肖颯 :虛擬幣嚴厲整治又開始了？

幣圈各群紛紛轉發《關于開展虛擬貨幣交易場所排摸整治的通知》（網傳PDF版），虛擬幣交易所及項目方又驚出一身冷汗，此通知的真假如何？行政機關的態度如何？會不會有一輪嚴厲的打擊？就如上問題，颯姐盡力回答，以完成一個法律人普法的責任。

文章脈絡：

1. 海外主體海外發幣，境內中國人買受；

2. “打早打小”的處理邏輯；

3. 11月22日真的是重要時間節點嗎？

“假洋鬼子”式發幣

聲音 | 肖颯：應用區塊鏈存證必須注意四個方面的問題:金色財經報道，中國銀行法學研究會理事肖颯在接受采訪時表示，利用區塊鏈對電子證據進行存證提供了新的思路。但在應用區塊鏈存證的過程中，必須注意以下四方面問題：第一，技術應用必須合法合規。第二，數據必須具有強一致性。第三，應具有便利性。第四，應保證技術的安全性。[2019/12/19]

具有中國國籍的人（含實質雙重國籍的人）利用海外基金會等主體，在海外某虛擬幣交易所ICO發幣，而由境內中國人買受的行為，中國境內司法機關具有司法管轄權。

曾幾何時，幣圈的朋友們炫富的方式是：一周多的時間搞定了太平洋某小島的國籍。我們誠懇地提醒諸位：中國不承認雙重國籍，只要還保留中國國籍，無論你搞定了幾國護照，中國司法機關都會認定你還是“具有中國國籍的人”，受到中國《刑法》、《行政法》、《合同法》等法律的約束與規制。

聲音 | 肖颯：法律態度非常堅決 發現在境內發幣立刻取締:中國銀行法學研究會理事肖颯今日發表題為“區塊鏈項目，需注意哪些司法新動向？的”分析文章。文章表示，司法機關嚴陣以待，提前用相關法律知識武裝自己，以便更好地適應或許會出現的涉幣案件潮。反觀鏈圈，幾乎每一個區塊鏈項目方都有“發幣”的沖動，雖然我們理解“激勵機制”對項目自身的作用，然而，一旦發幣ICO，在我國現有法律框架下會被定性為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪或非法經營罪等。對于“境外發幣，境內無實質銷售”的行為，當下，司法機關采取的方式還是相對寬容的，基本不會主動“穿透式審判”，而是“等子彈再飛一會兒”。因此，類似的項目方暫時可以喘息，記住萬不要回國內進行“路演”等銷售活動，以免遭遇刑事風險。肖颯在文中還表示，目前，在內陸一些城市拿區塊鏈技術蒙騙投資者的不法活動有所抬頭，相信辦案機關不會坐視不管，傳說中的“剿匪”工作勢在必行，務必保護好老百姓的錢袋子。目前法律的態度非常堅決，發幣是非法公開融資，涉幣交易所不允許在境內存在，一旦發現立刻取締。同時，針對區塊鏈項目的備案，已經如火如荼進行中，但備案不是許可，并不能因此獲得“法律金鐘罩”，如果涉嫌違法犯罪，該處理的時候絕不會手軟。[2019/12/16]

如果讀者是從P2P、股權眾籌等領域轉來，對于“穿透式”監管應該并不陌生。試圖采取用“海外主體”+“搭建結構”+“系列法律文本”的方式逃避中國執法機關的“鷹眼”，簡直天真到可愛的地步。

聲音 | 肖颯：專門進行比特幣撮合交易和賺取差價的行為 可能涉嫌違法犯罪:中國銀行法學會理事肖颯發文稱，如果將比特幣當做一種類金融產品，以此為業，專門進行撮合和賺取差價的行為，有可能涉嫌違法犯罪。建議某些“交易所”“平臺”“社群”等能夠考慮到觸及紅線的重大法律風險，在中國境內逐步減少相關業務，同時，對于團隊關鍵人物進行程序法和實體法的輔導。除比特幣、以太坊外，其他一些主流幣或者非主流的ICO、STO而來的虛擬幣，法律界將其認定為非財物，也就是說在某些案件中，可能會認定為侵入計算機系統或者其他數據權類的違法犯罪。[2019/3/7]

