BAN:韓國銀行對 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 進行反洗錢評估_BooBanker Research Association

鏈聞消息，據韓聯社報道，韓國K-Bank、韓國農協銀行以及新韓銀行目前正在對虛擬貨幣交易所Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit進行「虛擬資產運營商反洗錢風險評估」。銀行須對以下內容進行評估：一、交易所是否通過了ISMS認證；二、是否違反金融法律；三、是否對每個客戶的交易細節進行分類和管理；四、是否存在破產、重整或營業暫停歷史；五、交易所代表或員工是否存在貪污等。K-Bank上個月開始準備對Upbit的評估，最近進入以書面為中心的審查；新韓銀行從本月初開始對Korbit進行書面評估；農協銀行收到了Bithumb和Coinone的評測數據，剛剛開始進行書面評估。書面評估完成后，將通過對每個項目進行打分來評估是否存在洗錢風險及內部控制是否滿足要求。

聲音 | 韓國銀行（BOK）：韓國銀行目前沒有發行央行數字的計劃:韓國銀行（BOK）表示，目前還沒有立即啟動央行數字貨幣的計劃，并出于對金融穩定的擔憂，認為在韓國采用類似的貨幣比較困難，公眾直接使用加密貨幣可能會減少商業銀行的存款和準備金。截至目前，中央銀行正對發行政府控制的加密貨幣或所謂的中央銀行數字貨幣（CBDC）采取“等待觀望”的方法。（Finance Magnates）[2019/12/25]

韓國銀行尚未準備好中央銀行數字貨幣:早些時候，韓國宣布正在考慮引入中央銀行的數字貨幣(CBDC)。此后，韓國央行停止了這一想法，監管障礙和對市場不穩定的擔憂是召回的主要原因之一。[2018/6/20]

韓國銀行因限制虛擬貨幣交易賬戶的發行而導致代買虛擬貨幣的現象猖獗:由于韓國銀行對虛擬貨幣交易提供實名認證賬戶采取消極的立場，因此出現了代為購買虛擬貨幣的行為。代買者擁有交易賬戶，他們從需要購買虛擬貨幣人處收取一定的費用并幫其購買虛擬貨幣，購買完成后會將其所買虛擬貨幣發送到所需人的虛擬貨幣錢包里。在這個過程中，很可能會存在欺詐行為并導致受害者人數大幅度增加。[2018/2/19]

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