自2020年1月10日起,英國金融行為監管局(FCA)將監督與加密資產開展業務的公司。
來自FCA官方網站的消息稱,這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示,從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括:
PayPal英國加密支付服務首批支持BTC等4幣種:2月12日消息,此前PayPal宣布未來數月將向英國市場提供加密貨幣支付服務,該服務將支持BTC、ETH、BCH、LTC四種加密貨幣,和最早對美國用戶開放的加密貨幣服務所支持的幣種一樣。
今日早間消息,PayPal宣布未來數月將向英國市場提供加密貨幣支付服務,同時旗下移動支付應用Venmo加密服務有望上半年上線。[2021/2/12 19:37:22]
確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平;
英國加密交易所CEX.IO獲塞浦路斯CySEC許可:總部位于英國的加密貨幣交易所CEX.IO已獲得塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)的CIF許可證。(Finance Magnates)[2020/10/15]
實施降低這些風險的政策;
聲音 | 英國加密貨幣節目主持人:DAI對于普通用戶來說太復雜了:英國加密貨幣節目主持人Peter McCormack發推稱:“DAI對于普通用戶來說太復雜了。”對于Peter的觀點,社區持有兩種不同的態度,一種認為“Peter聽起來就像是個加密貨幣反對者”,另一種則同意加密貨幣應該遵循“保持簡單”的原則。(U.Today)[2019/11/9]
專門的高級管理人員負責遵守這些要求;
對客戶進行盡職調查;
被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。
不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示,新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成,相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。
FCA此前發布的聲明指出,監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令(5AMLD)保持一致。該法規還納入了金融行動工作組(FATF)提出的建議。
修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。
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