可以直截了當地說，通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”（我國對于ICO及變相ICO的法律定性）之本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

聲音 | 肖颯：幣價大跌大漲與ICO監管規則尚不健全有關:據21世紀經濟報道消息，中國銀行法學研究會理事肖颯表示：好的項目需要融資，需要上交易所，獲得更多人的支持；欺詐項目的項目方更是要上交易所，通過幣價起伏收割韭菜。有交易便有需求關系，便有幣價起伏，這是ICO項目發行方幾乎躲不開的一件事，與ICO本身的運作機理有關，幣價大跌大漲則與ICO項目監管規則尚不健全有關。[2018/9/8]

“打早打小”的處理邏輯

颯姐咨詢過一些警察朋友，當我問到：如果你的轄區有涉眾隱患風險，是等風險爆發出來再處理還是沒爆發的時候就處理？得到的答案齊刷刷是前者。咱們可以通俗地理解為，面對潛在的涉眾法律風險，執法機關傾向于“打早打小”消除隱患。

話說，“打早打小”的邏輯實際上是基于“保安處分”，面對風險社會的“危險性”，執法機關猶如守門員，有時候需要跑出“禁區”以化解可能出現的危險。當然，跑出禁區后，就不能用手接球了，否則會被黃牌警告。

還原到幣圈事件，處理“早、小”實際上是一種“犯罪未滿”的狀態，危險行為還沒有作出就提前出來防止危險，雖然有一定合理性，但不宜逾矩，應當嚴格按照法律法規辦理相關事宜。

作為相對方，虛擬幣交易所、項目方、導流方、明知其非法而提供幫助的人，應當了解執法機關的意圖，莫要頂風作案，不能趁著倡導區塊鏈技術大發展，而試圖發幣融資以充盈自己的“小金庫”或為發幣融資提供幫助，應當理解到自己的行為缺乏正當性，屬于違法行為，情節嚴重的可能構成犯罪。

時間節點的重要性

還記得Libra橫空出世之際，北京區塊鏈圈子聚會，研討會上大家唇槍舌戰討論這個所謂“世界電子貨幣”的未來可能性。然而，頗具諷刺意味的是：如今參加那一場聚會（飯局）的人之中，已有兩人被機關羈押接受刑事調查。

打了雞血的投機者們，以為自己發現了富礦，拼命揮舞著鐵鏟，沒成想“浮士德的命運”再次重演，你以為是：干勁十足干事業，結果是不斷努力給自己“挖墳墓”。

兩年前“9.4”央行等七部委叫停ICO的情形歷歷在目，在我國現行法律環境下對于“發行虛擬貨幣”（不含數字法幣）已被認定為“非法的公開融資行為”，涉嫌非法集資類犯罪、詐騙犯罪及非法經營罪等。

這一波“小陽春”并不會洗白幣圈的灰色地位，反而可能招致正規軍進山之前的“剿匪”。

從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。無論網傳PDF版是真是假，都應該引起幣圈的足夠重視，年前務必低調。

寫在最后

我們尊重理想主義者的理想，我們捍衛現實主義者的現實（汗，颯姐啥時候學會造金句了）。虛擬貨幣在全球范圍內“何去何從”，尚未可知，滿懷激情的極客們，試圖向強勢貨幣國家爭奪“鑄幣權”，自詡普羅米修斯，我們不予評價。

但是，作為法律人，我們嚴守現行法律的規制，也必須提醒時不時就飄蕩到天上的夢想家，刑法就在這里，不因你愛她或恨她為轉移；行政法就在這里，不因你逃避或迎合而改變。

既然要賺中國人的錢，就要學會遵守中國人的法。這個道理，很簡單也真不簡單，好自為之。

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