EOS:金色觀察 | 一文起底EOS生態App騙局全過程 信息不對稱是核心套路_加密貨幣

利用加密貨幣制造的騙局一直在吞并受害者的資產。

近日EOS生態App跑路事件出現后，金色財經發布了《EOS生態又出跑路騙局，存幣騙局怎么破？》的報道文章，文章發布后，EOS生態App騙局的受害者聯系了金色財經，經溝通后，我們將此次騙局的發展過程在此一一詳述，以提醒廣大投資者，擦亮眼睛，謹防中心化理財騙局。

4月22日，有EOS生態騙局受害者向深圳市南山區桃源派出所報案，根據其報案資料顯示，在2020年3月，通過微信朋友圈接觸到EOS生態app，在推薦人的不斷洗腦和指導下，從交易所購入EOS并充值進EOS生態賬戶，此時平臺方許諾每天返利1.5個EOS, 三年后按五倍返還。

4月19日，該app突然間無法登陸，EOS柚子生態社區長發出公告稱該軟件受黑客攻擊, 正在緊急修復, 預計4月20號下午18.00能完成, 到4月20號下午，EOS社區長再次發公告稱要一周左右才能修復，此時已經出現EOS生態跑路消息。

那整個過程如何呢？根據受害者陳述，我們梳理了事情的發展過程。

整個騙局是通過對EOS投票收益的擴大化宣傳，通過拉人頭返利的形式拉新引導投資充值，通過App提現和“社區長”的提現金額創造“信任”，最后通過黑客攻擊等理由轉移注意力，跑路發生后解散群并稱7天后無果開始維權。

金色相對論 | 宣宏量：區塊鏈技術在版權管理、版權金融等領域 取得實質性進展:在今日舉行的金色相對論中，針對“目前區塊鏈技術在版權領域落地的進展如何？區塊鏈為版權行業帶來了哪些改變？”的問題，首都版權產業聯盟常務副秘書長宣宏量表示，區塊鏈技術在版權管理、確權、授權、用權、鑒權、維權和版權金融等領域，已經開始全面落地，并且取得了實質性進展。主要有三個方面：

(1). 區塊鏈技術在版權確權領域的應用。我們提出了區塊鏈技術在版權確權業務中的完整解決方案，并且已經實現了規模化落地應用。下半年開始，版權鏈將會全面開放，為版權產業提供可信確權服務。

(2). 區塊鏈技術在版權維權領域的應用。我們致力于在版權維權領域推動行政與司法協同治理，并且也取得了突破性進展。今后維權難的問題，將會在很大程度上得到解決。

(3). 區塊鏈技術在版權交易領域的應用。依托版權鏈，開展可信的版權貿易和版權交易活動。下半年，我們選擇了出版、圖片、音樂、短視頻、藝術品、教育等8個領域開展示范。[2020/6/4]

拉新

報案資料中提到的“社區長”，是負責拉新、引導充值的人。通過受害人提供的社區長資料，大社區長約8人，其微信介紹都以EOS詞匯為中心，例如其中兩名社區長的微信簽名為“你若信我，拼了命也不會讓你輸，區塊鏈3.0柚子幣EOS，”“專注EOS區塊鏈數字貨幣，對接各大團隊長，我們不炒幣只投票賺幣。”

金色午報 | 2月23日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：資金安全、Cosmos、摩根大通報告

1.CSW：建議轉移所有在幣安的東西。

2.招標集團下屬公司推出基于區塊鏈的開標系統。

3.摩根大通報告：Libra具有潛力 但必須重新設計。

4.警惕“搬磚套利”虛假宣傳 昨日單一用戶被騙262個ETH。

5.巨鯨賬戶被盜比特幣進入多個交易所 但歸屬權認定已存在問題。

6.因EOS網絡性能下降 Coinbase平臺EOS發送被暫時禁用。

7.Chainlink發生 XAG/USD喂價故障 導致約四萬美元損失。

8.Cosmos創始人：Tendermint財務負責人將臨時擔任公司聯合首席執行官。

9.比特幣快速上漲，由日內低點9589.94美元，最高漲至9920美元。[2020/2/23]

社區長建立的社區還有其他“下級”，曾在群內發布過一位在社區內活躍3個月的群友升級為社區長的例子（無法確認信息真假）。

受害者的群內截圖

受害者表示，他們了解到有很多滿500人的社群，其中還包含QQ群，群內確認受害人數達2000人。通過部分用戶的微信群名顯示，其中EOS生態共贏群名稱已經達到90余個（但因修改群名稱也是運營套路之一，無法統計信息真假）。

