MSB牌照概述
美國MSB牌照是由FinCEN監管并頒發的金融牌照,主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司。范圍包括國際匯款、外匯兌換、貨幣交易/轉移、提供預付項目、簽發旅行支票等業務。從事上述相關的相關業務的公司,必須向申請MSB牌照,才能合法落地運營。
動態 | 阿根廷、哥倫比亞和委內瑞拉在LocalBitcoins的比特幣交易量均創歷史新高:據DailyHodl報道,截至5月11日,阿根廷、哥倫比亞和委內瑞拉在點對點交易平臺LocalBitcoin上的比特幣交易量均創歷史新高。其中,阿根廷居民交易了13,097,360阿根廷比索(ARS),共計約45 BTC。哥倫比亞比特幣交易量則升至10,632,752,608比索,共計約583 BTC。委內瑞拉比特幣交易量則為40,948,658,596玻利瓦爾。[2019/5/18]
MSB(MoneyServiceBusinesse),牌照是由財政部反金融詐騙執行司頒發,這個部門的英文名稱叫做:FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure
動態 | 韓國PureBit交易所ICO卷走13000個ETH:據cryptovest消息,韓國一個叫PureBit小交易所,ICO之后不久,于上周末完全關閉,拿走13000個ETH。[2018/11/12]
監督
Fincen成立于1990年,旨在通過分析《銀行保密法》要求的信息,支持聯邦、州、地方和國際執法。多年來,Fincen員工通過發現銷售線索中包含的未知信息,在為BSA收集的信息增加價值方面發展了專業知識。
公告 | Bitfinex將于10月4日14時至10月5日2時進行設備維護:Bitfinex官方公告顯示,Bitfinex將于將于10月4日14時至10月5日2時進行有計劃的設備維護,設備更新的確切時間將于更新開始前30分鐘公布。在維護時用戶服務中斷大概需要2消失。在此期間,所有交易和融資市場均不可用,不會處理充值提款業務。由于DDOS攻擊風險和市場操縱等行為,Bitfinex無法給出更確切的時間。[2018/10/3]
在Fincen監督期間,重要的是要證明所需的文件已經到位,并且授權代表您行事的員工、代理人和所有其他人都經過良好的培訓,能夠有效地執行合規計劃的所有要素。.高級官員必須批準合規計劃,合規官必須具有執行合規計劃要求的必要權限。
2013年3月18日,Fincen向管理、交換或使用虛擬貨幣的人員發布了Fincen條例的應用,明確了企業和個人在MSB注冊中使用虛擬貨幣的要求。MSB是貨幣服務業務的縮寫。它屬于Fincen。屬于登記許可制度。凡從事貨幣服務業務的,必須申請經營許可證。
目前,中國大陸有火幣、OKEX、幣安、美國大幣網,英國UKFGROUP僅有的幾家全球大型交易所,外匯公司擁有此牌照。
牌照查詢
美國MSB牌照查詢地址:https://www.fincen.gov/msb-state-selector
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1900/1/1 0:00:00通過在其平臺中嵌入Coinbase支持的解決方案,Skrill在其服務列表中又增加了11個美國州,從而使更多用戶可以輕松地買賣加密貨幣.
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