FAT:加密行業國際新規來了？FATF這份報告將影響加密交易所、基金、托管_SEC

據彭博社此前消息，FATF發言人表示，6月21日，該機構將發布一份闡明各國應如何監管虛擬資產的報告。該“新規”將適用于幾乎整個加密貨幣行業，如交易所、托管機構和加密對沖基金。

彭博文章稱，人們普遍預計，這些標準將為加密交易所、錢包提供商和其他機構提供一個長期參考標準。這些標準將要求交易所、資管公司等收集和分享有關他們的交易信息及數據。

FATF是根據七國集團的倡議成立的一個政府間組織，旨在促進實施反洗錢的法律及監管等。FATF制定了一系列提議，這些提議被公認為是反洗錢和打擊資助非法活動的國際標準，并且被全球200多個國家采用。

CZ：印度對加密交易的繁重征稅可能會扼殺當地的加密行業:金色財經聯合Coinlive報道，在新加坡舉行的2022年新加坡金融科技節上，Binance創始人CZ在新加坡金融科技會議的小組討論中表示，消費者保護非常重要，不應該只是網站上的聲明。BUSD擁有完全的支持的儲備金，并且透明，最重要的是它受到紐約州金融服務部的監管。

此外，CZ認為新加坡在加密領域的監管采取謹慎措施并沒有錯，但隨著香港向零售商開放加密貨幣，新加坡是否應該重新評估這些規定。CZ還稱，印度對加密交易的繁重征稅可能會扼殺當地的加密行業。[2022/11/3 12:14:25]

FATF擬議的加密貨幣國際標準旨在防止洗錢/恐怖主義融資等非法分子利用加密貨幣。FATF的“提議”雖沒有法律約束力，但不遵守這些提議的國家會在全球經濟中被列入黑名單。

分析：交易所宕機顯示了加密行業在面臨壓力時的脆弱性:CryptoCompare的數據顯示，3月12日至13日，主要加密貨幣交易所的交易量飆升至308億美元，創下7年來的最高水平。由于市場陷入動蕩，紐約證交所雙子座（Gemini）表示，該公司經歷了不到90分鐘的服務中斷。總部位于塞舌爾的BitMEX也經歷了兩次宕機，總共45分鐘。業內人士表示，隨著比特幣艱難地從一種叛逆的技術發展成為主流資產，這種中斷突顯了該行業在面臨壓力時的脆弱性。倫敦區塊鏈初創企業Clearmatics的市場情報主管Tim Swinson表示，加密市場自12年前誕生以來就一直受到網絡攻擊的困擾，交易所應該做好更好的準備。（路透社）[2020/3/19]

早在今年3月，據Cointelegraph消息，FATF已經布了對加密貨幣領域反洗錢和恐怖主義融資的初步指引，主要內容包括：

動態 | 美國SEC去年大范圍調查加密行業的原因或是警告行業參與者遵守法規:據financemagnates報道，去年3月有消息稱，美國證券交易委員會(SEC)發出了“數十張傳票”，對加密貨幣行業展開大規模調查。Coindesk的一份新報告顯示，截至目前，美國證券交易委員會發出傳票的確切規模和影響仍然未知。對于SEC此舉的原因，部分律師給出了自己的觀點，主要集中于以下三點：1.理解加密行業；2.警告行業參與者遵守法規；3.SEC是在對一部分有著未知聯系的公司采取行動。[2019/3/1]

工作組敦促各國遵循準則，以防止洗錢和使用加密貨幣進行資助恐怖主義；

數字資產提供商有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或注冊，其所有者必須向相關機構提供身份信息，如有需要，加密產品必須經過認證；

政府對數字資產形成適當的監管和監督；

數字資產提供商需保存交易記錄，并在需要時向有關機構提供數據。

Bitcoin此前報道稱，FATF敦促其35個成員國的金融當局像監管商業銀行一樣監管加密貨幣交易所。

觀點：FATF“新規”或從根本上改變加密行業運作方式

對于FATF“新規”，一些行業從業者表示自己的憂慮。彭博報道，他們擔心為了滿足FATF的行業規范要求，區塊鏈技術必須進行根本性的重組，或者在交易所之間構建一個復雜的并行系統；還有一些從業者則擔心這將增加的合規成本從而給行業帶來損失。

Shyft Network聯合創始人此前也稱，FATF新建議可能從根本上改變加密行業運作方式。

甚至有觀點認為，這或將是加密行業面臨的最大威脅之一。

加密研究機構Messari Inc.研究主管在郵件中表示，這在很大程度上取決于各國監管機構將如何解釋和應用長期以來管理傳統銀行電匯的規則，但這些規則是迄今為止加密行業將面臨的最大威脅之一，“FATF的建議可能比美國SEC或任何其他監管機構迄今所產生的影響要大得多”。

但也有觀點認為FATF“新規”并非壞事。區塊鏈情報公司Chainalysis的Jesse Spiro認為，FATF即將發布的指導對于該行業來說是必要的。

今年早些時候，BIS官網消息，毛里求斯央行行長也稱，需要對數字資產進行監管。實際上，監管為市場帶來法律確定性、合法性、信任和信心，而這將毫無疑問促進數字資產采用。盡管如此，這些法規不應過于干擾，而必須找到最佳的平衡點，從而促進這一技術驅動創新。

本文來源于：小蔥APP

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