AIN:涉嫌洗錢被指控的比特幣霧運營商被捕，管理員被指控混有120萬比特幣_Neuron Chain

美國執法部門周二在洛杉磯逮捕了據稱是比特幣霧的運營商羅曼·斯特林諾夫。文件顯示，Sterlingov被指控通過BitcoinFog混合器洗錢超過120萬個比特幣，該工具允許用戶將交易混合在一起。根據聯邦調查人員的說法，斯特林諾夫運營了十年，處理了3.36億美元的BTC交易。

涉嫌內幕交易的前OpenSea高管Nate Chastain正開發新NFT平臺Oval:4月1日消息，前OpenSea高管Nate Chastain正在開發一個新的NFT平臺Oval。截至2月底，Oval正在尋求以3000萬美元的投資前估值籌集300萬美元的種子輪融資；在更早之前，Oval希望以5000萬美元的投資前估值籌集750萬美元。

此前2021年9月17日消息，涉嫌“老鼠倉”操作的OpenSea高管Nate Chastain的推特個人簡介已變更為“前OpenSea”，這意味著他已從OpenSea離職。Nate Chastain此前為OpenSea產品負責人。近日，此人因疑似利用職務之便進行“老鼠倉”操作而備受爭議。（CoinDesk）[2022/4/1 14:30:41]

美國政府指控洗錢涉嫌比特幣霧主銷

羅納爾迪尼奧使用假護照被捕，涉嫌參與比特幣詐騙案:金色財經報道，傳奇足球運動員羅納爾迪尼奧(Ronaldinho Gaucho)因試圖用假護照進入巴拉圭而被逮捕，他已于3月4日被拘留在巴拉圭。據報道，這位前運動員已在巴西被當局調查，原因是他參與了兩家被指控使用比特幣詐騙的公司。[2020/3/6]

美國政府已起訴并逮捕了俄羅斯和瑞典公民羅曼·斯特林諾夫，他們使用比特幣混合機洗錢。表面上，斯特林諾夫是比特幣霧操作的首席管理員，該操作使用基于Coinjoin的混合工具來混合BTCUTXO。

動態 | 網易星球開通現金兌付渠道 律師稱可能涉嫌違法:據財經網消息，在網易星球剛結束的“挖金子，兌現金”活動中，網易星球直接打出“挖寶”兌軟妹幣的口號，通過第三方平臺的中轉實現了黑鉆與人民幣之間的兌付，據一位玩家介紹，目前一顆黑鉆約等于20元人民幣。據資深律師陳慶廣透露，黑鉆已經具有了代幣職能，如果網易星球出產的黑鉆未在相關部門備案的話，黑鉆的兌付行為涉嫌違法。業內人士分析，網易星球目前的一系列活動更像是一種定價行為，通過黑鉆與實物之間的交換以確定黑鉆的市場價值。[2019/1/7]

可以通過洋蔥地址在Tor上找到比特幣霧，它需要強制注冊，并且最低存款為0.01BTC才能使用該平臺。但是，注冊過程并不局限于電子郵件，而僅需要用戶名和密碼。

美國國稅局指控斯特林諾夫允許洗錢而不追查任何款項。聯邦檢察官認為，斯特林托夫為其服務獲得了約800萬美元的比特幣，每筆比特幣霧的混合費約為2％。斯特林諾夫被指控處理120萬枚BTC幣，在所有付款時價值約3.36億美元。

美國國稅局刑事調查特工德文·貝克特說：“對比特幣交易，財務記錄，互聯網服務提供商記錄，電子郵件記錄以及其他調查信息的分析表明，羅曼·斯特林諾夫是比特幣霧的主要經營者。”斯特林諾夫被控“無證匯款”，“洗錢”和“無證匯款”。

區塊鏈分析暴露了2011年的比特幣霧運營商

有線撰稿人安迪·格林伯格與Chainalysis聯合創始人喬納森·萊文談到了這種情況。格林伯格的報告詳細說明，據稱源自斯特林諾夫的交易是在2011年，這為國稅局提供了抓住他的線索。斯特林諾夫顯然是利用這些交易來建立比特幣霧的服務器。

Chainalysis高管對格林伯格說：“這是擁有正確工具的調查人員如何利用加密貨幣的透明度來追蹤非法資金流的又一個例子，”

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