當前,互聯網的出現給我們帶來了很多的便利,但不可避免也帶來了很多網絡安全威脅。特別是近幾年來,區塊鏈等新興技術不斷發展,圍繞該技術也開始衍生出一些新型的網絡安全威脅。這要求相關主體不斷完善自身的安全風控,同時也對我們個人的網絡安全認知也提出了一定的要求。
火幣天眼積極響應2021年4月15日第六個全民國家安全教育日,宣傳區塊鏈安全知識,為廣大民眾普及網絡兼職——數字貨幣“跑分”洗錢風險。
跑分日賺2000元——披著犯罪“外衣”的網絡兼職
“只需繳納最低200元的押金,就可以參與搶單,最高按2%獲得傭金,一天穩賺2000元……”這類廣告常見于各類社交媒體平臺,但在這類所謂“跑分”網絡兼職的背后,卻是洗錢犯罪活動。
數據:14.1萬張BTC期權即將到期,最大痛點24000美元:3月30日消息,分析師@BTC__options發推稱,14.1萬張BTC期權即將到期,Put Call Ratio為0.74,最大痛點24000美元,名義價值41億美元。
174.6萬張ETH期權即將到期,Put Call Ratio為0.33,最大痛點1600美元,名義價值31億美元。
季度期權即將進入交割,交割后IV下跌是大概率事件。[2023/3/30 13:35:01]
2019年初,一種利用WX支付、ZFB等進行“跑分”的項目在網絡上開始流行。這些跑分平臺打著“網絡兼職”的名義,鼓吹一天可以穩賺2000元,利用部分風險意識薄弱的群眾貪圖收益的心理,誘導其出租或出借個人收款碼及銀行卡,變相為賭博、電詐等網絡黑灰產業提供洗錢通道。
a16z通過11個地址控制4150萬枚UNI,約占供應量的4.15%:2月6日消息,加密KOL Chris Blec發推表示,a16z使用其全部投票權重來反對Uniswap使用Wormhole跨鏈橋在BNBChain上啟動Uniswap協議的提議,a16z是Wormhole競爭對手Layer Zero的大投資者,幣安創始人趙長鵬轉推稱,“Uniswap由a16z控制?”。
此外趙長鵬還轉推區塊鏈數據公司Bubblemaps的推文,稱a16z可以通過11個地址控制4150萬枚UNI,占UNI供應量的4%以上(4.15%),這是通過任何提案所需的數量。[2023/2/6 11:49:20]
現階段,跑分洗錢犯罪已經形成了“消費用戶—平臺會員—跑分平臺—跑分需求方”的資金流轉閉環路徑。并且,隨著區塊鏈技術和加密貨幣市場的發展,這種“跑分”模式也開始出現了變異——即USDT數字貨幣跑分。
當前BTC全網合約持倉總量為54.11億美元 24小時減少1.2億美元:據合約帝持倉報告顯示,當前全網合約持倉總量為54.11億美元,24小時間減少1.2億美元。其中,Huobi合約12.18億美元,24小時減少2.68%;OKEx合約17.62億美元,24小時增加3.30%;BitMEX合約5.16億美元,24小時減少1.32%;Binance合約10.37億美元,24小時增加0.58%;Bybit合約8.8億美元,24小時減少7.49%。[2021/1/18 16:27:02]
區別于傳統跑分,在USDT跑分模式下,跑分平臺一般是誘騙“兼職人員”通過各大平臺和場外交易購買USDT,然后將其充值到跑分平臺作為押金,同時提供個人的收款方式。之后,跑分平臺會以類似網約車“搶單”的模式運作,用“兼職人員”提供的二維碼或銀行賬號幫助上游犯罪收取違法資金,以達到轉移贓款、逃避監管的目的。
WBF交易所WHC累計漲幅超2600%,現價4.1599USDT:據WBF交易所行情顯示,自5月18日16:00正式上線,截至8月8日14:37,WHC累計漲幅超2600%,WHC社區認購價0.15U,現價4.1599USDT。
WHC是基于RTXP開源分散協議底層開發的聯盟鏈系統,打破傳統數字資產交易平臺三大邊界,旨在為WHC用戶打造無邊界金融服務平臺,鏈接全球金融的創新數字體驗。[2020/8/8]
值得注意的是,部分跑分平臺的實質與傳統的資金盤沒有太大區別,他們通常會設置較高的邀請返傭比例吸引“兼職人員”自發的傳播拉新。而當參與人數達到一定的規模,充值的押金足夠高時,這類跑分平臺往往會選擇直接跑路。
數字貨幣“跑分”的危害——信息泄露與涉嫌洗錢犯罪
很多“跑分”平臺都需要詳細的個人信息注冊,其中包括銀行卡帳號、郵箱、身份證、手機號碼等,這些個人信息一旦被不法分子收集利用,后果將不堪設想。比如參與網絡兼職“跑分”的人員可能面臨持續的推銷電話、詐騙電話以及垃圾郵件等電信騷擾,同時還可能導致個人賬戶密碼被盜,甚至被人仿冒身份進行貸款。
其次,跑分平臺兼職人員的收款碼基本上都是被用于電信詐騙、網絡賭博等違法犯罪活動,這其實就是變相支持洗錢活動。很多不知情的會員參與此類“兼職”,在承擔經濟損失風險的同時,可能還需要承擔相應的法律責任。
根據刑法關于“洗錢罪”立案標準,為洗錢行為“提供資金賬戶“會被立案追訴,最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額5%—20%罰金。同時被認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或者支付賬戶的用戶,銀行和支付機構5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務,3年內不得為其新開立賬戶。
火幣天眼提醒,防范網絡兼職“跑分”洗錢風險
火幣作為反洗錢義務主體,致力于保護用戶,嚴厲打擊洗錢上游犯罪行為。在不斷完善平臺反洗錢風控的基礎上,火幣積極對接全球各地,在反洗錢領域已經打擊了多起數字貨幣犯罪案件。
2019年,河南洛陽伊濱區的張女士遭遇電信詐騙,涉案金額高達18萬元。詐騙嫌疑人在得手后需要進行洗錢,但他們一改之前傳統電信詐騙慣用的“利用多級卡洗錢并分別從ATM提現”方式,在轉入“二級卡”后,先從數字貨幣交易平臺購買比特幣等數字貨幣,并尋求再度賣出比特幣的方式為詐騙款項變相“洗白”。
當時這筆涉案資金流入了多個交易所,但在火幣及其他相關科技公司的協助下,這起洗錢案件成功告破。2019年7月4日,中央電視臺《法治在線》欄目還特地報道了這起案件。
在此,火幣天眼也提醒廣大社會公眾,參與“跑分”不但違反了國家相關法律法規,而且嚴重影響用戶賬號的安全使用,侵害用戶的合法權益,給用戶帶來押金被騙、信息泄露、為違法活動洗錢等重大風險。不要隨意向他人轉借收款碼,不輕易被網絡上不切實際的高額利潤誘惑參與洗錢等違法犯罪活動,避免遭受財產損失和承擔法律責任。
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1900/1/1 0:00:00一、 據官方推特消息,截至美東時間4月14日,灰度資產管理總規模突破500億美元,現達506億美元.
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