原標題:隱秘的交易:起底USDT場外交易
虛擬貨幣面對面場外交易,看似安全實則暗藏危機。
“相較于在虛擬貨幣交易所轉賬,面對面現金交收可以繞開銀行審查,實時確保交易完成,避免交易任意一方卷錢跑路,在香港地區儼然成為一種受歡迎的交易趨勢。”一位香港虛擬貨幣找換店相關負責人表示。
在正規的虛擬貨幣交易所購買比特幣需要實名認證,投資者需要在平臺上認證個人信息,按照提示上傳身份證、護照、住址證明等信息;使用BitcoinATM認購比特幣,則需要支付高達10%至15%的手續費,而且ATM機逐張清點現金,這就使得交易路徑有跡可循。
據PeckShield派盾反洗錢報告數據顯示,2020年未受監管的虛擬貨幣出境規模高達175億美元,較2019年增長51%,且仍在快速增長。虛擬貨幣在灰色產業主要呈現三種用途:販、網賭和資金外逃。在這條隱秘的灰色產業鏈里滋生出大額的場外交易市場。
觀點:加密貨幣和NFT的稅收漏洞可能很快結束:金色財經報道,加密貨幣稅務報告軟件CoinLedger聯合創始人兼首席執行官David Kemmerer發文表示,多年來,加密貨幣和NFT投資者利用清洗銷售來節省數千美元的稅收。然而,這個稅收漏洞可能會在不久的將來結束。目前,拜登政府的預算方案包含一項條款,將清洗銷售規則擴大到加密貨幣和NFTs,并限制加密貨幣投資者要求資本損失的能力。[2023/7/5 22:18:43]
CoinHolmes
一手交錢一手交幣隱秘的場外交易
“我們做港元,”李英稱,自己提供出比特幣、泰達幣收法幣的服務,“賣家只需要提供一個虛擬貨幣收款地址,待轉賬確認后,收付款可當面清點、查收。相較于場內交易,我們不會過問買家的資金來源、身份信息,而且金額上不封頂,只要提前談好傭金就好。”
350余名Haru Invest受害者損失約7900萬美元:6月26日消息,在韓國開展業務的加密金融公司Haru Invest當前仍處于存取款暫停狀態。資金被困在Haru Invest的受害用戶組成的代表團正在接受損失認證記錄,三天內有350多名受害用戶報告其損失總金額約為1030億韓元(約7900萬美元),目前還有1000多人等待認證,總損失金額有可能達到數千億韓元。[2023/6/26 22:00:37]
像李英這樣的炒幣老手,開始轉向打通黑灰產世界上下游的“生意人”越來越多,他們在虛擬貨幣的隱匿之下,為黑灰產業不斷“輸血”。
“很多人認為這種一手交錢一手交幣的場外交易很安全,實際上存在很多潛在的風險。”?PeckShield派盾旗下反洗錢態勢感知平臺CoinHolmes的專家表示。
他解釋道,從買家的角度來看,由于不清楚賣家的底細,很容易收到來路不明的虛擬貨幣,從而在不知情的情況下卷入洗錢案件中。
徐明星:OKB Chain定位為以太坊Layer 2:金色財經報道,徐明星在推特上表示,OKT Chain是Layer 1區塊鏈,最近將發布支持Rust或C++語言開發DApp的OKTC WASM。而OKB Chain定位為以太坊Layer 2區塊鏈,將從側鏈技術開始,未來會向ZK技術發展。[2023/3/20 13:15:03]
據CoinHolmes觀察發現,有一些曾參與OTC交易的商家、玩家的銀行卡在我國2020年啟動的「凍卡潮」中被凍結,更有甚者,或因卷入洗錢案件配合相關執法部門調查。
從賣家的角度來說,提著一大箱現金在街上晃蕩很容易被盯上。在CoinHolmes協助調查的案件中統計發現,OTC交易資金量級往往都在七位數以上。近期CoinHolmes從協助辦理的場外交易案件中觀察發現,場外交易開始轉向面對面現金交易,如果沒有及時將現金安全存儲的話,就會出現被搶被劫的情況,而且可能遭遇“殺豬盤”。近期,在我國內地和香港地區都發生過USDT場外交易被劫事件。
Andrew Kang當前于GMX持有超826萬美元多頭頭寸:3月15日消息,衍生品協議 GMX 平臺巨鯨、Mechanism Capital 創始人 Andrew Kang(0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd)當前于該平臺持有凈值約 826 萬美元多頭頭寸,其開倉時抵押品價值約 640 萬美元。
Andrew Kang 以 13.08 倍杠桿于以太坊 1,639.87 美元時在 Avalanche 鏈上 GMX 開倉 394,005 美元多頭頭寸;
以 10.96 倍杠桿于比特幣 23,360 美元時在 Avalanche 鏈上 GMX 開倉 721,385 美元多頭頭寸;
以 9.95 倍杠桿于以太坊 1,717.43 美元時在 Arbitrum 鏈上 GMX 開倉 1,601,011 美元多頭頭寸;
以 7.12 倍杠桿于比特幣 23,608.08 美元時在 Arbitrum 鏈上 GMX 開倉 3,690,068 美元多頭頭寸。[2023/3/15 13:06:05]
