加密貨幣:Tornado Cash 制裁只是冰山一角？美國眾議院委員會調查 Coinbase、FTX、幣安_STORY

美國眾議院委員會指責加密公司在保護散戶投資者方面“缺乏行動”，認為與加密相關的欺詐是一個大問題。

周二，眾議院監督和改革委員會經濟和消費者政策小組委員會主席Raja Krishnamoorthi致函美國最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，說明每家公司是如何“打擊與加密貨幣相關的欺詐行為”。該委員會是美國眾議院的一部分，眾議院與美國參議院一起組成國會，可以提出和辯論法案和其他立法措施，包括監管加密貨幣的法律。

Coinbase、FTX、Binance U.S.、Kraken 和 KuCoin 各自收到了一封四頁的信，要求在9月12日之前提供自2009年以來與加密欺詐有關的所有文件，以及相關問題的答案。

Coinbase主管：Richard Heart受指控錢包此前已向Tornado Cash轉移2690萬美元:7月31日消息，Coinbase主管發推稱Conor，Richard Heart受指控錢包此前已向Tornado Cash轉移2690萬美元，目前持有3500萬枚DAI。[2023/7/31 16:09:36]

這些信件幾乎完全相同，每一封都認為“加密貨幣已成為詐騙者最喜歡的支付方式，也是他們對毫無戒心的受害者的首選誘餌。”

Krishnamoorthi 寫道：“鑒于加密貨幣作為一種支付方式和投資越來越受歡迎，我對欺詐和消費者濫用的迅速增長感到擔憂。我還對加密貨幣交易所顯然沒有采取行動保護通過其平臺進行交易的消費者感到擔憂。”

根據聯邦貿易委員會的研究，自 2021 年初以來，已有超過 10 億美元的加密貨幣因欺詐而損失。

DeFi結構化產品協議Sector Finance已上線主網并推出激勵計劃:3月9日消息，DeFi結構化產品協議Sector Finance已上線主網并推出激勵計劃，參與者可以存入聚合器收益金庫或單一策略金庫，以賺取以USDC或ETH支付的實際收益。獎勵將在激勵期結束時發放，分配將根據存入金額和存入時間長短而定。

據悉，Sector Finance是一個DeFi結構化產品協議，它創建風險調整金融產品，并通知用戶其風險敞口，以加快數字資產的采用。它有三個核心產品：風險引擎、單一投資Vault、聚合器Vault。[2023/3/9 12:51:55]

Krishnamoorthi 向 Coinbase 提問：“Coinbase 有哪些機制，例如涵蓋欺詐或其他犯罪行為的保險，以確保在使用您的服務時受到傷害的個人得到補償？”他還要求聯邦政府就如何幫助加密貨幣交易所打擊欺詐和詐騙提供意見。

以太坊隱私協議Tornado Cash關停DAO基金Tornado Fund:以太坊隱私協議Tornado Cash宣布關停DAO基金 Tornado Fund，此決定是和 OpenLaw 商討后共同決定，原因在于 Tornado Fund 僅提供給合格的投資者使用，導致潛在 DAO 的參與者數量有限。[2020/9/20]

在一封寫給 FTX 首席執行官兼創始人 Sam Bankman-Fried 的信中，委員會指出，“雖然一些交易所在加密貨幣上市前對其進行審查，但其他交易所允許數字資產在很少或沒有審查的情況下上市。”

Binance.US周二也收到了該委員會的調查，在一起集體訴訟中，該公司被控在投資與美元掛鉤的穩定幣UST及其姊妹代幣Luna的安全性方面誤導消費者。在鼎盛時期，Luna和UST的總市值接近600億美元。現在，它們基本上一文不值。

火幣KSM、RSR、AKRO、LUNA、STORJ和YFI永續合約已正式上線:據火幣官方消息，KSM（Kusama）、RSR（ReserveRights）、AKRO（Akropolis）、

LUNA（Terra）、STORJ（Storj）和YFI（yearn.finance）等項目永續合約已于新加坡時間9月2日16點正式上線。用戶現可在平臺進行劃轉、交易等操作。

據悉，火幣永續合約在每個新品種上線前，平臺均會提前配置一定額度風險準備金，以最大可能保護用戶權益。在此六大幣種上線前，火幣合約已向其永續合約風險準備金余額中分別注入3,000個KSM、3,600,000個RSR、3,400,000個AKRO、190,000個LUNA、150,000個STORJ、3.2個YFI。

此次六大熱門幣同時上線后，火幣永續合約已覆蓋包括LINK、COMP、CRV等18個熱門優質DeFi資產在內的共計四十九大主流幣種，支持用戶在Web端、API端和APP端操作，最高125x倍數。其中BTC、ETH、LTC支持實時結算功能，已實現盈利部分（扣除掉浮動虧損和占用保證金等可隨時提取）。詳情請查看火幣合約官網公告。[2020/9/2]

眾議院委員會還向美國財政部、商品期貨交易委員會、聯邦貿易委員會和證券交易委員會 (SEC) 發出了類似的信函。

在信中，Krishnamoorei要求政府機構提供監管和政策建議，以及他們對加密貨幣是否應被定義為“商品、證券或兩者兼而有之”的意見。

盡管美國政府在加密貨幣方面的立場可能存在不確定性，但這些眾議院委員會的信件表明，聯邦政府希望迅速收集證據，不再成為這個被一些人視為基本上不受監管的行業的旁觀者。

看起來美國即將出臺更多監管措施——而 Tornado Cash 制裁確實只是冰山一角。

8月8日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將基于以太坊的隱私應用程序 Tornado Cash 被列入限制實體名單。這次制裁事件是去中心化區塊鏈金融歷史，甚至互聯網歷史上具有里程碑式的一次事件。

鑒于利用智能合約漏洞的犯罪分子數量上升，美國聯邦調查局 (FBI) 鼓勵去中心化金融 (DeFi) 協議的投資者尋找經過代碼審計的平臺。

美國聯邦調查局在8月29日的一份公共服務公告中寫道：“網絡犯罪分子越來越多地利用管理DeFi平臺的智能合約中的漏洞來竊取加密貨幣，導致投資者蒙受損失。”該公告詳細介紹了對投資者和DeFi 平臺的建議。

DeFi 在今年的加密貨幣盜竊中發揮了主導作用。據 Chainalysis 報道，截至 5 月 1 日，DeFi 協議與97%的加密貨幣被盜有關。

FBI 為 DeFi 協議的投資者提出了四項關鍵建議。首先，它鼓勵人們意識到 DeFi 的廣泛風險并進行研究。然后，它建議人們使用經過一次或多次第三方代碼審計的平臺。

FBI 還建議人們“警惕 DeFi 投資池的加入和智能合約的快速部署，特別是在沒有建議的代碼審計的情況下。”它還強調了“漏洞識別和修補的眾包解決方案”和開源代碼庫可能存在的風險。執法部門還建議 DeFi 協議使用“實時分析”、監控和代碼測試來捕捉漏洞，并制定計劃，在發生安全事件時通知平臺用戶。

此外，最新公布的訪客日志顯示，FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 、FTX 政府關系和政策主管 Eloria Katz 以及現任 FTX 政策主管的前 CFTC 專員 Mark Wetjen 于 5 月中旬訪問了白宮，與白宮政策顧問 Charlotte Butash 和咨詢員 Steve Ricchetti 會面，日志沒有詳細說明會議的內容。

作者：比推 Amy Liu

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