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BIT:最高檢、中國人民銀行聯合發布洗錢犯罪典型案例,包括利用虛擬貨幣洗錢等方式_ITF

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Time:1900/1/1 0:00:00

3月19日,最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布六個懲治洗錢犯罪典型案例,涉及黑社會、犯罪等性質,以及家族化洗錢犯罪以及利用虛擬貨幣洗錢等方式。其中,虛擬貨幣洗錢案例顯示,2015年8月至2018年10月間,陳某波注冊成立意某金融信息服務公司,以公司名義向社會公開宣傳定期固定收益理財產品,自行決定漲跌幅,資金主要用于兌付本息和個人揮霍,后期拒絕兌付。此外,陳某波被指開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣,通過虛假宣傳誘騙客戶在該平臺充值、交易,虛構平臺交易數據,并通過限制大額提現提幣、謊稱黑客盜幣等方式掩蓋資金缺口,拖延甚至拒絕投資者提現。綜合披露信息,意零金融信息服務有限公司工商信息與上述提及企業一致,排除天眼查數據,尚未發現其他企業符合相關信息。該公司在2015年8月成立,法人為陳海波。有媒體撥打意零金融在工商注冊的電話,提示為空號。

動態 | 紐約最高法院命令Tether停止將其儲備借給Bitfinex或其他任何一方:據coindesk消息,紐約最高法院的法官Joel M. Cohen在周四發表的一份意見書中指出:1.命令Bitfinex和Tether高管和員工停止將Tether的儲備借給Bitfinex,以及其他任何一方,除非是正常業務;2.除工資和正常承包商、顧問或供應商付款外,Tether不能將其儲備金中的任何資金分配給高管、員工或其他個人;3.Bitfinex和Tether都能以任何方式修改NYAG原始傳票中要求的文件;4.禁令將在90天后到期,但NYAG辦公室可以請求法院在此前兩周延長。[2019/5/17]

聲音 | 亦來云回應遭投資者起訴:已收到紐約最高法院傳票,原告指控沒有法律依據:針對日前外媒披露亦來云遭投資者起訴至紐約最高法院、指控其違規銷售代幣一事,亦來云聯合創始人韓鋒轉發亦來云海外社區聲明予以回應。亦來云在聲明中表示,已收到紐約最高法院針對“亦來云基金會及其管理者和團隊成員”發起的集體訴訟傳票,但認為原告提起的訴訟請求沒有法律依據。亦來云稱將對此進行積極辯護。此前Mark Owen等投資者向紐約最高法院發起對亦來云的機體訴訟,指控亦來云于去年啟動的ICO活動違反美國《1933年證券法》第5條例。該條例規定所有出售的證券必須首先在美國證券交易委員會(SEC)進行注冊。(火星財經)[2019/2/13]

動態 | Bitfinex的ETH余額最高:據Searchain.io 數據顯示:截止今日0點,包含未公開的數據中,Bitfinex的ETH余額最高。據Searchain.io自有交易所標簽統計,凈流入為負的交易所有:Bitfinex, Poloniex, Gemini, 余額變動分別為: -13813.44, -2318.72, -1201.45, 凈流入為正的交易所有: Binance, Huobi, Okex, Bittrex, Kraken, 余額變動分別為:8086.74, 27318, 42901.12, 3757.79, 353.15, 從ETH 換手率來看,Searchain.io 將交易所按類別單獨對比。主要進行普通交易的六家交易所中,Binance為23.53%, Bitfinex為7.97%, Huobi為28.36%, Poloniex為1.09%, Bittrex為1.15%。主要以合約交易為主的OKEX 的換手率在43.05%左右。以法幣兌換為主的交易所中,Kraken 和Gemini 的換手率為3.22%和1.86%[2018/10/5]

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比特幣:比特幣持續下跌逼近53000美元關口 就因為鮑威爾一番話?_比特幣鉆石還會到50元一個嗎

周二亞盤,比特幣延續了昨晚的跌勢,截至13:27,比特幣短線下挫近1000美元,逼近53000美元/枚關口。昨晚在鮑威說加密貨幣主要是一種投機性資產后,比特幣在美股交易時段跌幅擴大.

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USD:0323比特幣伺機而動—幣市股市期貨筆記_usdt幣圈子

前言:文中觀點不構成任何投資建議,讀者據此操作產生的盈虧須自行負責,文章免費發布,噴子請繞道。 行情分析和預測 看著theta沖天,我除了酸還是酸,求安慰。。

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加密貨幣:中幣(ZB)研究院:Tether在以太坊鏈上增發5億USDT_比特幣

Tokenview區塊瀏覽器數據顯示:北京時間2021年03月20日22:00,Tether在以太坊鏈上增發5億USDT.

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比特幣:英國廣告管理局對“不負責任和誤導性”比特幣廣告采取行動_Wirex

英國廣告管理局,即ASA,對一則比特幣廣告的投訴采取行動。該廣告是由加密交易所Coinfloor于2020年12月3日在當地媒體上發布的.

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SDT:9、賬戶結構及盈虧計算_BABYUSDT

在大幣網每個賬戶都會有一個單獨的“合約資產賬戶”,因大幣網目前僅支持基于USDT交易和結算的正向永續合約交易,故需交易者在該賬戶內存入USDT資金才可用于進行合約交易.

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BOT:泰國央行發布穩定幣指南,并稱正在開發零售央行數字貨幣_國內數字貨幣交易合法嗎

據Decrypt報道,泰國央行發布穩定幣指南,并稱正在開發零售央行數字貨幣泰國銀行周五發布了有關穩定幣的指南,并呼吁就監管咨詢提供意見.

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