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COI:韓國頂級交易所Coinbit高管“偽造99%交易量”?或將面臨操縱市場指控_COIN

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Time:1900/1/1 0:00:00

韓國當局指控Coinbit高管操縱市場,Coinbit曾是該國第三大加密貨幣交易所。

據新聞媒體News1報道,根據首爾警察廳的建議,檢方正準備對Coinbit董事長ChoiMo和兩名未透露姓名的高管提起訴訟,指控他們犯有與市場操縱有關的欺詐和偽造罪。稱,在2019年8月至2020年5月期間,這三人涉嫌使用影子賬戶來增加交易量,并操縱交易所的代幣價格。

韓國政府打擊加密相關欺詐和傳銷行動將持續到6月底:4月21日,韓國和政府監管機構聯合打擊加密相關欺詐和傳銷(MLM)分子的新行動將在“6月底”完成,韓國當局表示,首爾將采取行動打擊假冒和非法加密運營商。當地媒體報道稱,多位副部長于4月19日會晤了金融監管機構負責人和警察官員,各方誓言要實施打擊,并表示將在未來10周內取得全面成果。表示,他們將使用加密“追蹤軟件”,幫助他們在與真正的加密犯罪有關的案件中抓住詐騙犯。同時,公平貿易委員會(Fair Trade Commission)宣布,將仔細審查運營商提供的合同,以確保合同中不包含對投資者不利的條款。政府部門、監管機構和已經創建了許多分支機構,專門處理不同形式的加密欺詐相關犯罪。然而,批評人士指出,此次打擊行動的“法律基礎”“薄弱”,而且“標準不明確”。(Cryptonews)[2021/4/21 20:42:13]

在8月的一系列搜查中,搜查并沒收了一些與Coinbit有關的財產。當時,當局估計,該交易所99%的交易量是由洗盤交易偽造的,該交易所欺詐活動的操縱者們凈賺了超過8400萬美元。

動態 | 韓國交易所Upbit被盜ETH開始向兩個地址轉移:據慢霧科技反洗錢(AML)系統監測顯示,半小時前Upbit攻擊者開始向兩個地址轉移共112,020枚ETH,價值超1700萬美元,且仍在持續。

目前資金仍停留在 0x9A207194cb 和 0x3408EdCa2d 開頭的兩個新地址,暫時未發現向交易所轉移。[2019/11/28]

新聞媒體首爾新聞今年8月進行的一項調查稱,Coinbit沒有顯示主要加密貨幣交易的相應存款和取款細節,并且阻止了與其他交易所的交易。據稱,這使得Coinbit董事長和其他人能夠通過在特定時間內買賣大量代幣來操縱市場。

韓國資產管理軟件BangQ與加密貨幣交易所Coinnest達成合作:日前,韓國資產管理軟件BangQ與加密貨幣交易所Coinnest達成合作。韓國的個人資產管理金融服務軟件BangQ將整合用戶的金融數據,并且還可以管理P2P貸款投資與虛擬貨幣資產,其第三方服務中包含韓國加密貨幣交易所Coinnest,并且可以確認各個交易所的市場動態。[2018/5/3]

根據湯森路透PracticalLaw,在韓國,利用不公平的交易行為進行欺詐,如提供不準確的市場價格,如果通過欺詐獲得的利潤超過50億韓元,可能會被判處5年至終身監禁。此外,犯罪方可能被處以“最高利潤額”的罰款。

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