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虛擬幣:證券時報:銀行大力圍堵虛擬幣交易 大范圍精準識別仍然吃力_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

證券時報今日刊文《銀行大力圍堵虛擬幣交易大范圍精準識別仍然吃力》。文章稱,對于虛擬幣相關資金的流動,金融機構嚴陣以待。有六大行人士表示,已有大行對境外炒幣賬戶轉賬進行嚴格控制。這意味著,大銀行內部對炒幣賬戶已有識別。日前,上海一位接近六大行的人士對記者表示,人民銀行要求各個銀行機構建立反洗錢系統,一是人工方式,二是系統自動判別。如果有客戶通過頻繁轉賬來規避對大額資金流動的監管,不管是對公客戶還是個人客戶,銀行都要給名單報上去,以做到盡職免責。至于說最后怎么處理,人民銀行會單獨調查。但是,也有接近銀行業人士告訴記者,反洗錢模塊對虛擬幣投資行為缺乏針對性,只能預警一部分信息,并不好用。銀行面對海量的交易,目前可能更多還是人工監控可疑資金、賬戶。

聲音 | 證券時報:58家區塊鏈公司逾七成年報預喜 其中13家凈利潤預計翻番:《證券日報》記者根據同花順數據統計發現,區塊鏈板塊上市公司業績表現普遍良好。截至目前,已有58家公司率先披露2019年年報業績預告,業績預喜公司共有41家,占比逾七成。星期六、神州信息、鴻博股份、夢網集團等13家公司均預計2019年全年業績同比翻番;包括天舟文化、中元股份等14家公司2019年全年業績也均有望扭虧為盈。(證券時報網)[2020/1/15]

動態 | 證券時報:螞蟻區塊鏈專利申請連續三年全球第一:據證券時報報道,螞蟻金服方面人士介紹,螞蟻區塊鏈專利申請連續三年全球第一,已落地40余個場景, 包括繳費區塊鏈、區塊鏈借款、區塊鏈合同、區塊鏈票據、鏈上物流等。據了解,基于螞蟻區塊鏈,杭州互聯網法院在2018年9月已建成全國首個司法鏈,2019年5月,上海、浙江、江蘇、安徽四地法院搭建長三角司法鏈,成為全國首個跨區域司法鏈。[2019/8/14]

證券時報:監管部門將嚴查為場外交易提供支付的機構:《證券時報》今晚發文稱,監管部門對虛擬貨幣市場的整頓正從多維度發力,除了從交易環節入手外,去年底央行牽頭多部門召開會議,會議還有一項重要內容,就是關于規范、整頓比特幣礦場,引導相關企業有序退出。此外,對于支付機構違反規定為虛擬貨幣場外交易提供支付服務的,也將嚴查并加大處罰力度。[2018/1/17]

Tags:區塊鏈虛擬幣比特幣區塊鏈上班都是干什么的體育幣虛擬幣種玩比特幣的人是傻子嗎

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區塊天眼APP訊:以太坊的復蘇正在順利進行,價格保持在2000美元附近。盡管過去一周價格下跌了近45%,但超過85%的以太坊長期持有者在目前的價格水平上是盈利的.

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文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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