“在我們近期協助調查的案件中,就出現通過社交平臺偽造買家身份,成功進行幾筆幾十萬元現金兌虛擬貨幣的場外交易,在構建買賣雙方信任后,再提出大額度交易把賣家引入提前做好的局的情況。一般這種交易都約在天昏昏暗的時候,且選擇人煙較稀少的地方,待收到轉賬后協同同伙進行搶劫,這種買家大多是有組織的東南亞團伙。”CoinHolmes反洗錢專家表示。
值得注意的是,這種涉黑灰產業的案件中,犯罪分子愈加青睞錨定美元、價值穩定、同樣具備隱匿性的泰達幣。
據中國檢察?數據顯?,2020年來已經有85例與USDT關聯的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes?協助辦理的泰達幣場外交易被劫案件中,CoinHolmes結合已有的上億地址標簽,快速鎖定目標相關交易地址,并協助執法機構和的母公司Tether.Inc進行司法調證,將可疑地址列入黑名單,及時、有效地攔截和阻斷可疑的USDT的轉移,為相關執法部門偵破案件爭取時間,增大追回受害人損失的幾率。
CoinHolmes
?“飛車黨”設局交易老手中伏
據CoinHolmes統計,半個月內在香港地區發生兩起虛擬貨幣場外交易被劫案。
1月3日傍晚,36歲的李先生成功與2名南亞買家當面交易價值100萬港元的比特幣后,第二天下午,2名南亞買家再次通過微信與李先生聯系,欲再與其交易價值300萬港元的比特幣。
2名南亞買家與李先生在買家行駛的車上完成交易,李先生通過網上戶口轉賬15枚比特幣至指定賬戶,買家給予360萬港元現金,當李先生在車上點錢之際,買家行駛的私家車停靠在某一山坡上,彼時另一輛私家車靠近,跳下3名南亞大漢破門搶走交付的360萬現金及2手機后迅速逃離,隨后買家將李先生踢下車驅車而去。
據悉,受害人自2020年3月至12月期間,經網上交易平臺牽線與南亞買家成功進行5至6筆虛擬貨幣交易,獲利10萬元港幣,在交易100萬港元的比特幣后準備大干一筆,豈料墮入陷阱。
半個月后,1月18日,殷女士與人進行錨定美元的穩定幣USDT現金交易時,被3名持刀、棍男子搶劫350萬港元,劫持者將該女子反鎖于一單位內,并迅速驅車而逃。據悉,殷女士曾與“買家”完成3次交易,每次交易金額約60至70萬港元,由于雙方長期“合作愉快”,進而促成此次“大額交易”。
據港媒報道,南亞假借交收虛擬貨幣行劫的事件早有先例,2018年一名男子誤信劫犯假扮的賣家,依對方指示攜140萬港元現鈔當面交易,不料遭到伏擊現金被當街搶走。
據CoinHolmes觀察發現,內地地區也曾發生過場外交易“黑吃黑”的情況。據裁判文書網顯示,2018年7月至9月期間,一個黑客團伙四次入侵打著“區塊鏈”名義的詐騙平臺,并盜取資產512萬元。
在入侵得手后,黑客們聯絡了一家境外洗錢平臺。境外洗錢平臺要求分7成作為傭金,黑客們應下高額費用后,沒想到洗錢平臺吞掉所有資產后“跑路”。被告鄧某在法庭上供述,當時他們五人在車上與洗錢平臺聯絡,洗錢平臺堅稱自己沒收到錢,當時就懷疑他們被騙了。
2020年以來,我國上下開展了如火如荼的“反洗錢”和斷卡行動。虛擬貨幣成為嚴打領域,部分虛擬貨幣OTC商因此受到波及,這也倒逼OTC轉向面交,“鋌而走險”無疑是將自己置于更大險境。
擁有1,300個握手域的JehanChu將能夠在.NFT擴展名下發布無限數量的子域。前所有者以不到600美元的價格購買了擴展在比特幣和以太坊等主要加密貨幣的反彈中,不可替代的代幣經歷了興趣的爆炸.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: Hotbit即將在開啟HYFII(HecoYearnFinance)數字資產服務.
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶:?為提升杠桿倍數,優化升級合約用戶交易體驗,BigONE將在2021年2月4日16:30開始進行合約系統停機維護.
1900/1/1 0:00:00親愛的BKEXer:? BKEXGlobal將支持BASV1智能合約置換為BASV2,現已暫停BAS的充值與提現功能,期間幣幣交易功能不受影響。置換比例為:1BASV1=1BASV2.
1900/1/1 0:00:00來自TheBlock的報告,據熟悉舊金山加密獨角獸計劃的兩位消息人士稱,首家合規交易平臺Coinbase選擇了納斯達克作為直接上市的場所.
1900/1/1 0:00:00據Trustnodes2月5日消息,資產管理巨頭StoneRidge創始人兼首席執行官、紐約數字投資集團首席執行官RossStevens表示,在線支付公司Stripe顯然正在計劃重返比特幣領域.
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