黑天鵝事件背后
01
這幾天的“幣圈”,可謂“一半是海水,一半是火焰“。
一方面,隨著眾多知名的傳統金融機構相繼買入比特幣,加之PayPal宣布即將支持加密貨幣買賣,使得比特幣、以太坊等主流數字資產一路高歌凱進。
另一方面,自9月份開始,幣圈與外貿圈迎來新一波的“凍卡潮”,10月,部門開展了“斷卡行動”。近期一個比較極端的新聞是,一位投資人因為通過某平臺OTC渠道出金200萬元,其銀行卡被43家司法部門同時凍結。受相關事件影響,一些交易所出現停止提幣、關停交易等極端事件。
據消息人士介紹,當前我國正針對電信網絡詐騙、跨境賭博、跨境洗錢等領域的違法犯罪活動展開重點打擊,以數字貨幣為媒介的洗錢手法,已經引起有關部門高度重視。
人民日報評論部:問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”:人民日報評論部在微信公眾號發表評論稱,去年以來,以比特幣為代表的虛擬貨幣持續被炒作,價格暴漲暴跌,引發投資者哀嘆、圍觀者唏噓。近日,有媒體對虛擬貨幣市場進行跟蹤調查,結果發現,一些比特幣“礦場”掛羊頭賣狗肉,打著“數據中心”的幌子瘋狂“挖礦”,使得耗電量爆炸式增長。不僅如此,在利益驅使下,一些人鋌而走險,想方設法繞過金融機構風控進行投機炒作交易,累積巨大投資風險。從上游的“挖礦”,到下游的交易,問題橫生的“幣圈”亟待在監管上“畫圈”。
相關部門三令五申的提示和告誡,就是為了幫助投資者認清虛擬貨幣炒作背后的高風險,防止羊群效應下的盲從冒進。強化平臺企業金融活動監管,打擊比特幣挖礦和交易行為,堅決防范個體風險向社會領域傳遞,應該說,在整治虛擬貨幣交易炒作的問題上,這樣的態度是一貫、鮮明且堅決的。整治虛擬貨幣,不僅要對投資者“敲警鐘”,更要切斷金融機構、支付機構參與虛擬貨幣市場交易的通道,從源頭上澆滅相關機構助推虛擬貨幣的“虛火”。(人民日報評論)[2021/5/27 22:50:15]
今年6月,知名幣圈“大佬”、人人比特交易所創始人趙東被杭州帶來,至今已經3個多月,依然杳無音信。
幣圈仲達:牛市或到中后期階段,該是時候考慮是否落袋為安:據官方消息,Gate.io直播專訪節目《分析是道》20210416期已結束,本期Gate.io合伙人酒兒直播邀請到微博KOL幣圈仲達,和大家分享了最近的市場行情以及各大主流幣的趨勢。仲達認為,市場現階段的走勢對比年初稍顯疲軟,或預示此輪牛市已到中后期階段,BTC后市上漲空間很可能不會超過30%;前10主流幣于此輪牛市的表現都可圈可點,但仍受制于大盤漲跌;平臺幣價值穩定性高;“次主流”與“老主流”代幣仍有補漲機會;而算力幣有炒作過實之嫌;市場機會繁多,止盈后是否落袋為安的標準在于你是想屯幣還是屯錢。并且仲達還認為,牛市不會戛然而止,但可能會在不知不覺中慢慢來到,不建議在牛市中做空。[2021/4/16 20:28:43]
就在10天前,OKEx發布“暫停提幣公告”,起因是“創始人徐明星被帶走”。從OKEx的聲明來看,原因是交易所錢包的部分私鑰負責人因配合機關調查而失聯,導致用戶無法提幣,OKEx至今尚未解決提幣問題。
動態 | 鳳姐跨界在幣圈代言,微博號或已賣掉:據每日經濟新聞消息,12月4日,網絡紅人羅玉鳳在其微博上代言BHB,號稱一天可分紅11%。而鳳姐跨界幣圈,其實BHB并不是第一次,早在2018年6月28日 ,鳳姐就在微博上代言TIX。有人質疑鳳姐微博已被賣掉,對此,每日經濟新聞記者向博主“羅玉鳳”私信咨詢,還未收到回復。[2019/1/18]
另據媒體報道,此前不久,在廣東省廳指導和支持下,惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙,涉案金額高達上億元。
買賣數字資產的法律問題
02
從我國現行法律來看,盡管“94”通知明確禁止在我國境內開設數字貨幣交易所,但是對于個人買賣數字貨幣并沒有提出明文禁止。
徐明星:幣圈李豐拖欠1500比特幣玩失蹤 將不惜一切代價加入討債大軍:今日,ok集團徐明星發朋友圈表示:“本人從來不撕逼,這次怒了。幣圈李豐(非IDG李豐),英文Frank Lee , 在危難之際,找了我一個校友胡志彬擔保,向本人個人借款1500比特幣,愈期很久,多次溝通不還,現在直接玩失聯。有合同為證,簽合同時還錄有視頻。農夫與蛇的現實版,我從未見過如此無恥的人渣。據說此人在硅谷住幾百萬美金的豪宅,投項目一出手就6000ETH. 雖然現在欠錢的都是大爺,1500比特幣對本人可以忽略不計,本人將不惜一切代價加入討債大軍:1、公布借款合同2、中美兩地法院起訴,申請財產保全,凍結其所有股份3、請各界催債人士幫忙4、如果有其他朋友欠李豐錢或者接受李豐投資,歡迎找我債務股權轉移。此事純屬本人私事,與OK集團無關。”此外,NEO王振飛在該朋友圈評論到:“我追了他三年才要回來一部分錢,這個人絕對的垃圾無賴。”[2018/6/20]
