BIT:比特幣采礦龐氏騙局的策劃者被引渡到美國：洗劫了受害者資金中的2000萬美元_Okubit

美國政府表示已經從巴拿馬引渡了GubitbergDosSantos，他是來自巴拿馬的AirbitClubPonzi計劃的共同創始人，他現在在曼哈頓法院等待審判。多斯桑托斯面臨與他在使“加密貨幣”騙局長期存在中所扮演的角色有關的騙局，該騙局欺騙了受害者“數千萬美元”。

欺詐性索賠

根據美國司法部的說法，多斯桑托斯和五個同伙被指控錯誤地向受害者許諾他們將從加密貨幣采礦中獲得被動收入。但是，調查發現“實際上沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。”

比特幣開發者Calvin Kim將離開BitMEX開源開發者資助項目:金色財經報道，在擔任BitMEX開源開發授權人員近三年后，比特幣開發者Calvin Kim將離開該項目。Calvin的補助金將于2023年5月31日到期。Calvin從人權基金會（HRF）獲得了10萬美元的資助，該資助已于2023年5月9日公布。因此，Calvin對比特幣和Utreexo的研究和開發工作的資助將繼續。[2023/5/31 11:50:52]

美國司法部在11月30日的聲明中說，巴西和美國公民多斯桑托斯“舉辦了大量的博覽會和小型社區介紹，目的是說服受害者購買AirbitClub會員資格。”一旦多斯桑托斯和他的同伙控制了這筆錢，他們便會蒙騙那些毫無戒心的受害者，讓他們相信一切都超出了預期。美國司法部新聞稿解釋：

USDT占比特幣交易比重約為67.93%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為67.93%；排在第二的是美元，占比為11.22%；排在第三的是日元，占比為6.78%；排在第四的是USDC，占比為4.42%；排在第五的是歐元，占比為3.46%。[2020/3/20]

在受害者進行投資之后，發起人向受害者提供了訪問AirbitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。當受害者看到“利潤”在他們的在線門戶上積累時，這些表述是錯誤的。

紐約州立法者舉行比特幣法規聽證會:紐約州立法者表示，他們想知道目前有關比特幣等數字貨幣的法規是否能夠保護消費者。羅克蘭郡的民主黨參議員David Carlucci和布魯克林的Jesse Hamilton，已經安排了周五在紐約市舉行關于這個話題的聽證會。議員們說，他們還將研究其他國家選擇監管比特幣和其他類似貨幣的方式，并審查那些選擇使用新媒介進行交易的消費者所面臨的潛在問題。[2018/2/24]

由于受害者堅信他們的“投資”為他們贏得了天文數字的回報，與此同時，多斯桑托斯及其同伙正在利用受害者的資金充實自己。正如美國司法部的聲明所解釋，被告“在汽車，珠寶和豪宅上花費了受害者錢，并為更多的奢侈博覽會籌集了資金，以招募更多的受害者。”

帶來“新血液”

根據美國司法部的說法，其中一名被告律師斯科特·休斯被分別指控“幫助從互聯網上刪除有關AirbitClub和Vizinova的負面信息”。休斯在接受美國證券交易委員會的調查時，曾代表多斯桑托斯。

此外，司法部指責多斯桑托斯和共同被告使用“借口，延誤和隱性收費”拒絕受害者使用其資金。在一個案例中，一位女性受害者被告知：“她應將“新血”帶入AirbitClub計劃，以便獲得報酬。”受害者在投訴她無法提款后被告知了這一情況。

在另一起案件中，被害人被告知他們的帳戶已被關閉，本金投資已經丟失。一名被告提到以下原因是造成損失的原因：

由于執行了造成的經濟和金融危機，由于執行了財務可持續性儲備金，Airbit俱樂部條款和條件的政策＃34。

根據司法部的說法，多斯桑托斯及其同伙洗劫了總計2000萬美元。因此，必須回答三項指控的多斯桑托斯將面臨最高70年的監禁。

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