機構先后向幣安發出警告,而幣安迅速于6月26日發出公告,停止向加拿大安大略省的公民提供服務,而對于英國的警告,幣安28日遲遲發出回應,稱幣安集團于2020年5月收購了BinanceMarketsLimited(BML),但尚未推出其英國業務或使用其FCA監管許可。

幣安稱,BML是一個獨立的法人實體,并通過不提供任何產品或服務Binancecom網站,對Binancecom沒有影響。我們在與監管機構合作時采取協作方式,并非常重視我們的合規義務。我們正在積極了解這個新領域不斷變化的政策、規則和法律。但幣安并未解釋是否繼續對英國用戶提供服務。

卡巴斯基:1/3美國加密投資者或是黑客盜竊受害者:金色財經報道,根據網絡安全公司卡巴斯基最新研究報告顯示,估計約有30%的美國加密投資者成為黑客盜竊的受害者,他們丟失資產的平均價值接近10萬美元,甚至有15%的受訪者承認丟失的加密貨幣價值高達100萬美元。數據顯示,大部分受害者年齡在18-24歲,55歲以上受害者比例為8%。(cryptopotato)[2023/3/27 13:29:33]

此前遭到英國警告的Bybit則反應非常迅速,要求:如果您是英國居民或公民,請在2021年3月31日上午8點之前關閉所有頭寸并提取所有帳戶余額。這一切都源于英國開始嚴厲打擊加密貨幣衍生品。英國FCA強調,我們不監管像比特幣或以太坊這樣的加密資產,但我們監管某些加密資產衍生品,以及那些我們認為是“證券”的加密資產。

過去一周USDC流通量增加2億美元:1月15日消息,據官方數據,1月5日至1月12日期間,Circle共發行78億美元USDC,贖回76億美元USDC,流通量增加2億美元。截至1月12日,USDC總流通量為439億美元,儲備量為440億美元,其中儲備銀行中的現金103億美元,短期美國國債337億美元。[2023/1/15 11:12:39]

今年5月,在接受Decrypt的主編DanielRoberts采訪時,幣安創始人趙長鵬堅稱幣安沒有總部,在此之前,幣安曾經搬出中國,前往馬耳他,但馬耳他官方曾經澄清幣安并未被許可在馬耳他運營,五個月后,馬來西亞證券交易委員會發布公告稱,幣安在該國非法運營。在那之后,幣安還曾在開曼群島和塞舌爾注冊,但它的總部究竟在哪里已經成了謎。

央行行長易綱:隱私保護是央行數字貨幣最重視的問題之一:10月31日消息,央行行長易綱參加“2022年香港金融科技周”活動時表示,隱私保護是央行數字貨幣最重視的問題之一。易綱提到,在設計數字人民幣時,央行通過“雙層運營”和“可控匿名”的方式,在保護個人隱私的同時維護金融安全。具體來說,在數字人民幣運營體系中,央行作為第一層,實施中心化管理,僅處理跨機構交易,不處理個人交易信息;指定運營機構作為第二層,按照“最小、必要”原則收集個人信息,面向公眾提供數字人民幣兌換流通服務。(央視新聞)[2022/10/31 12:01:07]

雖然對加拿大的監管方作出了回應,TheBlock就日本的警告采訪幣安的發言人,得到的回復卻是,“幣安不在日本運營,也并不招募日本的用戶”,該發言人拒絕回答日本用戶是否可以訪問幣安并進行交易的問題。

以太坊開發者:以太坊合并日期提前了 4 天將導致1億美元的額外ETH發行量:金色財經報道,以太坊開發者ansgar.eth在社交媒體上稱,在今天的電話會議中,我們將合并日期提前了 4 天,從9月19 日提前到 9月15日。這4天的PoW將導致1億美元的額外ETH發行量。Protocol Guild(一個核心開發資助組織)在其整個存在期間總共籌集了 1000 萬美元。

決定不提供協議內核心開發資金是一個非常艱難的選擇。這就是我們對以太坊可信中立性的重視程度。[2022/8/12 12:21:28]

對于英國的警告,幣安尚未作出回應。而很早以前,幣安已經停止服務美國用戶,并啟動了專門用于服務美國用戶的Binance.US。

為什么幣安對待不同國家的監管層的態度大相徑庭呢?這要從法律的管轄權和執行力度說起。

國際刑事案件的管轄權

就法律管轄權來說,為了避免不同國家之間的法律沖突,國際刑事案件的原則一般以屬地原則為主,即屬地執法機構對于案件進行管理。

在屬地原則之外,則有屬人原則、保護原則和普遍管轄原則。屬人原則指的是,一國公民在國外犯罪,則該國依然對該公民具有管轄權。例如我國常發生的電信詐騙案,雖然犯罪者經常躲藏在東南亞各國,但我國對于這些罪犯仍然具備管轄權。

保護原則,則以最大限度保護本國利益為出發點,即便犯罪嫌疑人不在本國,且非本國公民,但為了保護本國利益,可以適用本原則。

在紐約檢察院訴Tether/Bitfinex一案中,Tether方曾提出抗辯,稱紐約檢察院對于Tether沒有管轄權,但該抗辯則被法官駁回,既然Tether有位于紐約州的用戶,那么為了紐約州居民的利益,紐約檢察院鮮肉對于該公司具有管轄權。

普遍管轄原則以保護各國共同利益為標準,無論犯罪人是何國籍,犯罪地是何處,只要犯罪人出現在一國境內,并且其所犯罪行是該國所認可的國際犯罪,該國都對該犯罪有刑事管轄權。諸如販、恐怖主義、敲詐勒索等罪案往往屬于此種范疇。

各國法律的執行力度

具備管轄權是一回事,而跨國執行法律則是難度較大的另外一回事。目前看來,國際上跨國執行法律效果最好的國家是美國——這也是為什么大多數未合規交易所主動避免美國用戶的原因。

具體到此次警告,幣安之所以對加拿大監管方作出迅速回應,則是因為趙長鵬是加拿大公民,按照屬人原則,加拿大對幣安具有管轄權,且有可執行性。

相比之下,雖然幣安上也有日本、英國或是其他國家的客戶,但是對于其他國家來說,往往缺乏類似美國的執行力度。所以,雖然許多國家都有相應的法律,但并不是每個國家都能夠順利執行。

幣安向何處去?

目前來看,對于幣安的監管,最大的威脅仍然來自于美國。美國不僅具有強大的海外執法能力,他們還具有所有.com域名的管轄權,2017年7月25日,美國當局直接停用了用于洗錢的加密貨幣交易所btc-e.com的域名。

今年5月14日,根據彭博社(4),美國司法部和國稅局正在對幣安進行關于洗錢和偷稅的調查,隨后五天,比特幣價格連日下跌,五天之內跌去兩萬美金。雖然下跌的原因包含著種種市場因素,但幣安的合規性隱憂很有可能是誘因之一。

在沒有合規問題的時代,幣安迅速成長為加密貨幣世界第一交易所,交易量遠遠超過合規的交易所Coinbase,如果從交易量的比例來推算,幣安的市值應該遠遠超過Coinbase。然而近些年來,各國監管部門對于幣安的動作,無疑說明了幣安有著并不小的合規成本。

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本文來自彭博社,原文作者:KatieRoof、CrystalTse?&AnnieMassaOdaily?星球日報譯者?|念銀思唐 摘要: -Robinhood?于?2021?年?3?月?.

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