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作者：na Berman 翻譯：Penny
金融行動特別工作組（FATF）是一個制定打擊洗錢政策的政府間組織，已于2月28日在其網站上公布了加密貨幣的初步指導準則。
聲音 | FATF高級政策分析師：對于業內對6月新規的擔憂，FATF正在進行調查:對于FATF 6月發布的反洗錢新規，業內提出了以下批評： 1. 對于初創企業較多的行業來說費用過高； 2. 對于將匿名交易作為一定文化價值的行業來說，這樣做并不合適； 3. 用戶并非管制對象，可能會變得依賴于點對點交易（存在轉向地下交易的擔憂）。 對此，FATF高級政策分析師Tom Neylan表示，FATF正在就上述問題進行調查。 還有人指出，如果FATF的非成員國實行與此次不同的一系列標準，加密貨幣從業者也應遵守這一標準。（Coinpost）[2019/9/17]
FATF于2月22日初次召開了關于加密貨幣的會議。據該組織稱，15號解釋性說明的新案文 - 包含規范和監督數字資產服務提供商的要求已經最終確定。
動態 | FATF對日本審查最終日程確定:據Coinpost消息，反洗錢金融行動特別工作組（FATF）已確定將于10月28日-11月15的三周內對日本進行審查，加密貨幣交易服務商亦在反洗錢審查范圍內。審查最終結果將于2020年夏季正式公布。[2019/8/6]
然而，FATF預計將于5月舉行的私營部門磋商，要求企業家在4月8日之前向該組織提供意見。一旦該建議最終確定，FATF可以正式通過。最后一次會議定于2019年6月舉行。
政策 | FATF發布要求數字貨幣交易所執行KYC數據遷徙規運行規則:今日，國際政府間反洗錢金融行動特別工作組（FATF）向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則（TravelRule）。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息，該項規定10月將在日本生效，隨后在亞太區生效，明年將在歐美生效。[2019/5/22]
首先，工作組敦促各國遵循準則，以防止洗錢和使用加密貨幣進行資助恐怖主義 - 這是對2018年簽署的前一版的修正案。
此外，數字資產提供商有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份信息。 FATF還補充說，如果東道國需要，加密產品有時必須經過認證。
該準則還迫使政府對數字資產進行適當的監管和監督。特別組織強調，監察工作必須由主管當局而非自我監管機構進行，以成功防止洗黑錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事，民事或行政制裁。
最后，FATF要求數字資產提供者獲取并保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，并在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須采取措施凍結行動或禁止轉讓。
FATF目前有30多個成員國。歐洲國家在成員國中占很大比例，包括英國，瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在2015年首次發布了加密貨幣的“基于風險的方法”指南，但該組織在2017年初始代幣發行（ICO）泡沫之后，于2018年末對其進行了修訂和更新。
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