比特幣:最高檢發布虛擬貨幣洗錢經典案例：購買比特幣礦工密鑰轉向境外_MES

編者按：本文來自?PeckShield，Odaily星球日報經授權轉載。

2021年3月19日，最高人民檢察院、中國人民銀行聯合發布懲治虛擬貨幣洗錢犯罪典型案例。案例顯示，杭州的陳某某明知上游資金源自金融詐騙犯罪所得，仍以銀行轉賬、兌換比特幣等方式將集資詐騙款轉移匯往境外，其行為構成洗錢罪，被判處有期徒刑二年，處罰金20萬元。

據中國裁判文書網顯示，陳海波在未取得國家有關部門許可的情況下，通過網絡公開宣傳，承諾固定收益或虛構高額預期收益，吸引不特定社會公眾投資「馬六甲比特幣基金」和「玩家網」，并通過虛構交易、篡改數據、限制提現提幣等方式涉嫌非法獲取投資資金。

行情 | 區塊鏈中概股迅雷持續上漲 最高漲幅近70%:今日美股行情，三大股指全線上揚，在美上市區塊鏈中概股迅雷大幅上漲，最高股價達3.99，漲幅近70%，當前報價為3.76，日漲幅62.07%，行情波動較大，請注意風險控制。[2019/10/26]

2018年10月下旬至同年11月上旬，被告人陳某某明知其前夫陳海波因涉嫌集資詐騙犯罪被機關調查并出逃香港，陳某某將涉嫌犯罪取得的贓款人民幣300萬元轉賬給陳海波；并將陳海波用贓款購買的車輛低價出售得款人民幣90余萬元后，全部轉賬給比特幣「礦工」換取比特幣密鑰，并將密鑰發送給陳海波，供其在境外兌換使用。

動態 | 暗網市場Alphabay的一名版主面臨最高20年監禁:據thenextweb報道，暗網市場Alphabay的一名版主Bryan Connor Herrell控合謀參與一個詐騙腐敗組織，Herrel的服務是用加密貨幣支付的，他的任務是解決買賣雙方之間的糾紛。法庭文件顯示，該版主收到了大量比特幣付款。Herrell目前被拘留，如果罪名成立，他將面臨最高20年的監禁。[2019/6/25]

據PeckShield「派盾」旗下的反欺詐態勢感知系統CoinHolmes觀察發現，此案件顯現出購買比特幣「礦工」密鑰進行洗錢的新型手段。

精選 | 日本投資加密貨幣的散戶占比達歷史最高:據crypto watch報道，日本Monex證券公司于9月20日，公布了針對散戶市場環境的調查問卷《Monex個人投資者調查 2018年9月》的結果。Monex證券公司于9月7日至10日，對擁有Monex證券賬戶的個人投資者進行了問卷調查。回答投資加密貨幣的散戶投資者占比達11%，而上次（5月~6月）的調查結果為10.2%，達到迄今為止最高的比例。對加密貨幣感興趣但還沒有投資的人數占比從上次調查的29.3%降到28.1%，對加密貨幣不感興趣或不知道什么是加密貨幣的回答比例均有減少，可見散戶投資者對加密貨幣越來越關心。[2018/9/28]

比特幣挖礦就是記賬的過程，即將一段時間內比特幣系統中發生的交易確認，并記錄在區塊鏈上的過程，挖礦的人叫做「礦工」。挖礦需要大量的算力，作為獎勵，成功搶到記賬權的礦工，會獲得比特幣獎勵。

廣東禪城將重點扶持區塊鏈等方面的中小企業，扶持資金最高可達100萬元:珠江時報6月8日報道，近日，廣東省佛山市禪城區就《開展現代信息服務業項目扶持的工作方案（征求意見稿）》向社會公開征求意見，擬對物聯網和云計算、大數據與軟件服務業兩大重點發展領域予以專項資金扶持，最高可獲100萬元扶持資金。在云計算、大數據與軟件服務業重點發展領域方面，征求意見稿顯示，將重點扶持在云計算、大數據、區塊鏈等新技術產業化和新服務業態方面具有發展潛力的高增長中小企業，培育一批業績倍增、技術領先、業態創新的示范企業。[2018/6/8]

