Compound:關于防范“兼職刷單”、“老師帶單”、“平臺客服”等各類虛假投資詐騙的風險提示_Compound Dai

近期，根據風控情報監測，有不法分子以各類“投資理財”的名義，誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資，給用戶造成較大的經濟損失。特此介紹虛假投資詐騙的類型及防范建議，目前虛假投資詐騙主要有以下類型：

一、投資推薦詐騙

經風控情報監測，有不法分子誘導用戶提幣至虛假平臺參與投資進行詐騙。

常見不法分子取得用戶聯系的套路為：

在財經網站、資訊網站、自媒體推送中，用“高手指導、大佬看盤”等標題吸引用戶添加好友。冒充各大平臺官方客服，加好友用戶，以“幣圈行情走勢分析”、“老師推薦”為由，讓用戶加“交流群”。為防止不法分子借用火幣全球站名義進行詐騙，您可通過《火幣官方驗證通道》確認聯系您的電話、微信等是否為火幣官方聯系方式。假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎，宣稱背后有“老師、專家、大神”指導投資買賣常見不法分子取得用戶信任誘導投資詐騙套路為：

加拿大政府更新了關于旅游限制的豁免措施:加拿大政府更新了關于旅游限制的豁免措施，來保護加拿大公民以及支撐加拿大經濟。所有從加拿大境外抵達加拿大的人員均須從抵達當日起隔離14天。：對于已經承諾在加拿大工作、學習或定居的非本國民眾，豁免航空旅行限制。[2020/3/21]

通過直播等方式，偽裝成“老師、大神、大V、播主、圈主”進行投資分享，甚至直播培訓時間長達15天，培養早期信任，邀請加入群聊后，在群中曬策略及盈利。騙子會在群里面發布當前行情走勢分析，同時說出自己的策略。群內除少量真實用戶外，其余人基本為“托”，會說自己跟著這個“老師”盈利并曬出截圖，引誘其他人加入投資。宣稱其他平臺有更好投資機會、誘導其提幣至其他平臺參與投資。該虛假詐騙平臺，最后往往會關站，或者惡意爆倉。二、兼職刷單詐騙

聲音 | Compound總法律顧問：國稅局新指南關于分叉和空投的部分是在胡扯:針對美國國稅局早前發布的最新加密貨幣稅收指南。Compound總法律顧問Jake Chervinsky發推表示：“該指南有些部分是有幫助的（計算公平市場價值）；有些很糟糕但符合預期（支付=資本利得/損失）；有些是在胡扯（分叉/空投）。[2019/10/10]

兼職刷單詐騙主要表現形式為：不法分子發布高薪兼職(在家點點贊、玩玩游戲，每天就能輕松掙錢)信息吸引用戶參與，設下套路不斷鼓動用戶投錢代刷，最終騙取錢財。常見套路如下：

韓國企劃財政部表示關于引入虛擬貨幣交易所許可制政策尚未確定:韓國企劃財政部表示政府引入虛擬貨幣許可制的政策正在探討中，但是結果還尚未確定。企劃財政部在12日發布的一份報告中說“關于是否引入虛擬貨幣經營商許可制還尚未做出決定。” 并且韓國資金市場科長高光熙（???）表示“政府早在去年12月28日開始，為了杜絕虛擬貨幣投機行為，從特別對策中尋找一切可能的手段并在探討相應的方案。所有的決定將會通過國務調整室掌管的法務部TF與各個部門之間的充分協商和協調來做出決定。”[2018/2/12]

騙子會誘導用戶小額嘗試，并兌現首筆傭金建立信任，然后再拋出更大的誘惑，利用“貪小便宜”的心理，誘導用戶逐漸加大刷單籌碼投入。過程中以“返款需要時間”、“系統故障”、“任務未完成”、“充會員才可領取高傭金任務”等理由，誘騙受害人持續加大投入進行詐騙。提現環節經常告知“銀行卡輸入錯誤”或以各種“改卡費”、“擔保金”、“刷流水”名目要求加大投入進行詐騙。其中部分新型詐騙，開始涉及數字貨幣，騙子也會以“賺大錢”“高傭金返利”為由，讓受害人購買數字貨幣進行刷單任務，讓受害人將數字貨幣提至指定地址。相關安全風控建議

秉承用戶第一的原則，即使用戶詐騙行為發生平臺之外，平臺依舊持續對相關風控系統進行投入與優化。持續的進行黑灰產對抗，努力打造更加安全的交易環境。但安全交易更需要每個用戶自身增加風險意識。在此我們建議：

不輕信任何所謂的“老師”、“群主”等網友投資推薦；數字貨幣領域無任何場景刷單需求，涉幣的兼職刷單均為詐騙。選擇可信平臺交易，幣圈可選擇老牌交易平臺，非幣圈投資標的選擇官方途徑，如貴金屬投資可選擇銀行交易投資；如果被騙及時止損報警，并將對方的電話號碼、QQ、微信、聊天記錄等留存給，以便幫助破案；如發現涉及數字貨幣相關線索，請及時反饋平臺。

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