金色晚報 | 1月20日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：司法區塊鏈、北京、利得稅、婁底市、騰訊

1. 全國高級法院院長會議：將建設人民法院司法區塊鏈統一平臺。

2. 北京市將運用區塊鏈等新技術建立醫保基金監督管理平臺。

3. 韓國政府或將加密貨幣交易收益征收 20％ 利得稅。

4. 北京53個市級部門數據上線“目錄區塊鏈”。

5. 婁底市國家級區塊鏈研究和應用示范推進領導小組辦公室副主任謝緯：在發展區塊鏈上 婁底實行精準又具針對性的扶持政策。

6. 中國區塊鏈專利騰訊最多 區塊鏈電子發票已經走出深圳。

7. 隱私基礎設施NuCypher明日將開啟激勵測試網。

8. 全球前100銀行中有38家使用或投資Ripple匯款技術。

9. 韓國加密貨幣公司Mecon Cash的M.Pay平臺現支持BCH。[2020/1/20]

宣傳和引導存幣

從社區長的微信簽名可以看到，業務是圍繞EOS投票。

而產品騙局可以解釋為，用戶可以投資一部分幣幫助超級節點投票賺取收益，需要將幣打到平臺賬戶內。一個賬戶可以投資300個EOS，用戶可以投資多個賬戶，使用一拖多模式，例如群內有用戶提及的“購買一拖五”。當吸引用戶量足量后，直接關停App，把用戶的幣轉移。

金色晨訊 | 香港將監管數字貨幣交易所 以色列政府使用區塊鏈技術:1.香港證監會將對本地運營的數字貨幣交易平臺進行監管

2.以色列政府在內部通訊系統上使用區塊鏈技術

3.IMF：交易所將繼續成為黑客攻擊的目標

4.俄羅斯教會進行加密貨幣挖礦將需要支付更高的電費

5.Ripple首席營銷策略師：SEC對XRP是否歸為證券或將永遠不會到來

6.John McAfee：我的競選將使區塊鏈和數字貨幣成為最熱門的話題

7.V神：很后悔在以太坊中采用“智能合約”這個術語

8. Roger Ver：閃電網絡削弱了比特幣的功能

9.印度Unocoin將在該國內安裝首臺數字貨幣ATM機[2018/10/15]

對于投資方式和收益，群內的社區長是這樣解釋的。

受害者的群內截圖

用戶需要首先從加密貨幣交易所購買EOS幣，然后將幣存入EOS生態App的地址w.io地址內。存幣后，EOS生態App就開始上場了。充值后相應的賬戶會顯示在EOS生態App內，除了資產外，還會顯示昨日收益和累積收益，除了投票收益外，EOS生態App還包含有一套新的激勵玩法，就包含“拉人頭”，其獎勵制度如下：

分析 | 金色盤面：BTC/USDT 再次跳水:金色盤面綜合分析：BTC/USDT在上午經過一個短暫整理后再次跳水，目前30分鐘的MACD并沒有止跌信號，但是大級別分時的背離尚未消失，這里不建議做空，短線應該耐心觀望。[2018/8/8]

受害者提供的EOS生態App制度

建立賬戶信任：看到收益+提幣

用戶在EOS生態App上存幣后，會顯示昨日收益，累積收益以及可用余額。可用余額有提現按鈕。經過與受害者確認，很多用戶曾提現成功，也看到社區長發提幣成功的截圖。

但提現這一步存在一些疑問，例如我們拿到的兩個用戶提幣記錄，一個賬戶提幣額度僅有44個EOS，另外一位用戶，在自己的存幣300個EOS的賬戶里，只提幣了100個EOS，成功提幣到交易所賬戶。用戶表示，在App上，只能提幣100個EOS。也就是意味著，EOS生態App是通過提幣限制，限制了用戶提幣數量。

受害者提供的截圖，左側為社區長賬戶，右側為普通用戶

這樣項目利用這樣的“小額提幣”讓用戶認為平臺是可信的，以安用戶的恐懼之心。同時在群內倡導用戶持幣至少半年。在這個過程中，社區長也不停的曬出每日收益，提現收益，以及提醒用戶在App內看收益。