礦工挖礦會獲得兩種獎勵，一部分為區塊獎勵，在比特幣協議規定中，每產生一個新的比特幣區塊，比特幣網絡就會產生N個比特幣，作為維護比特幣網絡的獎勵支付給創建這個區塊的礦工。其中，N的數值在比特幣誕生時為50，此后大約每四年減半一次，目前為6.25，比特幣網絡以這種減半的方式來控制比特幣的總量。區塊獎勵是每個區塊記錄的第一筆交易。

另外一部分是交易手續費，是當前區塊中所有交易的手續費總和。

在挖礦獎勵中，出塊獎勵交易的輸出地址就是礦工的直接收款地址，默認稱之為礦工錢包。為了獲取更高的算力和出塊獎勵，多個礦工可以組成礦池，以增強自己的算力。礦池會向礦工發放獎勵。

礦池發放獎勵時，會先將所得挖礦獎勵全部按照某種數量或者其他規則轉賬給下一級的整理錢包的地址，然后在通過各個不同的整理錢包進行獎勵的下發。如下圖所示：

據CoinHolmes觀察，隨著「反洗錢法」和「斷卡行動」的生效，傳統洗錢渠道遭遇沉重打擊，具有匿名性、跨國性、難以追蹤的虛擬貨幣已經成為洗錢重要渠道。在各國執法機構的施壓下，虛擬貨幣交易平臺也升級了反洗錢風控策略，以應有關執法部門的要求。

據CoinHolmes反欺詐專家介紹，此前，有很多虛擬貨幣交易平臺的反洗錢風控系統較寬松，比如可能只知道對方是北京的一個實名賬號、綁定一個支付寶賬號，連接一張工商銀行卡，但并不知道它是用于跑分、洗錢等灰色產業。賣家賣虛擬貨幣的目的是把資金洗白，但對于買家來說，只是覺得這是炒幣，因此整頓的關鍵點就在于虛擬貨幣交易平臺加強反洗錢力度。

監管力度的加強，倒逼洗錢者開始轉向虛擬貨幣OTC?場外交易，一般情況下，賣家提供一個虛擬貨幣收款地址，待轉賬確認后，收付款可當面清點、查收。相較于場內交易，OTC商家一般不會過問買家的資金來源、身份信息，而且沒有金額上限限制。

但這種陌生人之間的點對點交易也會帶來潛在的風險，CoinHolmes就發現我國香港地區在近期發生多起虛擬貨幣場外交易劫案，在內地地區出現過洗錢平臺卷款跑路的情況。

“從礦工手中購買比特幣密鑰是現在市面上比較新的一種洗錢方式。一般來說，礦工通過挖礦所得的區塊獎勵背景干凈，很少有人會聯想到這個區塊獎勵易主后會用它來洗錢，這筆交易明面上看起來就跟常規交易一樣。再者，如果這個區塊不是被礦池挖出來的，而是被個人礦工挖出，這個礦工可能在境外，也會給相關執法機構辦案造成很大困難。”CoinHolmes反欺詐專家解釋道。

值得注意的是，在陳某某洗錢案件中，上海市人民檢察院向中國人民銀行上海總部提示虛擬貨幣領域洗錢犯罪風險，建議加強新領域反洗錢監管和金融情報分析。此次案件為向國際社會輸出中國在虛擬貨幣洗錢上的經驗具有借鑒意義，即無論通過傳統的還是新型的虛擬貨幣等手段進行洗錢，但凡上游犯罪查證屬實，即使尚未依法裁判，或者依法不追究刑事責任的，不影響洗錢罪的認定和起訴。

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