DNB:荷蘭比特幣交易所提交暫緩執行荷蘭頒布的錢包驗證規則的禁令_比特幣交易

荷蘭一家比特幣交易所已在鹿特丹的法院提交了一項初步禁令，以中止央行對錢包進行額外驗證的要求。Bitonic試圖挑戰DeNederlandsche銀行在2020年9月21日頒布的新規則。

荷蘭交易所辯稱其他KYC規則缺乏“適當的法律依據”

根據比特幣交易所的公告，中央銀行強加的其他了解您的客戶的要求侵犯了用戶的隱私。但是，這家加密貨幣公司澄清說，在這種情況下，“法律義務未在討論中”。

荷蘭央行：交易平臺幣安不符合其規定:8月19日消息，荷蘭央行表示，交易平臺幣安不符合其規定。 此前消息，荷蘭中央銀行表示幣安被禁止在荷蘭運營（金十）[2021/8/19 22:23:13]

荷蘭中央銀行于2019年發布的第一套規則的一部分內容如下：

加密服務提供商必須檢查其客戶和任何最終受益人是否在荷蘭或歐洲制裁名單上，并向DNB報告任何點擊。不允許進行基于風險的檢查……合規性還要求機構必須檢查收款和付款轉賬。

動態 | 荷蘭一家人變賣財產購買比特幣并環游世界:荷蘭的Didi Taihuttu及其家人在2017年賣掉所有財產，用于投資比特幣并環游世界。這個家庭已經旅行了六個月共35個國家，他們最近接受采訪時表示，在意大利的羅韋雷托（Rovereto）和斯洛文尼亞的盧布爾雅那（Ljubljana），使用比特幣能滿足他們80％的需求。(bitcoinist)[2019/9/30]

但是，當DNB批準Bitonic作為“加密服務提供商”注冊時，他們必須遵守他們最初不同意的新措施。當時，比特幣交易所說：

動態 | 樂施會柬埔寨區塊鏈計劃將首批大米運往荷蘭:據bitcoinnews消息，樂施會的一個試驗項目，利用區塊鏈技術，使柬埔寨貧窮的稻農社區能夠在荷蘭出售他們的產品，目前已開始了第一批運往歐洲的大米。新的區塊鏈數字協議是基于一份合同，該項目的農民同意提供100噸大米，出口商保證市場價格加上溢價。該合同是放在一個數字智能合約上，所有各方都可以看到，以方便未來的價格談判。[2019/4/28]

從現在開始，我們需要詢問其他詳細信息，例如您打算購買比特幣的目的以及您使用哪種錢包。此外，我們有義務通過要求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

根據獨立專家的建議，該公司聲稱附加的KYC要求“缺乏適當的法律依據”。B?kkerinkComplianceInternational提供了該咨詢。

總部位于荷蘭的比特幣交易所對此事發表了評論：

對于我們在注冊過程中就此問題提出的，我們沒有收到令人信服的答復。此外，我們仍在等待對38個注冊方中的25個于2020年11月初致DNB的信函的答復。同時，我們已經有一段時間被迫以違反隱私規則的方式工作。為避免這樣做，我們于今年初再次要求DNB撤銷該要求。轉交《制裁法》后，這一請求被拒絕。但是，我們不同意這種解釋。

KYC規則仍然是荷蘭加密社區中有爭議的熱門話題

荷蘭希望規范加密貨幣行業的歷史可以追溯到2018年。政府辯稱，他們希望防止洗錢和涉嫌加密貨幣可能會受到青睞的恐怖主義融資。

但是，荷蘭中央銀行實施的KYC措施引發了當地加密社區之間的爭議。實際上，荷蘭用戶一直在社交媒體上抱怨加密貨幣交易所Bitstamp挑戰DNB規則的被動性。

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