依據我國現行法律框架與法院相關判例,通常傾向于將比特幣、以太坊等數字貨幣認定為“一種特殊的虛擬商品”,而作為一種私有財產,是可以受到法律保護的。用戶托管在交易所的數字資產,屬于一種特殊的私有財產,也理應受到法律保護的,只要該交易所擁有足夠的代幣可以兌付,用戶提現應當只是時間問題。當然,為此付出的時間成本會有多少,目前很難以估量。
就最近多起“黑天鵝”事件來看,盡管不一定直接指向區塊鏈與數字資產交易,然而,根據相關消息,有關方面此次整頓金融秩序的決心非常大,很有可能對所有以境外名義經營非法業務的實體,實施穿透性監管執法。
從目前行業情況來看,許多號稱注冊在國外的數字貨幣交易所,實際上長期以國內公司開展運營。更為重要的是,一些小交易所由于內部管理的缺陷,很容易涉及到洗錢、非法集資甚至詐騙案件。一旦發生“黑天鵝事件”,損失最大的還是每一位投資人,因此,選擇一種安全可靠的交易方式十分重要。
用戶資產安全“避風港”何在
03
此前,寶二爺等幣圈大佬曾經發起所謂的“提幣運動”,號召大家將幣提到自己的錢包,以確保安全。然而,盡管當前DEX、DeFi等產品已經取得了一定發展,但是目前依然存在使用門檻高、體驗不佳、難以對接監管等諸多問題。通過可靠的中心化交易所投資數字資產,依然是當前階段的首選。
整體而言,只有不斷推進全球化布局、用戶多元化,真正在安全、合規方面深耕的交易所,才會獲得長足發展,才會成為用戶最佳的選擇。放眼當前行業,筆者混跡幣圈也有好幾年時間,主流的交易所也都有使用過,但最終我個人比較信賴和推崇幣安交易所。
首先、從安全性的角度來看,幣安采用了門限多簽等更為安全可靠的私鑰安全策略,以確保“不會因為任何個人的意外導致私鑰失聯”。
第二、幣安是全球化布局最為成功的數字資產交易所,其用戶來源多元化使得其具備較強抗風險能力。同時,幣安交易所已經在美國、印度、新加坡、馬來西亞等國家和地區通過合作的方式實現了合規。
第三、幣安實行嚴格的KYC和反詐騙、反洗錢風控策略。實際上,烏克蘭、英國等多地以及多個國家的司法部門都曾與幣安展開合作,攜手狙擊借道數字貨幣的洗錢犯罪活動。在國內,亦有經偵部門向幣安交易所發出過協查函,通過鏈上追蹤系統,在打擊經濟犯罪方面得到了幣安的支持與幫助。
第四、幣安不僅僅是一個交易所。整個幣安生態還包括幣安學院、幣安慈善、去中心化交易平臺、全球合規法幣通道、幣安孵化器、發行平臺、幣安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平臺、幣安云等一系列生態產品。尤其是今年九月,幣安智能鏈BSC實現主網上線,幣安智能鏈主打兼容、開源、高性能,對標以太坊,旨在承接以太坊擁堵溢出的流量。根據最新數據顯示,幣安智能鏈上賬戶已達25.3萬,發展勢頭驚人。
“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。”我們相信,“黑天鵝”事件的頻發,將給行業帶來更加深刻的思考;我們也堅信,區塊鏈和數字資產,是一種無法阻擋的歷史潮流。在這一潮流中,無疑將會誕生一批偉大的企業和機構,希望幣安能保持勢頭,成為這樣的偉大企業之一。同時也期盼行業里能有愈來愈多優秀自律的后來者們,共同促進行業的發展。
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幣安為何推出第三條鏈?這對BNB意味著什么?
AI、5G、大數據、區塊鏈......,我們很清楚自己正處在一場全新的技術革命中,但這里始終缺乏一個標的,表明爆發和迭代最終會把我們帶向何處.
1900/1/1 0:00:00曾經在互聯網上一直沒有受到廣泛重視的亞文化群體逐漸走向主流,這是全球文化發展的必然方向。以此產生各種錯綜復雜的跨國商業模式,必然會導致越來越多的跨國支付行為,而數字貨幣也許會成為其中最好的催化劑.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: HuobiGlobal逐倉杠桿新增SUSHI和SUN的資產和交易。期待能給您帶來更好的杠桿服務體驗!數據:9595枚比特幣從Huobi轉至Binance:金色財經報道,Whale.
1900/1/1 0:00:00從BTC的7個相關指標來具體分析其基本面,夏普比率、S2F等都顯示看漲預期。原文標題:《No.92|跨越2020:BTC基本面分析》撰文:HowardYuan,區塊鏈投資機構Fundamenta.
1900/1/1 0:00:008月31日,根據幣安最新行情顯示,YFI最高觸及39690USDT,目前價格基本穩定在33000USDT左右,至此,YFI成為2020年第一個萬倍幣,用時僅43天.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LOEx用戶:應項目方要求,BICAC1現已更名為BICAC,原有BICAC1資產將同步為BICAC資產.
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