COV:土耳其政府要求加密貨幣交易所報告可疑客戶交易活動_cova幣值得投資嗎

本文來自?Decrypt，原文作者：EkinGen?

Odaily星球日報譯者|余順遂

土耳其政府需要遵守加密貨幣交易所進行反洗錢和反恐怖主義融資法規。

該國的交易所必須加強其KYC要求，并且像銀行一樣向政府報告可疑的交易行為。

土耳其政府已將加密貨幣交易所列入該國需要遵守反洗錢和反恐怖主義融資法規的公司名單。

這項監管改革在《官方公報》?5月1日公布總統令后立即生效。

土耳其央行：積極降息對商業貸款具有積極影響:11月18日消息，土耳其央行表示，積極降息對商業貸款具有積極影響，總體價格水平的穩定將通過國家風險溢價的下降促進宏觀經濟穩定和金融穩定。可能在12月再次放松政策，將繼續動用所有政策工具，直到實現5%的通脹目標。（金十）[2021/11/18 22:02:05]

通過將這些規則應用于加密領域，土耳其政府現在讓在該國運營的31家加密交易所遵守金融犯罪調查委員會制定的嚴格監管法規。

MASAK偶爾會向該國的加密貨幣交易所索要一份客戶名單，但除此之外，就不會去管加密交易所了。

比特幣在土耳其線下市場價格達到10萬美元:土耳其里拉的價格在一天之內暴跌了17％，因此比特幣的價格在土耳其市場飆升，數據顯示，該數字資產的最低要價達到509,840土耳其里拉，約合64,000美元。另外，一些線下交易所將單個比特幣的價格固定在10萬美元。（Ambcrypto）[2021/3/22 19:08:14]

但是土耳其一家大型加密交易所的法律顧問MehmetTürkarslan表示，現在MASAK將像對待銀行一樣對待加密交易所。

調查：COVID-19大流行期間土耳其人對比特幣滿意度提高58％:土耳其加密交易所BtcTurk進行了一次小型調查。調查結果顯示，在COVID-19大流行期間，土耳其人對比特幣的信任度提高了23％，滿意度飆升了58.5％。數據顯示，自2019年2月以來，土耳其用戶的比特幣使用量增加了一倍。（cointelegraph）[2020/8/19]

從5月1日開始，交易所必須要求提供居住證明和身份證件，并定期檢查這些文件的有效性。

交易所還必須阻止任何被政府列入制裁名單的黑名單客戶，報告任何可疑的，并向政府通報其向機構客戶提供的任何服務。

加密交易所Bitexten高級研究員AgahSelimSesli稱，這份清單還在不斷變長，我們目前正在設法弄清這一切。

土耳其政府預計將在下周出臺一系列加密法規，而?5月1日的法規是其中第一條。Sesli預計，這類監管可能包括稅收規定，以及與美國一樣的私人錢包申報規定。

這次監管狂潮建立在先前監管法規的基礎上。三周前，土耳其央行禁止在日常支付中使用加密貨幣，并限制類似PayPal的支付處理器處理加密貨幣。

一系列的監管造成了混亂。克爾克拉雷利大學信息技術法律系主任OsmanGaziGü?lütürk稱，“政府甚至還沒有定義加密資產，更不用說定義加密資產服務提供商了。明確這些定義在法律上很重要。”

政府以前從未明確提及加密貨幣交易所，現在開始引入對“加密資產平臺”和“加密資產服務提供商”的監管。Türkarslan說，“我們只是假設這意味著加密交易所，并采取相應的行動。”

Gü?lütürk解釋稱，“加密資產服務提供商”是指金融行動特別工作組將加密交易所描述為虛擬資產服務提供商。

歐盟在決定如何監管加密領域時依賴于該術語。但歐盟在發布適用于加密資產提供商的法規之前，已經對其進行精心定義——不像土耳其政府，它突然之間就用到這個術語。

此前，在土耳其運營的兩家主要加密交易所突然關閉。上周，Thodex和Vebitcoin一夜之間關閉，并鎖定客戶的資金。

代表多人參與Thodex訴訟的律師MertcanBayraktar認為，監管加密交易所“當然是一件好事”，但政府規避風險的做法可能會阻止加密交易員使用這些平臺。

他說，“加密貨幣或者區塊鏈提供了驚人的機會。當市場持續出現負面描述時，阻止人們投資或交易加密貨幣也是一種潛在風險。”

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