洗腦式的宣傳語

在群內，用戶還可以看到諸多洗腦式教育的宣傳文字，包含類似“幾千塊投資都怕，你還能干嗎”，“再說就踢人”“建議趕緊贖回退出”等等。這些方式運用以退為進，或者被稱為PUA式的用戶教育方式，讓用戶選擇繼續“信任”并深以為然。

跑路和借口

4月19日，App無法登陸，社區長稱遭遇黑客攻擊，稱20日才能恢復。然后20日卻又稱一周后才能恢復，在這期間，通過瀏覽器查詢w.io地址內資產已經轉移。

在群內，社區長還提議禁止大家討論，還表示“如果一周后無法恢復則一周后一起維權”，并解散了群表示“信任的人加微信”。此時，群內仍有用戶表示“報警處理推薦人的用戶都是傻逼，憑本事掙錢。”，無法確認該用戶是否為真實投資者。

整個過程中的不合理之處

不對稱信息

首先，我們在社區長宣傳的投票賺幣方式里可以清晰看到，其賺幣收益與實際EOS投票收益差異巨大，在EOS的收益規則內，每年的代幣激勵是占生態內增發的1%，且其中0.25%為節點所有，0.75%由投票選民所有。

如果按照目前EOS的投票EOS量為4.2億枚計算，每年投票的年化收益約為1.7%。我們通EOS瀏覽器查詢超級節點投票收益也可以明顯發現收益的差異，例如火幣礦池節點的staking業務，在火幣礦池內投票的EOS約為3.1億枚，而每日的收益僅為900枚EOS左右。而在EOS生態App中的承諾收益日化高達0.5-3%，年化收益超過200%。

eosauthority中顯示的火幣礦池投票和收益

EOS生態App中的顯示和提現真實性

首先用戶存幣是將代幣打入一個固定地址，這雖然節點投票的規則，但要確認其真實性，w.io并未與任何節點完成投票過程，之前冒用Starteos的節點名義，已經被Starteos辟謠。

如果通過節點投票獲取收益，節點和總收益是可以查閱的。至于EOS生態App中的顯示，是很明顯的中心化錢包的顯示。

用戶觀看收益，如果不提現，是無法確認收益的真實性。因為可以把收益當成積分來看，從技術開發上很容易實現，只需要改寫賬戶的顯示名稱即可。當用戶提現時，目前我們看到的都是小額提現，這樣的提現。會由App的命令執行后，再由EOS生態App的錢包賬戶轉出，所以，只要提現限制的很少。就沒辦法確認提現的真實性。

一個用戶存入300個EOS，但提幣只能提取100個EOS，用戶提現成功的錢仍舊是低于用戶存入的錢的。這樣就無法確認在整個生態內的所有用戶收益是否是真實的。如果一些收益是真實的，是屬于資金盤模式的騙局，其前期吸金能力很大。

但如果無法通過高額提現確認前期收益，就代表這個模式仍舊存在硬性漏洞，吸金能力有限。（如果是資金盤的早期，騙局執行人也需要提供一定的資金確保現金流正常）。

因此以目前的情況來看，EOS生態App是通過限制提現金額用小額提現成功來騙取用戶信任的。在EOS生態App上顯示的收益，有可能都是假EOS，最大的可能顯示的是積分數字，而不代表真實的EOS。

騙局發生的核心問題是中心化錢包和信息不對稱

此次騙局的發生，其中可質疑之處較多，但核心的“唬人”之處，仍舊是信息不對稱和中心化錢包的顯示“誘惑”。

信息不對稱部分，EOS生態App顯示利用的是EOS內投票模式的復雜和官方消息傳播有限的現狀。所以用戶無法判斷到投入300個EOS，就可以收到日化3%的收益是真是假？

而對于用戶所看到的EOS生態App上的顯示，會被高額的收益打消資產真實性的疑慮，只通過驗證下提現渠道是否正常就模糊判定了“真實性”。但這恰恰是中心化錢包塑造出了騙局表象。

面對投資需求，我們仍舊需要在確保資金和模式安全的情況下再進行投資，投資者需要了解資金如何獲取收益，并且要確認收益的真實性。在加密貨幣業內，中心化錢包的騙局因為中心化錢包的技術特點被各種騙局項目利用，盡管單個的投資金額較小，但風險仍不能忽視。

關于騙局涉及金額，目前沒有明確的統計確認，在w.io賬戶轉賬的賬戶內看到的余額目前不能全部證明其來源。但騙局的事實已確認，受害者眾多。金色財經再次提醒各位加密貨幣投資者，謹防中心化錢包理財風險，注意正確信息的同步。

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